REPORTE INTERNO DE PERFIL DE CLIENTE (Persona Jurídica)

FOF-005
REPORTE INTERNO DE PERFIL DE CLIENTE
(Persona Jurídica)
N O MB R E D E L
CLIENTE:
CIUDAD Y PAIS DE
D O MI C I L I O :
ACCIONISTAS DE SOCIEDADES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:
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DIRECTORES PRINCIPALES:
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E L F I D E I C O MI S O N °
SERA CONSTITUIDO CON LA FINALIDAD DE:
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A N T E C E D E N T E S P E R S O N A L E S Y C O ME R C I A L E S D E L C L I E N T E
(PERSONAS JURÍDICAS O BENEFICIARIOS FINALES)
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PROCEDENCIA DE LOS FONDOS:
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NATURALEZA DE LOS FOND OS:
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ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES NUTRIRÁ EL FONDO
SI 
NO 
INTERESES DEL CLIENTE
SI 
NO 
INTERESES DE SUS CLIENTES
SI 
NO 
A. DE OPERACIONES DE EFECTIVO
B . D E O P E R A C I O N E S D E I MP O R T A C I Ó N / E X P O R T A C I Ó N D E L C L I E N T E O D E S U S
CLIENTES.
SI 
NO 
C. EL FONDO FIDEICOMITIDO CUENTA CON ALG UNA FUENTE DE INGRESO DEL
EXTRANJERO
F A V O R ME N C I O N A R P R O C E D E N C I A D E L O S F O N D O S :
 LOCAL

E X T R A N J E R O ( P A Í S )_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
D. OTROS INGRESOS (EXPL IQUE)
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BENEFICIARIO(S) FINAL(ES):
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REFERIDO A PANACORP FIDEICOMISO, S.A. POR:
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FIRMA RESPONSABLE
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VERIFICADO POR OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO
FECHA: ___________________
FECHA: __________________