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ACTA DE JUNTA GENERAL FACULTATIVA DE ACCIONISTAS No. 02/2015
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.
"EPS SEDACUSCO S.A."
FECHA DE PUBLICACIÓN
08/ Julio 720 15 en el diario "La República"
CELEBRADA EN
1 ra- Convocatoria
FECHA DE LA REUNIÓN
Miércoles 15/Julio/2015
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PRESIDENTE
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Abog. Carlos Moscoso Perea.
Alcalde de la Municipalidad Provincial det
Cusco.
Accionista (1250 acciones)
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Ing. Frankün Sotomayor Apoza.
Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Santiago.
Eco. Wlily Cuzmar del Castillo.
Wanchaq.
Dr. William Paño Chinchazo.
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San
Jerónimo
Accionista (188 acciones).
SECRETARIO
Ing. José Luis Becerra Silva
Gerente General
LUGAR
Salón de Reuniones del Directorio de fa EPS
SEDACUSCO S.A. Plaza San Francisco 332 - 336
HORA DE INICIO
8.30 horas
•^
NÚMERO DE ACCIONES
3,1 14 Acciones
REPRESENTADAS EN LA JGA
QUORUM
ORDJEN DEL DÍA ^
87.35% det Accionariado.
i. Incorporación de nuevos directores en aplicación
de la Ley N° 30045 y su Reglamento D.S. 015-2013VMenda,
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ACTA DE JUNTA GENERAL FACULTATIVA DE ACCIONISTAS No.02/201 5
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En consecuencia la Junta General de Accionistas adoptó et síguienl
acuerdo:
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ACUERDO No. 02/JGFA No.2-2015/JGFA
ACEPTAR E INCORPORAR A PARTIR DE LA FECHA POR MAYORÍA ABSOLUTA LA
DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL EFECTUADA POR EL
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO EN LA PERSONA DEL
1NG. CARLOS ENRIQUE VÉLEZ MEDINA COMO DIRECTOR TITULAR DE LA EPS
SEDACUSCO S.A. Y DEL ECO. SERGIO ANTONIO LÓPEZ MEZA COMO DIRECTOR
SUPLENTE DE LA EPS SEDACUSCO S.A.
Resulta motivo de aclaración que en sesión de Junta General Facultativa de
Accionistas Nro. 01/2015 de fecha miércoles 18 de marzo de 2015; se
concluyó en el ACUERDO 04/JGFA No. 1-2015/JGFA mediante e) cual se
designa como integrantes del nuevo directorio de la E.P.S SEDACUSCO S.A. a
los siguientes profesionales:
Presidente del Directorio : Ing. CESAR PANIAGUA CHACÓN.
Miembro del Directorio
: Abog. LUIS DANILO VILCA OCHOA.
Miembro del Directorio
: Lie. DANIEL JUAN BELLATÍN VINGERHOETS.
Elección que fue realizada primigeniamente puesto que aún se encontraba
pendiente la designación y acreditación respectiva de los representantes del
Gobierno Regional del Cusco y de la Sociedad Civil. En tal sentido la Junta
General de Accionistas acordó:
ACUERDO No, 03/JGFA NO.2-2015/JGFA
LA NUEVA COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO DE LA EPS SEDACUSCO S.A., SERA
POR EL PERIODO DE TRES AÑOS, A PARTIR DEL 16/JULIO/2015, CONFORME A
LEY Y AL ESTATUTO SOCIAL DE LA EPS SEDACUSCO S.A. INTEGRADA POR LOS
SIGUIENTES PROFESIONALES:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ING. CESAR PANIAGUA CHACÓN, CON DNI N°
25001963.
MIEMBRO DEL DIRECTORIO: ABOG. LUIS DANILO VILCA OCHOA, CON DNI N°
25319608.
MIEMBRO DEL DIRECTORIO: LIC. DANIEL JUAN BELLATÍN VINGERHOETS, CON DNI
N° 10318134.
MIEMBRO DEL DIRECTORIO: ING. WASHINGTON VENANCIO COELLO TAIRO
CON DNI N° 23862363.
MIEMBRO DEL DIRECTORIO: ING. CARLOS ENRIQUE VELEZ MEDINA, CON DNI N°
23845373.
Siendí? las 9:30 horas del día 15/Julio 72015, se dio por concluida la Sesión de
Junta jpeneral Facultativa de Accionistas No. 02/2015, ratificándose en el
contenido del Acta, procedieron a la aprobación y suscripción de la misma.
