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- . ) ( . ' l i- ' ^ | \ '-jr J-- - SE PRESENTA REQUERIMIENTO FISCAL POREL DELITODE VIOLACION DE LOSDEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, ABUSO DE AUTORIDAD Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PUBLICOS Y PRIVADOSDEJUBILACIONES Y PENSIONE.IA HORAPARALACELEBRACION DEAUDIENCIA DEINICIAL. SeñorJuezde Letrasde lo Penalde la SecciónJudicialde Tegucigalpa, Departamentode FranciscoMorazán.El MINISTERIO PUBLICO a travésde su Agentede TribunalesDIVINAFATIMALAINEZ R O Q U Em, a y o rd e e d a d , s o l t e r ah ,o n d u r e ñ aa,b o g a d ai n, s c r i t a e n e l C o l e g id oe A b o g a d o s d e H o n d u r absa j oe l n ú m e r o 1 1 , 8 2d6e e s t ed o m i c i l ¡ oa, c t u a n d e o n m i c o n d i c i ó dn e F i s c a l del MinisterioPublico,señalandocomo lugarpara recibirnotificaciones las V c¡taciones, para oficinasde la Fiscalía y Especial la TransparenciaCombatea la Corrupción (FETCCOP), c i t ae n C o l o n i a L o m a sd e l G u i j a r r oe,d i f i c i oL o m a sP l a z al l , A v e n i d aR e p ú b l i cDao m i n i c a n a , apartadopostal3730 Tegucigalpa, Accionandoen mi condiciónde Fiscaldel Ministerio Publicoen Representación y Defensade los intereses Protecc¡ón generales de la sociedad, ante esta judicaturarespetuosamente comparezcopresentandorequerimientofiscal contra los señoresCARLOS MONTESRODRIG_UEZ, JUANCALOSZEIAYA,DULCEMARTA ZAVALA,MTGUEL ANGELMUR|LLO,PEDROAUTq¡ilO GONZALEZ, ARTURO MATUTE GONZALEZ Y ALVARORAULCERRATO Miembrosde la Junta Directivade tNJUpEMp, CARLOSANIBALAGUILAR,MIRNA JANETHSIERRADE FIGUEROA. JUAN ROBERTO VILLALOBOS, JOSE RAMON VALLE PINEDA,FREDYFRANCTSCO ALEMAN, cuando d e s e m p e ñ a b asnu c a r g ó c o m o e m p l e a d o sp ú b l i c o sy a s ¡ g n a d oiso m o C O M I S I O N EVALUADORA INTERINSTITUCIONAL, por suponer los responsablede los delitos VIOLACION DELOSDEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, ABUSODEAUTORIDAD Y DELITOS CONTRALA ADMINISTRACION DE FONDOS PUBLICOS Y PRIVADOSDEJUBILACIONES Y y JUBILACTONES PENSIONES. en perjuiciode INSTITUTO NACTONAL DE PENS|ONES DE EMPLEADOSy FUNCTONARTOS DEL PODEREJECUTTVO (tNJUpEMp)pOR ENDE LA ADMINISTRACION PUBLICA. que presento,en virtud de los hechos , Requerimiento considerac¡ones legalessiguientes: DATOSDELOSIMPUTADOS Los encausadosrespondena los nombres de CARLOSMONTESRODRIGUEZ,con identidadnumero 0801-1957-05637, pasaporteD002201, con domicilioen coloniara Aurora, calleprincipal26, casa 2626,Tegucigalpa, Municipiodel Distritocentral;JUAN cAlos zELAYA, 0801-1983-04164, pasapartenumeroc3l,o312,con domiciliocoloniaRio Grande,Casa1123,BloqueU, D¡stritoCentral,Francisco Morazan;DULCE MARIAZAVALA, pasaporte con identidadnumero 1511-1996-5ooo 1, E37g2g7,con domicilioen colonia P a l m aR e a l ,2 2 ,B l K ,C a s a3 4 ,T e g u c i g a l pMa ., D . C .M ; T G U EALN G E L M U R T L LROO D R T G U E Z . con identidadnumero 0801-19960295, con pasaportec7s454s4,con domicilioen coloniaaltosde SanJosédel pedregalBloque3, casa5715,comayagüela, D¡stritocentrar; PEDRoANTONloGoNZALEZ,con identidad1706 1965-00346, pasaporte2022396,con domiciliocoloniacerro GrandeZona8. Bloque17,casa17,comayagüela, Distritocentrar, Francisco Morazán,;ARTURoMATUTEGoNzALEz, con identidadog01-1930-0134g, con Pasaportec2171'15, con domicilioen coloniaKennedy,TerceraEntrada,Bloque42, Casa 3605, Tegucigalpa, M.D.C.,Franc¡sco Morazán;ALVARORAULCERRATO ARrAs con identidadnumero0801-1943-00579 con pasaportecgg3277,con domicilioen la colonia Amer¡ca3, 18168roque 4 teréfono22349399; cARLosANTBAL AGUTLAR con numerode identidadLTor-r972-oo949, casado,con domicilioen Residencial san sebastián, casa31 B L, comayagüela;M|RNAJANETHSTERRABARAHONA,con ¡clentidad numero0801- 1 9 4 6 - 0 3 1 1 9c1a, s a d ac, o n d o m i c i l i oe n C o l o n i al o s R o b l e sB l o q u eU , u l t i m ac a l l e ,c a s a 3504,Distritocentral;JUANRoBERTovlLLALoBos,con identidadnumero0g01l.