Form: Ficha Conozca a Su Cliente, Persona Jurídica

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CONOZCA A SU CLIENTE - PERSONA JURÍDICA
DATOS GENERALES
Razón Social:
Domicilio Comercial Calle:
Piso:
Depto:
Nº:
C.P.:
Teléfono:
Localidad:
Provincia:
Fax:
Domicilio Legal
Piso:
Email:
Calle:
Depto:
Nº:
C.P.:
Teléfono:
Localidad:
Provincia:
Fax:
Email:
PERSONERÍA JURÍDICA
Sociedad tipo:
Lugar de constitución:
Fecha de contrato / estatuto:
Duración:
Inscripción en el Registro Público de Comercio / IGJ / otro con fecha:
Bajo el nº:
Tomo:
Actividad Principal:
Sector:
Libro de:
Folio:
Jurisdicción:
Sede principal de actividades:
Público
Privado
Financiero
No Financiero
Breve reseña
de actividades:
Sucursales / Agencias:
(Dirección, localidad, provincia, país)
DATOS IMPOSITIVOS
Impuesto a las Ganancias
Nº de CUIT / otro:
IVA:
Inscripto
Exento
No inscripto
No alcanzado
Inscripto
No alcanzado
No inscripto
Excluido de retención RG 830
Exento
REPRESENTANTES LEGALES
Datos Personales
Representante Legal 1
Representante Legal 2
Representante Legal 3
Apellido y Nombres
Tipo y Nº de Documento
C.U.I.T./C.U.I.L./C.D.I.
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Estado Civil
Cargo / Actividad
Domicilio Real
Calle - Nº - Piso - Depto.
C.P. - Localidad
Provincia - País
Tel. Part. - Celular
Email
Datos Impositivos
Condición ante el IVA
Inscripción en Ganancias
Datos del Cónyuge
Apellido y Nombres
Tipo y Nº de Documento
C.U.I.T./C.U.I.L./C.D.I.
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Versión 08/2014
Página 1/2
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CONOZCA A SU CLIENTE - PERSONA JURÍDICA (continuación)
ACCIONISTAS / BENEFICIARIOS FINALES
Nombre y Apellido / Razón Social
Nacionalidad
Nº ID (CUIT/CUIL/CDI/
RUT/SSN/EIN/Otro)
Vinculación
Accionistas
% de
Capital
REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES
A) Poseemos cuentas corrientes en los bancos:
Banco:
Sucursal:
Nº de Cuenta:
Banco:
Sucursal:
Nº de Cuenta:
Banco:
Sucursal:
Nº de Cuenta:
B) Nuestros principales clientes, proveedores o referencias comerciales son:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
"Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal
Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones, comprometiéndome a mantener la documentación actualizada e
informar sobre cualquier modificación que se produzca, como así también manifiesto bajo declaración jurada que los fondos a operar por
vuestra entidad son lícitos y su origen responde a operaciones declaradas y desarrolladas por quien represento. Autorizo a la Entidad a
verificar por los medios que esta considere pertinente, la veracidad de los datos indicados en la presente, en cumplimiento de las disposiciones
regulatorias existentes a nivel nacional e internacional para esta operatoria.
La documentación presentada es de carácter confidencial y sólo será revelada a terceros cuando la legislación aplicable así lo exija o autorice.
Asimismo, las operaciones a realizar ante vuestra Entidad no están sujetas a retención del Impuesto a las Ganancias, dejando expresa
constancia de que para el supuesto que corresponda practicar retención alguna por el impuesto aludido, lo pondré en conocimiento de
ustedes al momento de solicitar la transferencia."
FIRMA
FIRMA
FIRMA
ACLARACIÓN
ACLARACIÓN
ACLARACIÓN
Nota: Adicionalmente, en el caso de poseer más de 3 firmantes (Representantes Legales, Apoderados, Socios),
deberán completar tantas Fichas Conozca a su Cliente Persona Jurídica como sea necesario. Para aquellos accionistas
que posean más del 10% del capital accionario, deberán completar la Ficha Conozca a su Cliente Persona Física
o Persóna Jurídica, dependiendo del tipo de persona del que se trate.
VERIFICO IDENTIDAD Y FIRMAS
FIRMA
Fecha de confección:
Versión 08/2014
ACLARACIÓN:
Fecha de revisión:
Fecha de revisión:
Página 2/2