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FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO INFORME DE AUTOEVALUACION PRIMER SEMESTRE DE 2009 1 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ CONTENIDO 1. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 1.1. Integración del Comité Técnico 1.2. Sesiones del Comité Técnico 1.3. Informes, Estados Financieros y Programa de Trabajo 1.4. Actas 1.5. Seguimiento de Acuerdos 1.6. Sistema Automatizado de Seguimiento de Acuerdos del Comité Técnico 1.7. Comités Auxiliares y/o de Apoyo del Comité Técnico PAG. 3 3 4 4 4 4 4 4 2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD 2.1. Situación Operativa 2.2. Situación Financiera 5 5 12 3. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS 3.1. Presupuesto primer semestre de 2009. 3.2. Programas y Proyectos de Inversión 2009 14 14 16 4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN, PROBLEMÁTICA, ACCIONES Y 16 ESTRATEGIAS APLICADAS 4.1. Programa de Comercialización. 16 4.2. Programa de Desincorporación de Inversiones Turísticas. 20 4.3. Arrendamiento de Inmuebles 23 4.4. Programa de Obras, Mantenimiento, Estudios y Proyectos. 24 4.5. Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios. 35 4.6. Programa de Adquisición de Reserva territorial. 36 4.7. Donaciones 39 4.8. Calificación de Proyectos. 39 4.9. Situación Corporativa y Administrativa de las Inversiones Turísticas. 40 4.10. Programa de Certificación y Asesorías de Calidad “Marca FONATUR”. 47 4.11. Asuntos Jurídicos. 47 4.12. TSD / CIP Loreto. 51 4.13. Programa de Instalación de Government Resource Planning (GRP). 52 5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES 5.1. Plan Nacional de Desarrollo. 5.2. Programa Sectorial de Mediano Plazo. 5.3. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 5.4. Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas. 5.5. Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). 5.6. Informe Ejecutivo del Comité de Control y Auditoria. 5.7. Distintivo Empresa Socialmente Responsable. 5.8. Adhesión al Pacto de la ONU 5.9. Convenio de Colaboración para Prevenir la Discriminación. 52 52 53 53 55 56 57 66 66 67 2 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ 1. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO. 1.1. Integración del Comité Técnico. En el periodo correspondiente a enero – junio de 2009 las sesiones del Comité Técnico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se llevaron a cabo de acuerdo a la normatividad vigente y se conformaron con el quórum legal necesario. Asimismo, fueron designados los miembros suplentes de Sectur, Banco de México y una de las dos suplencias de la SHCP. Asimismo, el 17 de junio de 2009 se público en el diario oficial la Ley General de Turismo, misma que considero , en su artículo 45, la incorporación de representantes de Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes en el órgano de gobierno de Fonatur, quedando integrada de la siguiente manera: Comité Técnico Propietario Suplente Presidente: Lic. Rodolfo Elizondo Torres Secretario de Turismo. Dr. Rafael Gamboa González Director General de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ing. Carlos Alberto Treviño Medina Director General de Programación y Presupuesto B de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lic. Alejandro Moreno Medina Subsecretario de Operación Turística. C.P. Alfredo Montes Díaz Director de Banca de Servicios Financieros, Vivienda, Obras Públicas y Turismo. Lic. Jesús R. Hernández Martínez Director Gral. Adjunto de Programación y Presupuesto de Desarrollo Agropecuario y Recursos Naturales, Hacienda y Turismo. Arq. Sara Halina Topelson Fridman Mtro. Juan Carlos Zentella Gómez Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación Director General Adjunto de Ordenación del del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social. Territorio. Lic. Mauricio Limón Aguirre Ing. Eduardo Enrique González Hernández Subsecretario de Gestión para la Protección Director General de Impacto y Riesgo Ambiental. Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mtro. Juan Francisco Molinar Horcasitas Ing. Oscar de Buen Richakarday Secretario de Comunicaciones y Transportes. Subsecretario de Infraestructura. Dr. José Julián Sidaoui Dib Por Designar Subgobernador del Banco de México. Órgano de Vigilancia Lic. Rafael Alberto Abreu Guevara Lic. Víctor Hugo Zamora Arellano. Comisario Público y Delegado del Sector Comisario Público Suplente y Subdelegado del Desarrollo Económico, de la Secretaría de la Sector Turismo. Función Pública. Lic. Héctor David Flores Ávalos Director Fiduciario, S.N.C. Representación Fiduciaria Lic. Ileana Portes Sotomayor Ejecutivo “A” de Administración de Fideicomisos Públicos. Lic. Roberto Isaac Hernández Secretario Subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretariado Lic. Adalberto E. Füguemann y López. Prosecretario Director Ejecutivo de Gestión Estratégica del 3 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Secretaría de Turismo. Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 1.2. Sesiones del Comité Técnico. En cumplimiento al artículo 20 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Comité Técnico del Fonatur durante el periodo señalado celebró, 2 sesiones ordinarias (No. 190 y 191) y 5 extraordinarias, en las que se tomaron 82 acuerdos. 1.3. Informes, Estados Financieros y Programa de Trabajo. En cumplimiento al artículo 59 fracción X y XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se presentaron, por parte del Director General, el informe del desempeño de la entidad, el Informe de Autoevaluación Anual 2008, el cierre del ejercicio presupuestal y los Estados Financieros Dictaminados por el ejercicio 2008. Asimismo, en cumplimiento al artículo 3 de la Ley de Planeación, artículo 59 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y artículo 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se presentó el informe Institucional de corto, mediano y largo plazo de Fonatur. Asimismo, se presentó y aprobó, en la sesión ordinaria No. 190 del Comité, el Programa de Trabajo del ejercicio 2009. Con el propósito de que el Comité Técnico pueda monitorear el comportamiento de los desembolsos y pagos de los diversos financiamientos contratados, derivados principalmente por la falta de venta de terrenos, se presentó en diversas sesiones los flujos de efectivo de Fonatur del periodo 2009-2014 de Fonatur y la actualización de las corridas financieras, en cumplimiento a la solicitud del propio Comité. 1.4. Actas. Durante las sesiones realizadas en este periodo, el Comité Técnico autorizó 6 actas formalizadas de las sesiones ordinarias No. 187 y 188; y 4ª, 5ª, 6ª y 7ª extraordinarias de 2008. 1.5. Seguimiento de Acuerdos. Asimismo, en las sesiones Ordinarias 190 y 191 del Comité Técnico se presentó el seguimiento de 126 acuerdos de los cuales, durante el periodo, se concluyeron 57 y se cancelaron 6. 1.6. Sistema Automatizado de Seguimiento de Acuerdos del Comité Técnico. Se mantuvo actualizada la base de datos digitalizada para la consulta de los acuerdos de Comité Técnico, actas, seguimientos de acuerdos y fichas de solicitud por sesión, tema, destino turístico, etc. Cabe señalar que la carpeta electrónica es una herramienta virtual de apoyo para el Comité Técnico. 1.7. Comités Auxiliares y/o de Apoyo del Comité Técnico Los Comités Auxiliares y/o de Apoyo creados por el Comité Técnico de Fonatur, con fundamento al artículo 58, fracción X, sesionaron durante el 2009 sobresaliendo lo siguientes: 4 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ • • • • • • Grupo de Apoyo del Comité Técnico.- Se realizaron 3 reuniones, para revisar y fundamentar las solicitudes de acuerdos a presentar al Comité Técnico. Comité de Apoyo y Asesoría del Comité Técnico.- Reemplazo al Grupo de Apoyo. Se han realizado 4 sesiones preparatorias del Comité Técnico. Comité de Comercialización. Se realizó una sesión ordinaria. Sin embargo, n la sesión ordinaria N° 190 del Comité Técnico se acordó extinguir este Comité. Comité de Normas Internas.- Se efectuaron 1 sesión ordinaria y 6 extraordinarias dando el visto bueno a las diversas políticas, procedimientos y manuales de las áreas del Fondo, mismas que han sido aprobadas por el Comité Técnico. Comisiones Ejecutivas de Hoteles, Campos de Golf y Escalas Náuticas.- El Comité Técnico en la 3ª Sesión Extraordinaria acordó extinguir las comisiones de los Campos de Golf y de las Escalas Náuticas. En el periodo que se informa se realizó una sesión ordinaria de ambas y 2 del Hotel Camino Real Oaxaca. Comité de Bienes Muebles.