-198516031,casado,con domicilioen la ColoniaLaraCasa3914,frente a estatuade Don losé Martí; JOSERAMONVALLEPINEDA, con identidadnumero 1615-1953-00113, con domicilioen Altos de Tocotínprimeracalle,2112, DistritoCentral; FREDyFRANCISCO ALEMAN,con identidadnumero0801-1955-01631, con domiciliocerro GrandeAtrásde Hondutel14,Casa14,Zona4, Comayagüela. RELACIÓN SUSCINTA DELOSHECHOS PRIMERo: En diligencias¡nvestigativas iniciadasen la Denuncia0g01,-2013-04462 interpuesta el 31 de enerodel 2013por los MIEMBROS DELAAsoctActoN NActONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODEREJECUTTVO (ANJUppEH) DE HONDURAS los señores MARCO ANTONIO VALENZUELA, ROBERTOSOTO ROVEL, DAGOBERTO PASTRANA BETANCOURTH, MARIORUBENOCHOAORTIZ, JUANFRANCISCO VELAZQUEZ C. JUAN RAMONMIDENCESANCHEZ, EMMA VARGASCORTES. En investigación se ha podido establecer la comisióndel delitode Abusode Autoridady Violaciónde losdeberes de los Funcionarios por partedel SeñoresCARLOS Públicos, MONTESRODRIGUEZ, JUAN CALOSZELAYA,DULCEMARIA ZAVALA,MIGUELANGELMURILLO,PEDROANTONIO GONZALEZ, Y ALVARORAULCERRATO , ARTUROMATUTEGONZALEZ MIEMBROS DELA JUNTADIRECTIVA INJUPEMP, ABUSODEAUTORIDAD Y VIOLACION DELOSDEBERES DE LOSFUNCIONARIOS PUBLICOS Y DELITOS CONTRALA ADMINISTRACION DE FONDOS PUBLICOS Y PRIVADOS DEJUBILACIONES Y PENSIONES . Y LOSSEÑORES CARLOS ANIBALAGUILAR, MIRNAJANETH SIERRA DE FIGUEROA, JUAN ROBERTO VILLALOBOS, JOSERAMON VALLEPINEDA,FREDYFRANCISCO ALEMAN. ABUSO DE AUTORIDADY VIOLACIONDE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLlcos,cuando desempeñaban su cargo como empleadospúblicosde diferentes entidadesestatalescomo ser Tribunalsuperiorde cuentas,secretariade Finanzasy contaduríaGeneralde la República y fueron seleccionados para integrarla coMlsloN EVAIUADoRA lNTERtNsrlrucloNAl, parala transacción de Daciónen pagode un terreno ubicadoel LomaLindaque otorgaríala SECRETARIA DE FINANZASa favor de tNJUpEMp pago en de deuda que manteníacon ra instituciónpor farta cle pago de aportaciones p a t r o n a l e sP.o rI o q u e s e c o m e n z óa r e a l i z aer l t r a m i t ea d m i n i s t r a t i veon l a p r o c u r a d u r i a G e n e r adl e l a R e p u b l i cbaa j oe l e x p e d i e n t e x t e r n on u m e r os G - 5 4 5 - 2 0 1y 1p G R - 3 1 7 - 2 0 1 2 í ae n e r adl e l a R e p u b l i cean m e d i a n t es o l i c i t u d e D i c t a m e n por la procuradurG relación con al Daciónen Pagode un terreno propiedadder Estadode Hondurasa favor oer INIUPEMP. SEGUNDO: Conformea ro anterior ra coMrsroN VALUADoRA¡ntegradapor ros hoy encausados, tenia la responsabilidad de realizarestudios,comparaciones, ¡nspecc¡ones, d e t e r m i n aerl v a l o rd e l m e t r oc u a d r a d or a , c u a r eps r a s m a r oenn T N F O R MDEEr N s p E c c r o N Y AVALUOB|-009-OAB N-2010en los c u a l e sr e a l i z a r oinn s p e c c i ó¡nn s i t ud e l t e r r e n oq u e segúnescrituranumero03 de fecha23 de enero2002y autorizada por el notar¡oJUBAL vALERloHERNANDEZ, t¡eneun áreade eurNCEMrL cuATRocrENTos srETEMETRoS CUADRADOS CON35 CENTIMETROS D E M E T R O C U A D R A D O( 1 5 , 4 0 7 . 3 5M 2 ) R e g i s t r a d o bajo los números77 tomo 3726 hov m a t r i c u l a 4 / 7 4 4 9 d e l I n s t i t u t o d e l a p r o p i e d a d .E n d o n d ee s s u partefinal del avaluóen observación ,,En manifiestan: la visitade campo, ' fa c o m i s i ó n dp Av:lrrÁ an f-.h- 11 t¡'^1.^a^ -- , se encuentraalineadode norte sur, describ¡endo un Norte Franco,lo que no concuerda ver anexoplano segúnlevantam¡ento realizadoles de 112.07metros,el cual es menor y SE|SCENTAVOS OCHOCIENTOS TREINTA DOSPUNTONOVENTA 5.832.96,dandocomo 89.870.498.39)." TERCERO: Conforme a la investigaciones realizaday el peritaje realizadopor la INGENIERo ISABELHANDALperito forensedel área de la Ingenieríacivil adscritaa la F i s c a l íE a s p e c i apla r a l a T r a n s p a r e n cyi ac o m b a t ea l a c o r r u p c i ó np ú b l i c ad, e l t e r r e n o objetode la transacción de Daciónen pagoen instrumentonumerodoscientos dieciocho (218) de fecha 22 de noviembredel 2012 otorgadapor la secretar¡ade Finanzasen representaciónde wILFREDo RAFAELcERRATo RoDRIGUEz,en su condición de secretar¡ode Estadoen el despachode Finanzas a favor del señor ANDRESABELINo TORRES RoDRIGUEz en su condiciónde DirectorEjecutivoy Representante Iegaloer INJUPEMP reg¡strada bajo matricula471449-2, se llegoa determinarcon periciarealizada de campoin situ mediantelevantam¡ento topográficoel 07 de octubredet 2014tiene un Área de cAToRcE MIL NovEclENTos CUARENTA y sErs puNTo SESENTA y Dos METROScuADRADos(L4,946.67M2) y no lo que dice la escriturareg¡stradasupra mencionadacon un área de QUtNcEMtL cuATRoctENTospuNTo TRE|NTAy clNco METROScuADRADos(15,407.35M2), en terreno ubicadoen Loma Linda(parqueode vehículos),haciendouna diferenciaen área de cuATRoclENTossESENTApuNTo SETENTA Y TRESMETROS