Certificación FIBA AMLCA por internet Precio especial para lectores

Certificación FIBA AMLCA por internet Precio especial para lectores

Certificación FIBA AMLCA por internet
Precio especial para lectores de
.
ControlCapital.Net
Obtenga la experiencia necesaria para operar en un
ámbito global, utilizando las normas internacionales
para la prevención del lavado de dinero y la
financiación del terrorismo
Para más detalles e inscripción dirigirse a ControlCapital.Net
[email protected]
]
FIBA AML Institute y la
Florida International University
FIBA AML Institute y su asociación con
Florida International University
Estas son algunas de las áreas en
las que se beneficiará su institución
El FIBA AML Institute fue creado para:
Ayudar a las instituciones financieras a avanzar al
mismo ritmo que el panorama regulatorio
rápidamente cambiante;
Ayudar a marcar nuevos rumbos en la lucha
contra el lavado de dinero y la financiación del
terrorismo;
Ofrecer a las instituciones financieras una fuente
de capacitación en antilavado de dinero en la que
puedan confiar.
La asociación de FIBA con FIU
FIBA y la Oficina de Educación para Ejecutivos de
la Facultad de Negocios de FIU, concuerdan a la
perfección porque ambas entidades creen que la
capacitación y la educación de alto nivel son una
necesidad.
INSTITUCIONES FINANCIERAS
NACIONALES (EE. UU.)
Usted adquirirá conocimientos prácticos del
enfoque del cumplimiento, basado en el
riesgo, con los requerimientos regulatorios de
BSA/AML/OFAC.
Considerando al Manual del FFIEC como
nuestra base, navegamos a través de estudios
de casos reales y lo ayudamos a planificar
estrategias para evitar que su institución repita
los errores cometidos por otras instituciones o
que tome riesgos innecesarios que pueda
costarle en términos de multas y la reputación
de su institución.
Certificaciones FIBA-FIU
Las certificaciones FIBA AMLCA y FIBA CPAML,
ofrecen una combinación de estudios de casos,
ejemplos reales y teoría que son elementos
invalorables del contenido académico, y están
diseñadas para contribuir a que su personal y
directores adquieran conocimientos prácticos e
implementen métodos basados en el riesgo para
cumplir con las normas AML/CFT aceptadas a nivel
internacional.
INSTITUCIONES FINANCIERAS
EXTRANJERAS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Usted adquirirá conocimientos exhaustivos
sobre la forma en que las instituciones
financieras mundiales y de EE. UU.
implementan las mejores prácticas y sobre
cómo evaluar los riesgos para su institución.
También obtendrá la experiencia necesaria
para operar en un ámbito global, utilizando las
normas internacionales para la prevención del
lavado de dinero y la financiación del
terrorismo.
FIBA AMLCA
Certificación
FIBA AMLCA
Objetivos principales del curso
Identificar
•Identificar y examinar los riesgos principales de lavado de dinero que enfrenta una institución
financiera
•Establecer, implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos
para cumplir con los requerimientos regulatorios pertinentes y mitigar el riesgo en antilavado
Implementar de dinero
•Identificar, investigar e informar, de forma adecuada, sobre actividades sospechosas
Informar
Elegibilidad/Preparación
Los participantes deberán ser empleados del
sector financiero.
Se espera que los
asistentes completen un listado completo de
lectura antes de la clase que facilitará la
realización exitosa del exámen. El listado de
lectura incluye la versión más reciente del
Manual BSA/AML de FFIEC, boletines del
GAFI y la FinCEN, y demás pautas
relevantes.
Tiempo de lectura anticipada: 10-15 horas
FIBA AMLCA en línea
Ofrecida a través de Internet, el curso está
diseñado para ser auto-dirigido, entregar
auto-motivación y estudio independiente,
permitiendo a los estudiantes avanzar a su
propio ritmo. Los participantes tendrán 90
días para completar el material de lectura,
narraciones de PowerPoint, pruebas de
práctica y el examen final. El formato en
línea utiliza un espacio de intercambio en el
que los estudiantes podrán responder a las
preguntas de casos de estudio y contar con
la interacción con los compañeros y el
instructor.
Quién debería asistir
Precio de inscripción
Profesionales y miembros del sector
Gubernamental
que
trabajen
con
transacciones internacionales de alto
riesgo,
incluyendo
corresponsalía
bancaria internacional, banca privada y
comercio exterior.
FIBA AMLCA
 Reguladores y
Miembros del Gobierno
US$ 795
 Miembros de FIBA y
ControlCapital.net
US$ 1095
 No Miembros
US$ 1295
Certificación
FIBA AMLCA
Contenido del curso
Módulo I: La Prevención del Lavado de Dinero
y el Combate del Financiamiento del
Terrorismo
-La Historia Reciente
-Leyes, Regulaciones y Organismos
Internacionales
-Temas a Nivel Empresarial
Módulo II: De la Teoría a la Práctica: Un
Enfoque Basado en Riesgos
-Análisis del Riesgo Institucional
-Identificación de Cliente, Debida Diligencia, y
Debida Diligencia Reforzada
-Mantenimiento y Conservación de Registros y
Requisitos para la Presentación de Informes
- Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Módulo III: Mitigación de Riesgos Mediante
Controles Internos
-Controles Internos
-Riesgos y Mitigación de Riesgos
Módulo IV: Encontrar Alertas de Lavado de
Dinero: Monitorear, Identificar, Investigar y
Reportar
-Monitoreo de Actividades Sospechosas
-Reportar Actividades Sospechosas
-Responder al Proceso Gubernamental
Módulo V: Prepararse para Auditorías e
Inspecciones de los Reguladores
-Prepararse para las Auditorías e Inspecciones de
los Reguladores
Módulo VI: Capacitación y Comunicación con
la Gerencia y la Junta Directiva
-Capacitación
- Comunicación con la Junta Directiva y la
Gerencia
FIBA AMLCA
Pruebas de Práctica
Los cuestionarios prácticos en línea ayudan a
la preparación de los participantes para el
examen de certificación. Existe un total de
23 cuestionarios, cada uno de los cuales se
puede hacer dos veces a fin de estar mejor
preparado para presentarse al examen.
Examen de Certificación
El examen consiste en 100 preguntas
integrales que deben responderse en 1 hora y
45 minutos. Los asistentes que aprueben el
examen con un resultado del 75% o más
recibirán la prestigiosa Certificación FIBA
AMLCA.
Educación continua
Para mantener la certificación vigente, los
participantes deben participar en 20 horas
cada dos años de actualización AML las
cuales cuentan como créditos de educación
continua. Estos se pueden obtener a través de
una variedad de programas, tales como la
Conferencia Anual AML de FIBA, otros
programas de entrenamiento AML aprobados
por FIBA, o a través de formación interna en
su institución. Por favor, visite
www.fibatraining.net para obtener información
adicional.
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