ACTA DE JUNTA GENERAL FACULTATIVA DE ACCIONISTAS No.022015
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Perea
palidad Provincial
Del Cusco
Presidente de la Junfq General de Accionistas
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Sotomayor Apaza
Alcalde de la Muñid ilidad Distrital de
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Miembro ite4aJunta General de Accionistas
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Miembro de la JOñta.G
de Accionistas
EPS SEEbACUSCO S.A.
Secretario de la Junta GeTieral de Accionistas
ACTA DE JUNTA GENERAL FACULTATIVA DE ACCIONISTAS No. 01/2015
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN
* 1 1 /Febrero /201 5 en el diario "Lo República"
CELEBRADA EN
* 1 ra Convocatoria
FECHA DE LA REUNIÓN
^Miércoles 18/Marzo/2015
PRESIDENTE
* Abg. Carlos Moscoso Perea
Alcalde de la Municipalidad Provincial del
Cusco
CONCURRENCIA
Hng. Franklín Sotomayor Apaza
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago
»Eco. Willy Cuzmar del Castillo
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaq
t Sr. Tiburcio Martínez Olabarrera
Representación del Alcalde de la Municipalidad
Distrital de San Sebastián (Resolución de Alcaldía
N°078-A-2015-MDSS-SG)
* Dr. William Paño Chinchazo
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San
Jerónimo
SECRETARIO
»lng. José Luis Becerra Silva
Gerente General
LUGAR
»Salón de Reuniones del Directorio de la EPS
SEDACUSCO S.A. Plaza San Francisco 332 - 336
HORA DE INICIO
» 8.30 horas
» 3,518 Acciones
NÚMERO DE ACCIONES
REPRESENTADAS EN LA JGA
QUORUM
Marzo 18/2015
» 98.68% del Accionariado.
ACTA DE JUNTA GENERAL FACULTATIVA DE ACCIONISTAS No.01/2015
ORDEN DEL DÍA
1. Elección de nuevo Directorio en aplicación de la
Ley N° 30045 y su Reglamento D.S. 015-2013Vivienda
En la ciudad de Cusco, siendo las ocho y cuarenta y cinco del día dieciocho
de marzo del año dos mil quince, en el domicilio legal de la EPS SEDACUSCO
S.A., sito en la plaza San Francisco No. 332 - 336, se reunieron en primera
convocatoria los accionistas de la Empresa, a fin de constituirse en Junta
General de Accionistas Facultativa No. 01/2015. Convocatoria que fue
publicada e l l 1 de febrero de 2015 en el Diario Judicial "La República", la
misma que ha sido de conocimiento de los Accionistas, con la anticipación
legal pertinente.
El \libro de asistencia de accionistas refleja que se encuentran presentes el
98\í>8 % de los accionistas precisando que el quorum se ajusta a lo dispuesto
pOAel Art. 27 del Estatuto Social de la EPS SEDACUSCO S.A. lo que permite
llevar a cabo la reunión para tratar la orden del día: "Elección de nuevo
Directorio en aplicación de la Ley N° 30045 y su Reglamento D.S. 015-2013Viviehda".
El Presidente de la Junta General de Accionistas Sr. Abg. Carlos Moscoso
Perea dio por instalada la sesión de Junta General de Accionistas Facultativa
No. 01/2015 de la EPS SEDACUSCO S.A., para tratar el único punto de la
agenda.
ORDEN DEL DÍA
1. Elección de nuevo Directorio en aplicación de la Ley N° 30045 y su
Reglamento D.S. 015-2013-VIVIENDA.