CUADRADOS (460.73M2). cuARTo:Asímismocon el peritajese determinoer preciorearder metro cuadradoen r¿ fecha de la venta la cual según per¡tajeer metro cuadradotiene un varor Rear oer inmueblepor vara cuadrada TRESMtL CUARENTA y ctNco LEMptRAsEXAcros (13,045.00) Y No así un valor de crNCo MrL ocHocrENTosTRETNTALEMpIRAS coN NOVENTAY sErscENTAVOS(L s,932.96)er metro cuadradoy no como ro varoraron segúninforme de rNspEccroNy AVALUo Br-009-oABN-2010 que rearizora com¡s¡ón valuadoraconformadopor ros hoy encausados. y rearizando una operaciónaritmética entreel áreareal DE vENTruNMtL cuATRocrENTos y TRE|NTA stETEpuNTo TRE|NTA y cuATRo vARAsCUADRADAS (21,437.34 por v2) er varorrearde raevaruación forenseoe TRESMIL CUARENTA crNco LEMpTRAs EXATos(L 3,045.00)es iguara SESENTA y crNco MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEISMIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS 65,27 6,700.30)y al hacer la conversiónde varas cuadradas lL a metros cuadradoslos valoresson los siguientes14,949.33M2 valor económicocuATRo MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEISLEMPIRAS PUNTOCINCUENTA Y TRES CENTAVOS{L 4,366'53)es iguara SESENTA y crNco MTLL.NESDoscrENTos 'ETENTAy sErs MrL, y STETE sElsclENTOS NOVENTA pUNTO LEMptRAS NOVENTA ( L 65,27 6,697.g01. QUINTO:Comopartede lasdiligencias invest¡gat¡vas se realizoperitajeforensefinanciero contablecon la Licenciada en contaduríaRosA coNcEpcloNBENtTEz MEIIAy GERARDo ANTONIORIVASBARAHONA, para determ¡narel perjudicoeconómicocausadopor la sobrevaloración del terrenode CIENMILLONES SETECTENTOS VEINTTTRES MlL, perjuicio pecuniarioque se refle.laen TREINTAY CUATROM|LLONES, SETECTENTOS VENTTTRES y MtL, DOSCTENTOS NOVENTA NUEVELEMP|RASPUNTO SETENTACENTAVOS (L y 34,723,299.701, en contra de la finanzasdel INSTITUTO NACTONAL DE JUBILACTONES PENSIONE .r DSE E M P L E A D OYSF U N C I O N A R ID OESLP O D E R E J E C U T T(VI N O J U p E M pp) o ende la ADMINSITRACION PUBLICA, recibió una afectacióndirecta a los fondos oe po patronales a rtaciones del 11%. QUINTO:Por lo antesexpuestoseñorJuezes clarala comisióndel delitosde ABUSODE pUBL|COS. AUTORIDADY VIOLACIONDE LOS DEBERES DE LoS FUNCTONARTOS en perjuiciode INJUPEMP Y LA ADMINSITRACION por parte de los encausados PUBLTCA CARLOSANIBALAGUILAR,MIRNA JANETHSIERRADE FIGUEROA, JUAN ROBERTO VILLALOBOS, JOSE RAMON VALLE P|NEDA,FREDYFRANCTSCO ALEMAN, cuando desempeñaba n c a r g oc o m oe m p l e a d opsú b l i c oys a s i g n a d oass íc o m os e d e m u e s t rean su y AVALUOBI-009-OABN-2010 el informe de AvaluóINFORMEDE TNSPECCTON como COMISIONEVALUADORA Y designadapara el avaluóy procedim¡ento referentepara ya o t o r g a rl a d a c i ó ne n p a g o a f a v o r d e I N J U P E M p . que el Avaluóe , l c u a ln o v a l o r o c o r r e c t a m e n teel b ¡ e n i n m u e b l e e, s t a b l e c ¡ e n dcoa n t i d a d esso b r e v a l o r a d a l ass c u a l e s permit¡eron establecer un precio,utilizandométodosinequívocos técnicosal momentooe e s t a b l e c eorc a l c u l aer l v a l o rd e c a d am e t r oc u a d r a d op,o r l o q u e a l n o r e a l i z asru f u n c i ó n asignada con diligencia estableciendo un preciofidedignode acordea los procedimientos, om¡ten en su actuar lo establecidoen el articuloL1 del decreto 274-2oro Dirección G e n e r adl e B i e n e sN a c i o n a l eqsu e d i c e :F u n c i o n edse l a c o m i s i ó n1: ) F i j a re l v a l o rc l el o s b i e n e sm u e b l ee i n m u e b l e se n l o s c a s o sd e d o n a c i o n e sc,o m p r a ,v e n r a , p e r m u t a s transferencias, ¡ndemn¡zac¡ones, concesiones, entrega a cuenta de precio y bienes recibidosu otorgadosen daciónen pago;y 2)...;porquesi bien es c¡ertoda un precio,es u n p r e c ¡ os o b r e v a l o r a ddoa,ñ i n oy l e s i v oa l o sf o n d o sd e l l N l U p E M p . LAJUNTADIRECTIVA DEINJUPEMP CARLOS MONTESRODRIGUEZ, JUANCALOS ZELAYA, DULCE MARIAZAVALA,MIGUELANGELMURILLO, PEDRO ANTONIOGONZALEZ, ARTURO MATUTEGONZALEZ Y ALVARORAULCERRATO. Y VIOLACION AEIJSQDEAUTORIDAD DE ya que se encuentraobligadaante la ley a conformarun comitéde inversiones asíconlo lo estableel articulo6 del REGLAMENTo PARALA tNVERSIoN DE Los FoNDospuBLtcos DEPENSIoNES pREVrsoN PoR PARTE DELrNsTlruro DE : LaJuntaDirectivao Directo.o d e c a d aI n s t i t u t o ,q u e e n a d e l a n t es e d e n o m i n a rsai m p l e m e n tl eu n t a D i r e c t i v a , deberá const¡tu¡r y