Anuncio del BORME núm 999 de 5201303639633

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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 999
5201303639633
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II. Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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LC PAPER 1881, S.A.
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Junta General Ordinaria y Extraordinaria
El Consejo de administración convoca a los señores accionistas de la Sociedad
a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el
domicilio social el próximo día 27 de junio de 2013, a las doce horas, en primera
convocatoria; o en caso necesario el día siguiente 28 de junio, a la misma hora, en
segunda convocatoria, en todo caso con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales ordinarias e
informe de gestión, y de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión,
todo correspondiente al ejercicio social del año 2012.
Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.
Tercero.- Revisión y aprobación en su caso de la gestión social en el mismo
ejercicio.
Cuarto.- Renovación o designación de Auditores de cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales para adaptarlos a la vigente Ley
de Sociedades de capital, y en particular para modificar el modo de organizar la
administración de la Sociedad.
Sexto.- Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.
Octavo.- Confección y aprobación del acta, o en su caso designación de socios
interventores al efecto.
Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los
documentos que serán sometidos a conocimiento y aprobación de la Junta, en
especial las cuentas anuales con los informes de gestión y la auditoría de cuentas,
y asimismo un informe relativo a las modificaciones estatutarias que se proponen
con el texto que resultaría, pudiendo obtener una copia de todo ello o solicitar su
envío gratuito.
Beuda, 12 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de administración, don
Francesc Baltrons Bosch.
http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
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Séptimo.- Ruegos y preguntas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958