- Se llevaron a cabo 2 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias. 2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE FONATUR. 2.1. Situación Operativa. Recursos Humanos. Se concluiyó el proceso de la nueva estructura orgánica de la entidad de conformidad con las estructuras ocupacionales y salariales autorizadas por el Comité Técnico y registradas ante la SHCP y la SFP, al ratificar, en el mes de marzo, las plantillas de personal ante la Dirección de Política y Control Presupuestal de la SHCP como lo establece la normatividad vigente y llevar a cabo, en el mes de mayo, el registro en el PASH de los inventarios de las plazas de Fonatur y sus filiales, con motivo de la Programación-Presupuestación 2010. Asimismo, se obtuvo, en el mes de mayo, de la SFP el refrendo del registro de las estructuras orgánicas de Fonatur y sus filiales ante la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal Asimismo, se obtuvo la aprobación ante dicha dependencia del cambio de denominación del puesto de Titular del Área de Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno por el de Titular del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. Por otra parte, se inició el trámite para el registro del tabulador del anterior esquema, con el número y denominación de puestos que actualmente se encuentran ocupados por los empleados que decidieron permanecer en ese esquema, mismo que quedará controlado a través de las Reglas de Operación que emitan para su manejo y control, previo a que Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la SFP proceda al registro de los puestos de mando que incluyen dicho tabulador. Al mes de junio, y como parte de los servicios que presta Fonatur a sus filiales, se tienen los siguientes resultados, una vez realizados los procesos de revisión contractual en el Contratos Colectivos de Trabajo: 5 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ INSTITUCIÓN CONTRATO REVISION VIGENCIA DEL TABULADOR INCREMENTO SALARIAL Fonatur SINTASEFIN Contractual 30-mayo-2009 4.5% FONATUR Constructora, SA de CV Conservación y Mantenimiento Contractual 1-enero-2009 4.5% Contractual 1-enero-2009 Pendiente Salarial 1-enero-2009 4% Contractual 1–enero-2009 4.95% Salarial 16 mayo 2009 4.95% Salarial 1 enero 2009 4.5% Salarial 1 enero 2009 4.5% Salarial 1 agosto 2009 Pendiente FONATUR Mantenimiento Turístico, SA de CV FONATUR Mantenimiento Turístico, SA de CV FONATUR Mantenimiento Turístico, SA de CV FONATUR Mantenimiento Turístico, SA de CV FONATUR Mantenimiento Turístico, SA de CV FONATUR Mantenimiento Turístico, SA de CV FONATUR Mantenimiento Turístico, SA de CV Loreto Conservación y Mantenimiento Los Cabos Conservación y Mantenimiento Ixtapa Conservación y Mantenimiento Ixtapa Campo de Golf Huatulco Conservación y Mantenimiento Huatulco Campo de Golf Cancún Conservación y Mantenimiento Asimismo, se informa que se registraron los tabuladores de Los Cabos e Ixtapa de FONATUR Mantenimiento Turístico, SA de CV, ante la SHCP, quedando pendientes los restantes hasta en tanto nos envíen el registro ante las Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje. Se llevó a cabo el mantenimiento y la adecuación necesaria al sistema Si@nóm para el manejo y operación de nómina de las tres filiales de Fonatur, por lo que a la fecha se encuentra emitiendo de manera correcta las nóminas de pago efectuadas a los empleados de Fonatur y de las tres filiales FONATUR Constructora, S.A. de C.V., FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. y FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. recibiendo sus salarios en el tiempo y forma establecidos. Se continuó con la conformación y actualización del acervo normativo de Fonatur (normas internas y procedimientos de operación) a las nuevas funciones de la estructura autorizada. En el semestre se celebraron una sesión ordinaria y 6 sesiones extraordinarias del Comité de Normas Internas, dentro de las cuales se presentaron para su aprobación 15 procedimientos y 10 políticas, 9 manuales, lineamientos de mejora regulatoria y las bases para el Destino Final de Bienes Muebles. Las políticas, lineamientos, manuales y bases, fueron sometidos a la autorización del Comité Técnico, quedando integrados en la Normateca Interna de la entidad. Asimismo, en relación a la normatividad de las tres filiales, se está llevando a cabo la coordinación de los trabajos para la actualización del acervo normativo de cada una, de acuerdo al Programa de Trabajo. Durante este segundo trimestre se llevó a cabo el proceso de credencialización del personal de estructura de Fonatur y sus filiales y se encuentra en proceso el del personal adscrito en los demás centros de trabajo. 