Descargar documento - Asociación de Empresas de Eficiencia

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Acta de la Asamblea General
En Madrid a las 11:30 horas del día15 de Octubre de 2009 se reúne la
Asamblea General con carácter de extraordinaria de la Asociación de
Empresas de Eficiencia Energética a la que asisten los siguientes socios
ABACO CONTROL, AIGUASOL, AIN, APPLUS, ATISAE, BARLOVENTO,
BUREAU VERITAS, CIDEMCO TECNALIA, CREARA, EDE INGENIEROS,
ITE, ENERBUS, EUROCONTROL, FNENERGIA, GEYCA ENERGÍA, I.D.P.,
INERSUR,
LAVOLA,
MARWEN,
NUTAI,
OCHO17
EFICIENCIA
ENERGETICA, RENOVIS ENERGIA, SINCeO2, SOLUCIONES Y
SISTEMAS 3S, TEST, 2ERREINGENIERIA, SEI, INGERGETIKA y
NOGAWATIO.
De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente:
Orden del Día:
Punto 1.- Informe de actividad de la asociación.
Punto 2.- Objetivos estratégicos para el período 2009-2010:
Ley de Eficiencia Energética y Ley de Economía Sostenible.
Punto 3.-Formalización de los grupos de trabajo
Punto 4.- Presentación de nuevos miembros de la Junta
Directiva.
Punto 5.- Presentación de Delegados Regionales.
Punto 6.- Aprobación definitiva de los Estatutos.
Punto 7.- Aprobación del presupuesto del 4º trimestre 2009.
Punto 8.- Ruegos y Preguntas.
Desarrollo del Punto 1 y 2: (Ponente; Patxi Fernández, Presidente)
Objetivos de la Asociación, La evaluación del mercado regulatorio, en
el sector de la Auditoría Energética.
Promoviendo las acciones para impulsar la realización de Auditorías
Energéticas en los consumidores de energía.
Hay propuestas de colaboración.
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-
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Existe la posibilidad de firmas un convenio con ADENA, una
de las ventajas es que supondría una fuente de ingresos.
Existe posibilidad de colaboración con IDAE para la
elaboración de un informe conjunto sobre el sector de la
Eficiencia Energética, para lanzarlo a la sociedad.
Existe un contacto con la Fundación Europea del Clima, la
web de contacto www.europeanclima.org, es importante para
hacer extensión a nivel internacional.
Existe unas Jornadas que organiza la Cámara de Comercio
Alemana a la que están invitadas todas las empresas
asociadas, dicha Jornada tendrá lugar el 20 de Octubre.
Desarrollo punto 3 Ponente Darío Pérez, CREARA
Presenta los tres grupos de trabajo con la idea de que todo el
conocimiento que tenemos, lo unifiquemos para conseguir los objetivos
de la Asociación. En cada grupo de trabajo existirá la figura de un
coordinador.
BUENAS PRÁCTICAS en la Auditoría Energética: 2erreINGENIERÍA,
BARLOVENTO, CIDEMCO, IDP, APPLUS, AIN, INERSUR, GEYCA.
NORMATIVA. Cómo integrar nuestro conocimiento en la eficiencia.
Colaboración con las instituciones para elaborar y vigilar la normativa a
nivel nacional e internacional. MARWEN, AIGUASOL, FNENERGIA,
NUTAI, RENOVIS, ATISAE, LAVOLA Y SINCeO2
MERCADO NACIONAL/INTERNACIONAL. Qué existe en España y hacia
dónde debemos ir, estudiando e incorporando las mejores prácticas
que se realizan en el extranjero: TEST, IDP, INERGETIKA, EDE
INGENIEROS, SOLUCIONES 3S, CREARA.
Desarrollo punto 4, Ponente Miguel Gálvez, INERSUR
PRESENTACION DE LA PAGINA WEB.
PRESENTACION DE NUEVOS CONSEJEROS
Se han recibido 13 solicitudes para la nueva Directiva, de entre los
cuales se nombran 2 vocales nuevos:
IDP
OCHO 17
 La designación del tercer consejero queda pospuesta tras un
intercambio de pareceres sobre la empresa que debe ocupar ese
puesto. El Consejo se compromete a emitir un comunicado
explicando los motivos de designación y los criterios de elección,
para el puesto vacante.
Desarrollo punto 5, DELEGADO REGIONAL
Se amplía el tiempo la elección de Delegados Regionales, dando opción
a que cada uno emita su candidatura.
Desarrollo punto 6, Ponente Javier Mañueco, SINCeO2
Se somete a votación la propuesta de modificación de los estatutos.
Art. 19. 2.
El Consejo Directivo estará integrada por un Presidente, hasta un total
de tres Vicepresidentes, un Secretario, un Tesorero, x vocales, cargos
que deberán recaer, a partir del 15 de octubre del año 2011, en
miembros que tengan, por lo menos, dos años de antigüedad en la
Asociación para los cuatro primeros y uno para los vocales.
Aprobada
Art. 19. 2
Los cargos que componen El Consejo Directivo no serán remunerados;
sin perjuicio de las dietas y gastos que se ocasionen en el desarrollo de
sus funciones.
Aprobada
Art. 19.3. La duración de mandato de los miembros del Consejo
directivo será de un año, momento en el cual pondrán sus cargos a
disposición de la Asamblea para su reelección. Con el fin de dar
continuidad al inicio de la Asociación, este artículo será de aplicación a
partir del primer año de la aprobación del Primer Consejo Directivo.
Aprobada
Art. 20 1.
e) Elegir, mediante votación libre y secreta, a los componentes del
Consejo Directivo.
La elección de los miembros del Consejo Directivo por la Asamblea
General, se realizará mediante la presentación de candidaturas
individuales, a las que se les permitirá la adecuada difusión, con una
antelación de 15 días a la celebración de la Asamblea.
Aprobada
.- Propuesta recibida de AIN Art. 14 párrafo 4º: “… y como mínimo la
cuota de ingreso en vigor.
Queda para la próxima Asamblea el aclarar la modificación de este
punto.
RENOVIS EXPONE SU PROPUESTA DE MODIFICACION DE ESTATUTOS.
Se aprecian errores de redacción que habría que corregir.
• En el art. 20, 2 , f) se hace referencia a cuatro vicepresidentes
cuando en el art. 19 se menciona hasta un máximo de tres.
Aprobada
•
En el art. 23,1 al final se hace referencia solo a los socios
presentes y también los representados. Aprobada
Desarrollo punto 7,
TRIMESTRE DE 2009.
APROBACIÓN
DEL
PRESUPUESTO
DEL
4º
Expone Julio Devesa, GEYCA.
Se presenta el presupuesto de cuentas para el año 2009 con las
partidas correspondientes, quedando aprobadas.
Siendo las 14:.30 horas del día señalado en el encabezamiento de la
presente acta se levanta la sesión.
Fdo. El/la Secretario/a
Presidente/a
Vº.Bº. El/la