aprobarel funcionamiento y como ro del comité Ejecutivode lnversiones... e s t a b l el a n o r m a t i v a l e g a ly e l D i c t a m e ne n s u a n á l i s ilse g a ld e l a c o m i s i ó nN a c i o n adl e Bancosy segurosdictaminaque: "A. segúner articurog der Regramento parara inversion d e l o sf o n d o sP ú b l i c odse p e n s i o n epso r p a r t ed e r o sI n s t i t u t odse p e n s i o n e s s e ñ a rq a u e :r e c o r r e s p o n daer c o m ¡ t éd e I n v e r s i o n eEs v: a r u aer i m p r e m e n t ayr ,a d e c u a r r a si n v e r s i o n e s del Institutoconformea ros criteriosy requerimientos actuariares de tarea rearmínima q u e r e q u ¡ e real s i s t e m a p a r al o g r a rs u e q u i l i b r iaoc t u a r i asl ,e l e c c i o n a n ldoosi n s t r u m e n t o s a negociarse de conformidadcon el régimende inversiónprevisto,rosrimites de rieseos v¡gentesy las disposiciones del mercado,promov¡endola diversificación del portafolioy los mayoresrendrmientos posibres. "Ener Articuro49 derdecretoNo 13gder7 de abrirder 1 9 7 1 ,q u e c o n t i e n el a L e yd e J u b i l a c i o n ye sP e n s i o n edse l E m p l e a d oysF u n c i o n a r i o Dse l que: Las inversiones PoderEjecutivo establece de losfondosdel Sistemadeberánhacerse d e l a m e j o r e sc o n d i c ¡ o n ed se s e g u r i d ayd r e n d i m i e n t od,a n d op r e f e r e n c iean i g u a l d a d e n a y o ru t i l i d a ds o c i ayl e c o n ó m i c aC. o n l o a n t e r i o rs e c o n d i c i o n eas l o s q u e g a r a n t i c em que la comisiónde inversiones establece del INJUPEMP, si debióconocerde la Daciónde Pagoque va que los fondos utilizadospara esta operación,eran provenientesde las aportacionesque esa Secretariale adeudabaen conceptode cotizaciones patronales. S i ne m b a r g op a r ar e a l i z aerl a n á l i s idse l a o p e r a c i óyn c o m op a r t ed e u n as a n ap r a c t i c ae,l C o m i t éE j e c u t i v o d e I n v e r s i o n ed se l I N J U P E MdPe, b i ór e c i b i lra i n s t r u c c i ópno r p a r t ed e r a JuntaDirectiva...[] . B. El Comitéde lnversioneses el órganoinstituc¡onalencargadodel a n á l i s idse l a si n v e r s i o n e sD. i-c h oa n á l i s idse b es e rs u s t e n t a dcoo n i n f o r m a c i óanp r o p i a d a c o n s i d e r a n dl oos r i e s g o d s e c a d ao p e r a c i ó nP. o r l o q u e ,d e h a b e r s e dado la instrucción por partede la JUNTADIRECTIVA al comitéEjecutivo de Inversiones, esteultimo ht¡biera s u s t e n t a dsou o p i n i ó ne n i n f o r m a c i ótné c n i c ai n c l u V e n duon a n á l i s ids e t a l l a d os o b r el a v i a b i l i d a d e l a d e c i s i ó nc,o n s i d e r a n dc ou a le r al a n e c e s i d aqdu e c o m p e n s a raí al ¡ n s t ¡ t u t o al recibirel terrenocomodaciónen pago,los ahorrosV costosfuturosen que incurriríael ¡nstitutoal recibirel terreno,asícomo realizarel avaluócorrespondlente, paranegociar deacuerdo a l v a l o rr e a ld e lt e r r e n oy c o m p a r a re l m i s m oc o ne l e l a b o r a dpoo r l a c o m i s i ó n d e A v a l u ód e s i g n a dpoo r l a D i r e c c i óG n e n e r adl e B i e n e sN a c i o n a l e s e " .x- t r a c t od i c t a m e n f-4225 de la ComisiónNacionalde Bancosy Seguros de fecha16 de diciembreclel2014.Por lo antesexpuestola omisiónpor parte de la JUNTADIRECTIVA DE INJUpEMpal no hacer la inversiónprocurandolas mejores condicionesde seguridady renclimiento estableciendo una negociación en igualdadde condiciones que garantizaranla mayor y u t i l i d a ds o c i a l e c o n ó m i c aa;l n o r e a l i z aur n a d e s u sf u n c i o n e sy a q u e e s e l ó r g a n od e liberacióny decisióndel lNSTlruro y cuyo cargoesta la orientacióny dirección,y esta ejercerásusfuncionescon absolutaindependencia y bajosu exclusiva responsa bilidad, y al omitir ordenarle,instruirleal comitéEjecutivo paraque participara de inversiones en dicho proceso de evaluaciónpara la transacciónde la DACIONEN pAGO supra m e n c i o n a dd ae , j oe n e x p u e s t vau l n e r a b i l i d ae di n s e g u r i d aedl p a t r i m o n i E o c o n ó m i cdoe l ya que Ios fondo eran producto de las aportacionespatronalesdirectas INJUPEMP, debidaa s l a i n s t ¡ t u c i óyn a l n o h a b e rr e a l i z a ddoi c h oa c t od e p a r t i c i p a c i óp na r ap r e v e n iyr r e a l i z aur n a v a l u a c i ó jnu s t ap a r al o s ¡ n t e r e s edse l N J U p E M