6 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Sobre la aplicación de la encuesta de Clima Laboral, en el mes de julio de 2009, la SFP impartió a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, el Taller sobre "Preparación para Aplicar la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional en la Administración Pública Federal 2009” en el cual dieron a conocer los objetivos de la aplicación, desarrollo, factores de medición, proceso general, modelo de aplicación y estrategia general del Clima y Cultura Organizacional. El periodo de aplicación para Fonatur y sus filiales será del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2009. Con relación al Programa de Capacitación del personal, se informa que la partida presupuestal de capacitación fue tomada en cuenta para las medidas de racionalidad derivada de las disposiciones emitidas por la SHCP. No obstante, se han impartido cursos, sin ningún costo, por parte del IMSS, aseguradoras y en línea sobre temas informáticos, por lo que en el siguiente cuadro se desglosan los cursos y número de participantes que han asistido a ellos. EVENTO Conferencia: “Obligaciones de los Servidores Públicos” (SFP) 24 de junio de 2009 Conferencia:“16 Principios para Desarrollarse con Éxito en la Administración Pública Federal Mexicana” 19 de junio de 2009 Cursos en Línea: “Word, Excel y Power Point” Conferencia “Trámites ante el IMSS” 21 de abril de 2009 Conferencia “Prestaciones Económicas” 26 de mayo de 2009 Conferencia “Afore Pensiones” 16 de junio de 2009 Totales FONATUR FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO FONATUR CONSTRUCTORA FONATUR OPERADORA PORTUARIA TOTAL 20 0 0 4 24 0 1 0 1 2 33 2 0 0 34 43 0 4 0 37 0 2 2 22 0 2 0 24 155 3 8 7 173 47 41 Se puso en marcha la fase en materia de capacitación virtual para el personal de Fonatur y sus filiales. Con respecto a establecer un Sistema de Administración del Desempeño y Competencias Laborales, el cual se implantará por etapas de acuerdo a los niveles de estructura, se continúa dentro del nuevo GRP con el proceso de diseño tanto la evaluación del desempeño como el de competencias laborales para la operación futura, toda vez que son procesos de nueva creación. Sin embargo, se está iniciando con la integración de datos y carga de información, entre los cuales se incluyen los perfiles de puestos, las competencias de cada uno de ellos, permitiendo con ello la conformación de cada uno de los puestos existentes dentro de las estructuras registradas de Fonatur ante la SHCP y la SFP. Por su parte, dentro al Programa de Prestaciones se informa que se continúa con las negociaciones para incluir convenios con diferentes empresas, a fin de que se otorguen descuentos y beneficios diversos a los empleados de Fonatur y sus filiales. Se han proporcionado los servicios de medicina y odontología a los empleados activos, jubilados y pensionados, así como a dependientes reconocidos por Fonatur. Asimismo, Se entablaron negociaciones con el Grupo Ángeles y el Hospital Metropolitano, para que a un 7 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ precio módico los trabajadores de Fonatur del nuevo esquema y beneficiarios (esposa, hijos y padres, etc.) puedan contar con un servicio de consulta de primer contacto, y en caso de ser necesario, remitirlos con médicos especialistas, así como recibir asesoría respecto al uso adecuado del seguro de gastos médicos mayores MET LIFE. A la fecha ya se tiene implementada la red medica, la cual otorga este servicio de primer nivel, mediante descuentos vía nómina de 45.00 pesos quincenales como cuota de afiliación mensual, con la que tienen derecho a consulta de primer contacto, para que de ser necesario, se canalicen con un médico especialista, el cual cobra cuotas de consulta a precios de descuento. Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Primas de Antigüedad Derivado de la reestructura que inició en Fonatur durante 2008, el 88% del personal activo “migro” al nuevo esquema de Fonatur, lo que tiene como consecuencia una reducción en el pasivo que se tiene del Fondo de Pensiones, ya que en el nuevo esquema laboral de Fonatur la jubilación se dará por medio del IMSS y no de Fonatur, motivo por el cual se elaboró un nuevo estudio actuarial para determinar el monto exacto del pasivo que se tiene con el universo de los jubilados, sobre el 12% del personal que permaneció en el viejo esquema. De acuerdo al último calculo actuarial, es insuficiente el pasivo neto que tiene el Fondo para solventar el total de las obligaciones por beneficios proyectados, por concepto de la aportación para primas de antigüedad, jubilaciones y de pagos por fallecimiento, esto es por qué el importe que se tiene en inversiones al 31 de diciembre de 2008, es de 131.3 MDP y de acuerdo al último calculo actuarial que se tiene al 31 de diciembre de 2008, efectuado por la empresa Hewitt Asociates, S.C., revela un importe actuarial a esa fecha de 775.9MDP por lo que se puede observar que existe un déficit en cantidad de 644.5 MDP. Sobre el particular, y tomando en cuenta las acciones preventivas y correctivas emitidas por el despacho y derivado de la importancia que representa dicha problemática, se reitero la solicitud efectuada el año próximo pasado sobre la realización de los trámites conducentes, para asignar a Fonatur recursos fiscales por la cantidad de $390.0 millones de pesos para recapitalizar el Fondo de Pensiones, dentro del Capítulo 1000 Servicios Personales, con el objetivo de hacer frente a los compromisos contraídos con el personal jubilado. Recursos Materiales Durante el primer semestre del ejercicio 2009 se adquirieron, arrendaron y/o se contrataron servicios por 314.2 MDP para las oficinas centrales y las delegaciones regionales, derivado de los diferentes procedimientos de adquisición y contratación de servicios que se celebraron al amparo de la normatividad de la materia (18.8 MDP compra entre entidades, 179.9 MDP licitación pública, 75.1 MDP adjudicación directa y 58.1 MDP invitación a cuando menos tres personas). Se celebraron tres procesos de licitación para la contratación del Programa Integral de Seguros de Fonatur y las Empresas de Participación Accionaria, entre ellos los seguros de bienes patrimoniales, seguros de personas y seguros de propiedad inmobiliaria, por un importe de 40.7 MDP. 8 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ PROCESOS DE ADJUDICACIÓN Periodo de Enero – Junio de 2009 Artículo 1o. (Compra entre Entidades) 18´846,948.24 Licitación Pública 179´985,235.62 Adjudicación Directa 57´289,643.26 Invitación a Cuando Menos Tres Personas 58´141,367.44 Concentrado General 314´263,194.56 En cuanto a la participación en los comités en base a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, durante el periodo enero - junio del ejercicio 2009 se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias del Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios en cumplimiento a la ley. Contrataciones de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas Durante el primer semestre de 2009 se formalizaron 108 contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que representaron un monto de $578,274.3 miles de pesos, con base en los diferentes procedimientos de contratación que establece la Ley de la materia, destacando las 33 obras adjudicadas directamente a FONATUR Constructora, S.A. de C.V., a través del artículo primero de dicha Ley, por un monto de 504,209.8 miles de pesos. En cuanto al número de contratos también destacan los 38 casos que se formalizaron bajo el procedimiento de adjudicación directa que establece el artículo 43 de la Ley. CONTRATOS FORMALIZADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2009 (Monto en pesos sin IVA) PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA (Art. 27 Fracc. I LOPSRM) Obra Servicios Subtotal INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (Art. 43 LOPSRM) Obra Servicios Subtotal ADJUDICACIÓN DIRECTA (Art. 42 LOPSRM) Obra Servicios Subtotal ADJUDICACIÓN DIRECTA (Art. 43 LOPSRM) Obra Servicios Subtotal NÚMERO MONTO 0 5 5 0.00 4,918,678.82 4,918,678.82 0 27 27 0.00 41,946,211.76 41,946,211.76 0 0 0 0.00 0.00 0.00 5 38 43 2,001,801.90 25,197,880.69 27,199,682.59 TOTAL 75 74,064,573.17 EXCEPCIONES A LEY (FONATUR Constructora) Obra Servicios Subtotal 26 7 33 433,999,021.47 