Company letterhead

Colombian Mineral Resources PLC
6 NORTHBROOK ROAD, DUBLIN 6, IRELAND
Bogotá, Julio 18 de 2.013
Señores (as)
ACCIONISTAS
COLOMBIAN MINERAL RESOURCES PLC.
Apreciados Accionistas,
Por medio de la presente me permito convocar según los estatutos a la Asamblea general de
Accionistas de COLOMBIAN MINERAL RESOURCES PLC, para el día 9 de agosto del
2.013 a las 8 a.m. hora Colombia, 2 p.m. hora Irlanda y 3 p.m. hora España, en las
instalaciones de la compañía en Bogotá, Colombia, en la calle 127 # 13 A 12 oficina 202, o
víaSkype a través de: cmr.colombia, informaremos en los próximos días de otras posibles
alternativas que faciliten la comunicación.
El orden del día será el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Verificación del Quórum.
Aprobación del orden del día.
Elección del presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas.
Nombramiento de la Comisión para verificar, aprobar y firmar el Acta.
Informe de los Auditores y presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre
del 2.012.
Aprobación de los estados Financieros 2.012. Definir los dividendos.
Elección de Auditores. Autorizar a los Directores fijar la remuneración de los
Auditores.
Informe de los Directores y/o CEO.
Elección de la Junta Directiva 2.013 – 2.014.
Proposiciones y varios.
Los estados Financieros serán enviados vía e-mail con la debida anticipación para su revisión.
Agradecemos confirmar su asistencia y/o participación.
Reciban un cordial saludo,
BORIS CORDOVEZ V.
CEO
Registered in Dublin, Ireland. Registration No. 509457. Registered Office: 6 Northbrook Rd, Dublin 6.
Directors: Boris Cordovez Vargas (Colombian); Luis Eduardo Jaramillo Cortes (Colombian); Carlos Augusto
Peña Veloz (Austrailian); Beatriz Duque Montoya (Colombian)
Colombia: Av. Calle 127 # 13A – 12 Of. 202, Bogota – Phone/Fax: +571 6483095,
www.cmrcolombia.com
1 of 2
Colombian Mineral Resources PLC
6 NORTHBROOK ROAD, DUBLIN 6, IRELAND
Bogota, July 18th 2.013
Dear
SHAREHOLDERS
COLOMBIAN MINERAL RESOURCES PLC.
Dear shareholders,
With this letter we would like to give formal notice, according to the Articles of
Incorporation, for the Annual General Meeting (AGM) of COLOMBIAN MINERAL
RESOURCES PLC, for the 9th of August 2013 at 8 a.m. Colombia, 2 p.m. Irish time and 3
p.m. Spanish time, in the offices of Bogota with Address Calle 127 # 13 a – 12 Office 202, or
attendants can participate via SKYPE by contacting the company’s Skype :cmr.colombia .
We will provide alternative communication means that we will inform in the next days.
The agenda for the meeting is the following:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Quorum verification.
Approving the Agenda.
Election of the President and Secretary of the AGM.
Appointment of the Commission to verify, approve and sign the AGM minute.
Revision of the Auditor Reports and the financial statements to 31 st of December
2012.
Approval of the financial statements and Dividends.
Appointment of re-appointment of the Auditors. Authorize the board to fix the
Auditors remuneration.
Directors and/or CEO’s Report.
Appointment of the Board of Directors 2.013 – 2.014.
Proposals from and various points.
The financial statements will be sent to you with due anticipation for your previous revision.
We appreciate if you can confirm your assistance and/or participation.
Yours truly,
BORIS CORDOVEZ V.
CEO
Registered in Dublin, Ireland. Registration No. 509457. Registered Office: 6 Northbrook Rd, Dublin 6.
Directors: Boris Cordovez Vargas (Colombian); Luis Eduardo Jaramillo Cortes (Colombian); Carlos Augusto
Peña Veloz (Austrailian); Beatriz Duque Montoya (Colombian)
Colombia: Av. Calle 127 # 13A – 12 Of. 202, Bogota – Phone/Fax: +571 6483095,
www.cmrcolombia.com
2 of 2