po,m i t i e n d on o c o n s t i t u ier l com¡téde inversiones negandoasí la part¡cipación del comité Ejecutivode Inversiónoe l n j u p e m pA. c t o sq u ef u e r o na p r o b a d oysc o n s u m a d opso r l a J U N T AD I R E C T I V e nA a c t ad e s e s i ó n u m e r o1 2 1 6d e f e c h a2 1 d e s e p t ¡ e m b rdee l 2 0 1 1 ,e n d o n d ea p r u e b a lna D a c i ó ne n p a g o p o r u n v a l o rd e c l E N M I L L o N E D SELEMpIRAS n o, r e a l i z a n dloo s p r o c e d i m i e n t o s e s t a b l e c i d yo sr e g u l a d opso r e l e s t a m e n t loe g a dl e f i n i d op a r al o si n s t i t u t ods e p e n s i o n e s , establecidos por la coMtstoN NActoNALDE BANcos y sEGURosen el REGLAMENTo PARALA INVERSION DE LOSFONDOSPUBLICOS DE PENSIONES POR PARTEDE LOS lNsTlruros DE PREVrsloN. Asímismola comisiónValuadoraal inferir¡nd¡rectamente en firman un informedonde se estabrecer montosinequívocos en su d¡ctamener cuarfue tomado como base para el poster¡orcobro rle los clEN MILLoNES DE LEMplRAs, afectandolos fondos de pensionesya que ra deuda era productode ras aportaciones p a t r o n a l edse l o se m p l e a d opsú b l i c o s . Loshechospor los cualesse motivoestaDenuncia, se subsumenbajo la Figurade ABUSO DEAUTORIDAD Y VIOLACION DE LOSDEBERES DE LOSFUNCTONARTOS content¡vaen el C ó d i g oP e n a el n e l A r t í c u l o3 4 9 i n c i s o s2 y 3 e n l a c u a ls e ñ a l ad e m a n e r ap u n t u a q l ue comete este delito: "Será castigadocon reclusiónde tres l3) a seis (61 años e inhabilitación especialnor el doble del tiempo que dure la reclusión.el funcionarioso emoleado público que: 2) Dicte o eiecute ordenes, sentencias,providencias, resoluciones, acuerdoso decretoscontrariosa la Constituciónde la Republicao a las leveso se abstenAade cumplir lo dispuestopor cualquierade dichosordenamientos iurídicos,3)Omita,rehuséo retardealgúnacto que deba eiecutarde conformidadcon los deberesde su carqo'¡.Y ART. 394 P DELTTOS CONTRALA ADM|N|STRAC|oN DE FONDOS PUBLICOS Y PRIVADOS DEJUBILACIONES Y PENSTONES Cometedelitoscontra públicos la administraciónde fondos v privadosde iubilacionesv pensionesv serán sancionados con reclusiónde seis{6} a doce{12}años.las personasnaturaleso iurídicas numera2 l : A p r u e b e nd i r e c t ao ¡ n d i r e c t a m e nitnev e r s i o n edse u n f o n d od e p e n s i o n eos de las reservas,en excesode los montos o porcentajesestablec¡dos en la Ley, sus r e g l a m e n t ouso t r a sn o r m a se m l t i d a p s o r l a C o m i s i óN n a c i o n adl e B a n c o ys S e g u r ops a r a talesefectos,... ABUSODEAUTORIDAD: CONCEPTO: TambiénconocidocomoAbusode podero abusode f u n c i o n e sp ú b l i c a ss, o n p r á c t i c a ds e i n t e r c a m b i so o c i a l e n I a s q u e s e e j e c u t a nu n a conductabasadas en una relaciónde poder,ierarquizadas y desigual. Enotraspalabras, es unasituaciód n o n d el a a u t o r i d a do i n d i v i d u oq u e t ¡ e n ep o d e rs o b r eo t r o sd e b i d oa s u posición. En DerechoAdministrativo el abusoes reconocido en figurasque ostentanpoder físicoen la sociedad,es decir que forman parte clel poder públicoo la jurisdicciónoer Estado.El poder que se les obsequiaa los funcionarios públicosde un países otorgado con el fin de ser utillzadoparame.iorarel paísen todos susaspectos, por lo tanto, qu¡en tengael poderdebe identificar cuales el interéscomúnde los ciucladanos, trabajarpor el p u e b l oy r e a l i z aorb r a sq u e a y u d e na m u c h o sy q u e n o a f e c t e na n a d i e" s i e m p r es" e b u s c a el beneficio total de la sociedad. E n D e r e c h oP e n a cl o n t e m p l ae l a b u s od e a u t o r i d a de n e l s e n t i d ol a t o ,c o m o l a f i g u r a delict¡vaque cometequien es investidode poderespúblicosrealiceen su gestiónactos c o n t r a r i oas l o sd e b e r e q s u e l e i m p o n el a t e y ,p o r l o q u e a f l i g el a l i b e r t a d e l a sp e r s o n a s , l a s i n t i m ¡ d ao d e c u a l q u i em r a n e r al e s c a u s aa g r a v i o m s ateriarem s , o r a r e sE. n s e n t i d o estr¡cto,se entiendecomo el delito dolosoque cometeel que actuandoen calidadde funcionariopúblicodictareresoluciones y ordenes contrar¡as las Constituciones o leves nac¡onales o provisionales o ejecutarlasórdeneso resoluciones de estaclaseexistenteo n o e j e c u t a rlea sl e y e sc u y oc u m p l i m i e n troe si n c u m b i e r eE.rs u j e t op a s i v od e e s t ed e r i t o es l a a d m i n i s t r a c i ópnú b l i c a R . e f e r e n c i acsa m a c h oM o n g e . ( 2 0 0 gy) M o r a H e r e d i aJ. . & Rodríguez Guillen,R.