Formato de Identificación de Personas Jurídicas D4

Formato de Identificación de Personas Jurídicas D4

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
Denominación/Razón social:
RUC:
Actividad (descripción CIUU):
Sírvase indicar a los administradores:
Nombre
Completo
# de ID.
Fecha de
Nacimiento
DDMMAAAA
Nacionalidad
Domicilio
#. de
Teléfono
Profesión u
ocupación
¿Ha
ocupado
cargos
públicos?*
#. de
Teléfono
Profesión u
ocupación
¿Ha
ocupado
cargos
públicos?*
*En caso de ser afirmativa la respuesta sírvase llenar el Formulario PEP - BAZ Perú
Sírvase indicar a los principales accionistas:
Nombre
Completo
# de ID.
Fecha de
Nacimiento
DDMMAAAA
Nacionalidad
Domicilio
*En caso de ser afirmativa la respuesta sírvase llenar el Formulario PEP - BAZ Perú
Sírvase indicar a los principales representantes:
Nombre
Completo
# de ID.
Fecha de
Nacimiento
DDMMAAAA
Nacionalidad
Domicilio
Formato de Identificación
dentificación de Personas Jurídicas
#. de
Teléfono
Profesión u
ocupación
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¿Ha ocupado
cargos
públicos?*
*En caso de ser afirmativa la respuesta sírvase llenar el Formulario PEP - BAZ Perú
Nombres de la personas con RUC (Si hubiera p.e. administradores o autorizantes):
Domicilio fiscal de la empresa:
Calle:___________________________________________________________________________
_____________
Distrito:____________________________________________
____________________________________________
Provincia:______________________________
Dpto.:________________________________
_________________________________________
Motivo de apertura de cuenta:
Procedencia de los recursos:
Transaccionalidad que le dará a la cuenta:
Operaciones
Transacciones
Monto
Retiros
101-200 Operaciones
$15,001$15,001 $200,000
Depósitos
201-600 Operaciones
$15,001$15,001 $200,000
Transferencias
101-200 Operaciones
$15,001$15,001 $200,000
C/V Divisas
101-200 Operaciones
$5,001$5,001 $15,000
Mencionar los 3 principales clientes de la empresa:
Nombre Completo
Tipo y Nro. de
Documento
Nacionalidad y
residencia
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Domicilio
Nro. de teléfono
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Mencionar los 3 principales proveedores de la empresa:
Nombre Completo
Tipo y Nro. de
Documento
Nacionalidad y
residencia
Domicilio
Nro. de teléfono
Mencionar 2 referencias bancarias nacionales y/o internacional
internacionales:
Nombre de la institución bancaria
Tipo de producto
Lugar
____________________________
Firma del Declarante
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