El Presidente de la Junta General de Accionistas Sr. Abg. Carlos Moscoso
Perea solicitó se informe la relación de candidatos para la elección del
Directorio de la EPS SEDACUSCO, para lo cual el Secretario de la Junta
procedió a dar lectura a los siguientes documentos:
1. Oficio N° 079-2015-SG/MPC, suscrito por el Secretario General de la
Municipalidad del Cusco, donde se adjunta copia del Acuerdo
Municipal N° 17-2015-MPC de fecha 2 de marzo de 2015 que
acredita a los candidatos para el Directorio de la EPS SEDACUSCO
S.A. a los siguientes profesionales:
1. Sr. Aly Félix León Charca (Titular)
2. Sr. Dante Mormontoy Gonzales (accesitario)
2. Oficio N° 057-2015-MDS-A-SG-HQR, suscrito por el Secretario General
de la Municipalidad Distrital de Santiago, donde se adjunta el
Acuerdo de Consejo Municipal N° 08-2015-MDS de fecha 30 de
enero de 2015, que acredita a los candidatos para el Directorio de
la EPS SEDACUSCO S.A. a los siguientes profesionales:
Marzo 18/2015
2
•
•
Ing. Cesar Panlagua Chacón (Titular)
Abg. Aly Félix León Charca (Accesitario)
3. Oticio N° 025-2015-A-MCW/C suscrito por el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Wanchaq, donde se adjunta el Acuerdo
de Consejo Municipal N° 011-2015-MDW/C de fecha 28 de enero
de 2015, que acredita a los candidatos para el Directorio de la EPS
SEDACUSCO S.A. a los siguientes profesionales:
•
•
Abg. Aly Félix León Charca (Titular)
Ing. Cesar Paniagua Chacón (Suplente)
4. Oficio N° 024-2015-SG-MDSS suscrito por el Secretario General de la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, donde se adjunta el
Acuerdo de Consejo Municipal N° 003-CM-2015-MDSS-SG de fecha
30 de enero de 2015, que acredita al candidato para el Directorio
de la EPS SEDACUSCO S.A. al siguiente profesional:
•
Magister Jean Paul Benavente García (Titular)
5. Oficio N° 055-A-2015-MDSJ/C suscrito por el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo, donde solicita al
Presidente del Directorio de la EPS SEDACUSCO S.A. ampliación
para acreditar miembro ante el Directorio.
Posteriormente el Presidente de la Junta General de Accionistas solicitó se
indique si los candidatos propuestos cumplen con lo establecido en la Ley de
Modernización N° 30045 y su Reglamento aprobado con DS N° 015-2013Vivienda, para lo cual se informó que todos los candidatos propuestos por las
Municipalidades, a excepción del candidato de la Municipalidad Distrital de
San Sebastián, si cumplen con los requisitos establecidos en la Directiva N°
001-2014-OTASS/CD modificada mediante Resolución de Consejo Directivo N°
002-2015-OTASS/CD denominada "Directiva para la selección, designación,
remoción y vacancia de los miembros del directorio de las Entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento - EPS Municipales".
En este estado hace su ingreso el Alcalde de la Municipalidad de
Paucartambo Juan Vargas Ccahuana, quien asistirá a la sesión de Junta con
derecho a opinión menos voto.
Se dio lectura a los Art. 39-B del DS N° 023-2005-VIVIENDA, Art. N° 34 del
Estatuto Social de la EPS SEDACUSCO S.A. inciso c) del Art. N° 13 de la
"Directiva N° 002-2015-OTASS/CD "Directiva para la selección, designación,
remoción y vacancia de los miembros del Directorio de las Entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento
EPS Municipales" donde
establece la reelección de hasta dos Directores con el objeto de dar
continuidad a la gestión.
El Presidente de la Junta solicito ai Secretario informe sobre el mecanismo y
etapas de la elección de Directores, habiendo informado lo siguiente:
a) Elección de Directores por continuidad.
b) Elección de candidatos representantes de las Municipalidades por
mayoría y minoría.
Marzo 18/2015
3
c) Elección del nuevo Presidente del Directorio
Circunstancias en la que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaq
propuso al Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa para ser reelegido en el nuevo
Directorio, asimismo el alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago
propuso al Ing Cesar Panlagua Chacón para ser reelegido como miembro
del nuevo directorio.
Posteriormente el Alcalde la Municipalidad de Wanchaq consulto si los dos
miembros reelegidos sustituyen a los candidatos de las Municipalidades,
obteniendo como respuesta del Presidente de la Junta de Accionistas que si
reemplazaban a los candidatos de las Municipalidades.
En estas circunstancias el Alcalde de Wanchaq retiro su propuesta.
-tuego de un amplio debate se determinó y concluyo que si debería de
haber reelección de dos miembros del anterior Directorio, seguidamente los
representantes de las Municipalidades de Wanchaq, San Sebastián, San
Jerónimo optaron por retirarse de la Junta General de Accionistas.
-Reanudada la Sesión de Junta de Accionistas el Alcalde de la Municipalidad
de Santiago ratifico la propuesta del Ing Cesar Panlagua Chacón y
adiciondlmente propuso al Abogado Luis Danilo Vilca Ochoa.
Finalmente y no existiendo más intervenciones el Presidente de la Junta
sometió a votación la continuidad de los dos directores propuestos,
obteniendo como resultado luego del escrutinio lo siguiente:
Municipalidad Provincial del Cusco 1250 acciones, Municipalidad Distrital de
Santiago 966 acciones a tavor de la continuidad de los dos directores
propuestos, haciendo un total de 2216 acciones.