(2009) VIOLACION DELOSDEBERES DELOSFUNCTONARTOS: CONCEpTO: lnfracciónde los mismos,la simple omisión,presenta, sobre actitudes análogasen p r i v a d ol,a a g r a v a n tdee i n f e r i rd a ñ oa l a c a u s ap ú b l i c ao e l p a t r i m o n i o n a c i o n ap l .u e d e por la apropiaciónde fondos o su indebida caracterizarse por despoiode aplicación, bienes,por decisiones iniustas, y hastapor la modalidadcronorógica de anticiparer ejerciciode rasfuncionescon respecto a l a l ¡ c i t u dp a r ae l d e s e m p e ñpoo r p r o l o n g aI ra p e r m a n e n c ei an e l c a r g oc o np o s t e r i o r i d a o al cese o termino dispuesto.Tal violaciónencarna en una serie de disposiciones que puedeconducir,tras el expedientedel caso,a la cesantía; administrativas o, va en la vÍa criminal,a la puniciónprevistaespecíf¡camente para los delitosde Ios funcionarios públicosen el ejerciciode sus funciones.Diccionarioenciclopédico de Derechousual GuillermoCabanelas tomo VlllT-2,La Negritay subrayadoes nuestro. Elementos Obietivosdel Tioo Penalde Abusode Autoridad l. Que se trate de un funcionarioPúblico;El artículo393 del Códigopenal establece literalmentequienespuedenser considerados públicos;,,porotodos como funcionarios los efectos de este Código, se reputora funcionario o empleado púbtico o todo personal noturol que, por disposicíón de lo ley o por nombram¡ento cle autoridod competente, pdrticipe en el eierc¡ciode funciones públícos o desempeñeun cdroo o empleo público', Artículo2. Definiciones de la Leyorgánicadel Tribunalsuperiorde cuentas;paralosfines de esta Ley, se definen los términos sigu¡entes: FUNCIONpUBLICA:,,Todooctividod temporal o permonente, remuneroda u honoraria reolizodo por una persona notural en nombre del Estodo o ol servicio del Estado o de sus e@ niveles ierárauicos". Articulo2. Definiciones de la convenciónde la Nacionesunidas contra la corruoción Literala) Por "funcionariopúblico"se entenderá:i) toda personaque ocupeun carBO legislativo, ejecutivo,admin¡strat¡vo o judicialde un Estadoparte,va sea desiqnadoo eleg¡do,permanenteo temporal,remuneradou honorario,seacualseala antigüedad cle a n e l c a r g oi;i l t o d a o t r ap e r s o n a e s ap e r s o n e q u ed e s e m p e ñuen af u n c i ó np ú b t i c ai n, c l u s o p a r au n o r g a n i s mpoú b l i c o u n ae m p r e s a p ú b l i c ao, q u e p r e s t eu n s e r v i c ipoú b l i c os, e g ú n se definaen el derechointernodel Estadopartey se apliqueen la esferapertinentedel ordenamjcntojurídico de ese Estado parte; iii) toda otra persona definida como "funcionario público"en el derechointernode un Estadoparte.No obstante,a los efectos d e a l g u n am s e d i d a es s p e c í f i c iansc l u i d aesn e l c a p í t u l o l l d e l a p r e s e n t ceo n v e n c i ó np ,o d r á e n t e n d e r speo r " f u n c i o n a r ipoú b l i c ot"o d a p e r s o n q a u e d e s e m p e ñuen af u n c i ó np ú b l i c ao presteun serviciopúblicosegúnse definaen el derechointerno del Estadoparte y se apliqueen la esferapertinentedel ordenamiento jurídicode eseEstadoparte:... La acción consisteen om¡tir, rehusarhacer, o retardar algún actor propio de las f u n c i o n e s ,et r a t ad e u n d e l i t od e p u r ao m i s i ó no. m i t i r e s n o l r a c e rl,a c o n s u m a c i ó n tiere lugarcon el acto omisivo,sin necesidad que se produzcaconsecuencia arguna.objeto de la omisiónes un actode su oficio.se trata puesde actospropiosde unafunción, de donoe r e s u l t ac o n t o d a c l a r i d a dq u e s o r op u e d es e r a u t o r u n f u n c i o n a r ipoú b r i c oE. rh e c h o es d o l o s oy, I a e x i g e n c ieax p r e s a d e l a n o r m ae n e i s e n t i d od e q u e s e t r a t ed e u n a o m ¡ s i ó n c u m p l i d ial e g a l m e n tpeo, n eu n ae x i g e n c iqau ea l p a ro b j e t i v a y subjetiva. Que esta acción¡ríc¡tase encuentrat¡pificadaen er códigopenaren er artícuro antes r e l a c i o n a dq ou , e e s u n a a c c i ó na n t i j u r í d i cean v i r t u t id e n o e s r a r amparada en ninguna e x r m e n t ed e r e s p o n s a b i r i dpaedn a ly s e c o n s i d e rqau e l o s e n c a u s a d o s c A R L o sA N T B A L AGUILAR,MIRNA JANETHSIERRADE FIGUEROA, JUAN ROBERTO VILLALOBOS, JOSE RAMONVALLEPTNEDA, FREDY FRANclscoALEMAN¡ntegrantes de racomisiónvaruadora v los miembrosde la JUNTADrREcrvA TNJUpEMp cARLosMoNTEsRoDRrcuEz,JUAN CARLOS ZELAYA, DULCEMARIA ZAVALA,MIGUELANGELMURILLO,PEDRO ANTONIO GONZALEZ, ARTUROMATUTEGONZALEZ Y ALVARORAULCERRATO MIEMBROS DE LA JUNTADIRECIIVA INJUPEMPhan actuaron a título de autor en baseal artículo32 , dolosoen basea lo establecido en el articulo13 párrafosegundodel Códigopenal,en virtud de que siendoempleadospúblicosy ostentandoun cargode altajerarquíatienen q u e a d m ¡ n i s t r al or s b i e n e sd e l E s t a d oc o n l a m a y o r g r a d or e s p o n s a b i l i daaudn m a sq u e c o m ol o h i c i e r eu n B u e nP a d r ed e f a m i l i aa, s ím i s m oe s t á no b l i g a d oass a b e yr c o n o c elro s p r o c e d i m ¡ e n tdoisc t a d o p s o r l a l e y y q u e p o r e n d ee s t a b ae n l a o b l i g a c i ódne c u m p l i rA. l omitir procedimientos por la Leycomo ser el articulo49 de la Leylnjupemp establecidos para la realización del procedimiento de LA DACTON EN PAGO,cometela ilegatidad de la m i s m a . C a u s a n d oa s í u n p e r j u i c i o p a t r i m o n i a le n c o n t r a d e I N J U p E M pA ADMINSITRACION PUBLICA en donde están siendovulneradossu patrimonioal haber aceptado en dación en pago Lln bien inmueble sobrevaloradosocavandola a d m i n i s t r a c i dó en l a i n s t i t u c i ó vn l a a d m i n i s t r a c i ó on ublica RELACION DELASPRUEBAS LA IMPUTACION QUEFUNDAMENTAN Paraacred¡tarla existencia del delitoasícomola participación delossospechosos en la c o m i s i ód n e l m i s m o e, s t a b l e z ccoo m om e d i o sd e p r u e b al o ss i g u i e n t e s : PruebaDocumental 1. Dictamende la ComisiónNacionalde Bancay Seguros f -4245de fechaI211Jl1,4. 2. A)OficionumeroCGR-pc-835/2015, emitidopor la Secretaria de Finanzas de fecha 1 8 d e s e p t i e m b rdee l 2 0 1 5 .B )B a l a n cdee s a l d o a s l 3 1 d e d i c i e m b rdee l 2 0 1 2 , 3 0c l e septiembrede12015,30 de noviembredel 20j,21,28 de septiembredel 2015 cle fecha22 de octubrede12015 3. OficionumeroTGR-051-20L5 de la Secretaria de Finanzas de fecha 13 octubre d e1201.5. 4. INFORME DE INSPECCTON Y AVALUOB|-009-OAB N-201-0 originalque se encuentra en folios 75-80en el expedientepGR-317-2012 / SG-545-2011de solicitudde d i c t a m e np a r aR e a l i z a c i ódne D a c i ó ne n p a g oe n l N . J U p E My pS E F I Ne x p e d i e n t e que constade 264folios. 5 . A c t a d e d e c o m i s od e l e x p e d i e n t p e G R - 3 1 27 0 1 . 2l s G 5 4 5 - 2 0 1 1d e s o l i c i t u d e d i c t a m e np a r aR e a l i z a c i ódne D a c i ó ne n p a g oe n I N J U p E Myp S E F I N expedienre que constade 264folios. 6. Documentos certificados: Pronunc¡amiento acta 1216JuntaDirectiva, Memorando 902-201.L-DE, DGID-195-2011, Resoluciónjunta D¡rectiva.Acta 1216_2011, Escrituranumerotres (3) de fecha 23-o1,-2ooz ¡nscr¡taba.ioel numero 77 tomo 3729,certificación Resolución sEFrNDGBN-00i,-20l7-Bl,Memorandog}s 201,2, E s c r i t u rnau m e r o2 1 8d a c i ó ne n p a g os E F I NE I N J U p E Mi pn s c r i t a b a i ol a m a t r i c u r a 477 449 asiento 7. 7. Actasnumero1199-2011 y actas121,6-2011, de sesiónordinarias lunta Directivaoe I N J U P E MdPe b i d a m e n tCee r t i f i c a d a s . 8. ValorCatastral AlcaldíaMunicipalde DistritoCentraldel terreno. 9 . D e t a l l ed e a v a l u ód e B i e n e Isn m u e b l e d e l aD i r e c c i óG n e n e r adl e B i e n e N s acionales d e f e c h a0 2 d e E n e r oa l 3 Od e a b r i ld e l2 0 1 1 . 10.Certificaciónem¡tida por lNSlruro DE LA pRoplEDADdel asiento registrado n u m e r o7 7 t o m o 3 7 2 6d e ri n s t r u m e n tnou m e r o3 d e f e c h a2 3 d e e n e r od e r 2002 a n t en o t a r ¡ o J U B AV L A L E R IH OE R N A N D E Z . 11.certificaciónde fotocopiade Acuerdosde Nombramrentosde cARLos ANIBAL AGUILAR,MIRNAJANETHSIERRADE FIGUEROA, JUAN ROBERTO VILLALOBOS, JosERAMONVALLEprNEDA, FREDY FRANcrscoALEMAN,cuandodesempeñaban y su cargocomo empleadospúblicosy as¡gnados como COMISION EVALUADORA LA JUNTADIRECTIVA DE INJUPEMP CARLOS MONTESRODRIGUEZ, JUANCALOS ZELAYA,DULCEMARIA ZAVALA,MIGUELANGELMURILLO,PEDROANTONIO GONZALEZ, PASTORAGUILARMALDONADO, ARTURO MATUTEGONZALEZ Y ALVARORAULCERRATO MIEMBROS DELAJUNTADIRECTIVA INJUPEMP. l-2.Constancia de AntecedentesPolicialesy PadrónFotográfico de los encausados CARLOS ANIBALAGUILAR, MIRNAJANETH SIERRA DEFIGUEROA, JUANROBERTO VILLALOBOS, JOSERAMONVALLEPINEDA,FREDY FRANCISCO ALEMAN,CARLOS MONTESRODRIGUEZ, JUAN CALOSZELAYA,DULCEMARIA ZAVALA,MIGUEL ANGELMURILLO, PEDROANTONIOGONZALEZ, ARTUROMATUTEGONZALEZ Y ALVARORAULCERRATO. PruebaPericial: . Perita.