Seguidamente se procedió a tomar el siguiente acuerdo:
ACUERDO No. 01/JGFA No.l-2015/JGFA
APROBAR LA CONTINUIDAD DE LOS SEÑORES REPRESENTANTES DE LAS
MUNICIPALIDADES DE LA MAYORÍA Y DE LA MINORÍA: SR. CESAR PANIAGUA
CHACÓN Y SR. LUIS DANILO VILCA OCHOA, RESPECTIVAMENTE; EN
APLICACIÓN DEL ART. 39-B DEL DECRETO SUPREMO N° 023-2005VIVIENDA, ART. N° 34 DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EPS SEDACUSCO S.A.
INCISO C) DEL ART. 13 DE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°
002-2015-OTASS/CD "DIRECTIVA PARA LA SELECCIÓN, DESIGNACIÓN,
REMOCIÓN Y VACANCIA DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - EPS
MUNICIPALES"
Seguidamente se procedió a elegir el cargo de Presidente de Directorio,
habiendo recaído en la persona del Ing Cesar Panlagua Chacón con la
siguiente votación, por la Municipalidad Provincial con 1250 acciones, por la
Municipalidad Distrital de Santiago con 966 acciones que hacen un total de
62.16 % del total de acciones.
La Junta General de acciones acordó:
Marzo 18/2015
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DESIGNAR COMO NUEVO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EPS SEDACUSCO
S.A. POR UN PERIODO DE TRES AÑOS A PARTIR DE LA FECHA AL ING. CESAR
PANIAGUA CHACÓN.
Seguidamente, el Presidente de la Junta General de Accionistas solicita al
ecretario dar lectura a la Resolución Ministerial N° 319-2014-VIVIENDA
meajante la cual se acredita al Sr. Daniel Juan Bellatín Vingerhoets como
representante del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, luego
de la'lectura y en mérito a lo dispuesto por el Art. N° 21, inciso 4, del DS N°
O l^>-20fl 4-Vivienda, mediante el cual se regula la conformación de los
directorios de las EPS, la Junta General de Accionistas luego de la votación
acordóV
ACEPTAR POR MAYORÍA ABSOLUTA LA DESIGNACIÓN EFECTUADA POR EL
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO QUE ACREDITA AL
SR.
DANIEL JUAN BELLATÍN VINGERHOETS
COMO DIRECTOR DE LA EPS
SEDACUSCO S.A.
En consecuencia la Junta General de Accionistas adoptó el siguiente
acuerdo:
ACUERDO No. 04/JGFA No.l-2015/JGFA
DESIGNAR
COMO
INTEGRANTES
DEL
NUEVO
SEDACUSCO S.A. POR EL PERIODO DE TRES AÑOS
ESTATUTO
SOCIAL
DE
LA
EPS
SEDACUSCO
DIRECTORIO
DE
LA EPS
CONFORME A LEY Y AL
S.A. A
LOS
SIGUIENTES
PROFESIONALES:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ING. CESAR PANIAGUA CHACÓN
MIEMBRO DEL DIRECTORIO: ABOGADO LUIS DANILO VILCA OCHOA
MIEMBRO DEL DIRECTORIO: DANIEL JUAN BELLATÍN VINGERHOETS
Siendo las 10:00 horas del día 18/Marzo/2015, se dio por concluida la Sesión de
Junta General de Accionistas Facultativa No. 01/2015; ratificándose en el
contenido del Atta, procedieron a la aprobación y suscripción de la misma.
\-UrAbg. Garlos Moscoso Perea
^-Alcalde de la Municipalidad Provincial del
Cü^co
Presidente de la Junta General de Accionistas
Marzo 18/2015
5
Ing. Ftpríkfih Soíomay/or Apoza
sicalde de |.d Municipalidad Distrital de
/
Santiago j
Miembro de/a
Junta/General
de Accionistas
/
/
Eco. Willy Cuzmar del Castillo
Wanchaq
Miembro de la Junta General de Accionistas
Sr. Tiburcio Martínez Olabarrera
Representante del Alcaide de la
Municipalidad Distrital de
San Sebastián
irrVargarC^ahuana
Alcalde de^la Municipalidad Provincial de
Paucartambo
Dr. William Paño Chinchazo
Alcalde de
la Murflcípalida'crf'fovínoi.al
de
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San Jerónimo
^
Ing. José Luis Becerra Silva
Gerente-General de la EPS SEDA(2USCO S.A.
Secretario de la Junta de Aeoionisias
Marzo 18/2015
6

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