¡e realizadopor la ingenierode ISABEL HANDALde fecha 25 septiembre 20L5 . Peritajerealizadopor la auditoraforenseLicenciada ROSACONCEPCION BENITEZ MEJIAY Licenc¡ado GERARDO ANTONIORTVAS BARAHONA de fechaNOVTEMBRE 2015. FUNDAMENTOS DEDERECHO C o n f u n d a m e n t oe n l o s A r t ¡ c u l o2 a ) , b ) ,1 7 , 1 9 , 3 0 e ) t , V l V , V de la Convención Interamer¡cana de la Nacionesunidas contra la corrupción; los articulos1,90 de ¡a Const¡tuc¡ón de la República;I,5,8,, 92,93,172,113 numeral 1y2,178 numeral 2 y 4 , 1 7 9 n u m e r a2l y 4 , 7 8 4 n u m e r a3l y 2 9 2 , d e l C ó d i g op r o c e s apl e n a l l; o s a r t í c u l o3s4 9 numeral2 ,3 394-PNumeral2 del CódigopenalVigente;1,3,5, 8, 9, 13,,28 y 40 clela ley d e l M i n ¡ s t e r ¡Pou b l i c oL.e y d e I n j u p e m p a r t í c u l o4s9 ; R e g l a m e n tpoa r al a i n v e r s i ódne l o s fondospúblicosde pensionespor parte de los institutoscle previsiónartículos6, g,14; Decrelo274-20L0Dirección Generalde B¡enesNacionales artículos10, 11. PETICION CONFORME A DERECHO con los elementosprobatoriosallegadosen legal y debida forma a través de Ias parala constatación actuac¡ones del delitoy demásprueLra documentada, consideroque existefundamentosuficientepara presentarrequerimientofiscalcontra el imputados CARLOS MONTESRODRIGUEZ, JUANCARLOS ZELAYA, DULCEMARIAZAVALA,MIGUEL ANGELMURILLO, PEDRO ANTONIOGONZALEZ, ARTUROMATUTEGONZALEZ Y ALVARO RAULCERRATO Miembrode la JuntaDirectivade INJUpEMppor los delitosde ABUSo DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOSFUNCIONARIOS PUBLICOS Y y los señorescARLosANTBAL JUBlLAcloNEs Y PENstoNEs. AGU|LAR,MTRNAJANETH SIERRA DEFIGUEROA, IUAN ROBERTO VILLALOBOS, JOSERAMONVALLEPINEDA, FREDY FRANCISCO ALEMAN, ABUSODE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOSDEBERES DE LOS FUNcloNARlosPUBLlcos,en perjuiciode tNSTITUTo NActoNALDE JUBtLActoNEs y PENSIONESDE EMPLEADO5Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVOY LA ¡vt-l¡\ilsTERlo i, i PUBLICO F I S C A L I AE S P E C I APL A R AL A T R A N S P A R E N C IYAC O M E A T EA L A C O R R U P C I OP NÚ B L I C A DELITOSCONTRALA ADMINISTRACION DE FONDOSPUBLICOS Y PRIVADOS DE JUEILACIONES Y PENSIONES. Y los SeñoresCARLOS ANTBAL AGU|LAR,MIRNAJANETH SIERRA DEFIGUEROA, JUANROBERTO VILLALOBOS, JOSERAMONVALLEPINEDA, FREDY FRANCISCO ALEMAN, ABUSODE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOSDEBERES DE LOS y FUNCIONARIOS PUBLICOS, en perjuiciode INSTITUTO NACTONAL DE IUBtLAC|ONES PENSIONES DE EMPLEADOSY FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO Y LA previstosV sancionados ADMINISTRACION PUBLICA, en los artículosnúmero394 P No. 2 y 349 N" 2 y 3 del CódigoPenal,los fundamentosque orientana esta peticiónson: La conductademostradapor los imputados, Por lo que con mi acostumbrado respeto al señorluez de LetrasPenalPido:1)Setenga por presentadoel escritode Requerimiento F i s c a lj ,u n t oc o ns u sd o c u m e n t oqsu es e a c o m p a ñ a n 2 ,) s e l i b r e no r d e nd e c a p t u r ac o n t r a de los imputadosa excepción del ARTURO MATUTEGONZALEZ se cltado3l asÍmismo se d e c r e t eA l e r t aM i g r a t o r i a , 4u)n av e zc a p t u r a d osse l e st o m e d e c l a r a c i ódne i m p u t a d o , 5 ) se decretedetenciónjudicialpor el término de ley para inquirir,a excepcióndel señor ARTUROMATUTEGONZALEZ se solicitaArresto Domiciliario como medida cautelar aplicablebajo vigilancia,y sea citadoel SeñorCARLOS MONTESRODRIcUEZen virtud que se encuentracon auto de FormalProcesam¡ento en el primerBatallónde lnfantería, lo anteriorpor la posibleobstrucción de la investigación por partede los imputadosy el riesgofundadode que los ¡mputados atenteno ejecutenactosde represalia en contracle l o s d e n u n c i a n t e s ;s5e) s e ñ a l ef e c h ay h o r ap a r al a c e l e b r a c i ódne l a A u d i e n c ilan i c i a ld, e conformidad a lo establecido en losartículos172,I73 numerales 2 y 4, I78 numeral2 y 4 , 1 7 9n u m e r a l2 y 4 , 2 8 5 n u m e r aLl y 2 9 2 , 2 9 4 , 4 4 5d e lC ó d i g op r o c e s aple n a .l T e g u c i g a l pMa D , . C 2. 4 d e N o v i e m b rdee l 2 0 1 5 . r ii i ( MINISTERIO .