70,210,742.80 504,209,764 9 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Recursos Informáticos El Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC 2009), fue informado a la SFP mediante el Sistema DAS-IT, en la cual se integraron los principales proyectos para el Programa Anual 2009 de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se dieron seguimiento a los proyectos incorporados atendiendo las solicitudes puntualmente del OIC y de la SFP en esta materia. Se concluyó el Estudio de Mercado basado en los requerimientos de cómputo de Fonatur, asimismo, la fase de impresión y digitalización se tiene programado una vez que se concluya la implementación de PC’s, Laptops, Work Station y servidores. Se genera documentación para la autorización plurianual por parte de la Dirección General y comprometer los recursos por un periodo de 36 meses Se adquirió un equipo de energía ininterrumpible No-Break para las Oficinas Centrales de Fonatur con capacidad de 160 kvas con redundancia en arreglo 1+1 Se concluyeron los siguientes estudios de mercado: • • • Redes LAN y la seguridad informática de Fonatur y sus filiales, se genera documentación para la autorización plurianual por parte de la Dirección General y comprometer los recursos por un periodo de 60 meses Redes Privadas Virtuales e Internet de Fonatur y sus filiales, se genera documentación para la autorización plurianual por parte de la Dirección General y comprometer los recursos por un periodo de 36 meses Infraestructura necesaria para que se desarrollen y ejecuten las aplicaciones financieras, de recursos humanos y del análisis de los sistemas contratadas en el GRP en la fase II de Fonatur En coordinación con el área de Comercialización a través de la agencia de publicidad, se elaborará un diseño adecuado a las necesidades actuales de promoción y ventas del Fondo. Asimismo, y en cumplimiento con lo señalado a través del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas, en específico del tema de “Mejora sitios web” se desarrolló el sitio web de las 3 filiales de acuerdo a los lineamientos emitidos por El Sistema Internet de Presidencia. Como resultado de la reestructura se liberó la nueva imagen de la intranet y se establecieron las siguientes direcciones: http://www.fonaturmantenimientoturistico.gob.mx http://www.fonaturconstructora.gob.mx http://www.fonaturoperadoportuaria.gob.mx De igual manera se incorporó y actualizó la información de Fonatur y filiales correspondiente al artículo No. 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el Portal de Obligaciones Transparencia del IFAI. 10 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Se unificó la estructura organizacional de Fonatur y sus filiales, así mismo se implementa el sistema de “Mantenimiento de Empleados de Fonatur y filiales” para el área de Capital Humano. Se desarrollan las interfaces para la comunicación entre los sistemas legados (Servicio Médico, Promoción y Publicidad) con el sistema SAP. Se integraron todos los equipos de cómputo de Fonatur y sus filiales en un sólo dominio a fin de administrar y optimizar los recursos informáticos de una manera eficiente y uniforme. Recursos Económicos. Al 30 de junio de 2009 Fonatur adeuda con instituciones financieras 54.3 MDD y 1´275.3 MDP con: Institución Saldos Insolutos Saldos Insolutos al al MOVIMIENTOS ENE‐JUN 2009 31 dic 2008 Disposiciones Amortizaciones 30 jun 2009 Clasificación del pasivo BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Préstamo 781/OC‐ME 1_/ Total en dólares BANOBRAS, S.N.C. Obra Publica en Cancún 159.8 millones de pesos Obra Publica en 4 CIP's 510.7 millones de pesos Obra Publica en 3 CIP's 958.3 millones de pesos Obra Publica en Marina Cozumel 300.7 millones de pesos 2_/ 2_/ ARRENDADORA BANOBRAS, S.A. Adquisición de Edificio de Tecoyotitla BANCO INBURSA, S.A. Crédito en cuenta corriente Crédito Simple 1,200 milones de pesos Total en pesos 2_/ Intereses y Comisiones ENE‐ JUN 2009 59,700,000 0 5,427,273 54,272,727 1,429,207 59,700,000 0 5,427,273 54,272,727 1,429,207 724,099,552 129,054,744 135,189,725 322,898,550 136,956,533 160,224,030 0 0 137,395,333 22,828,697 51,031,603 7,582,202 41,007,667 2,441,733 0 833,291,979 121,472,542 94,182,058 457,852,150 159,785,230 34,543,156 5,524,502 5,595,372 17,492,540 5,930,742 174,956,355 174,956,355 0 0 2,931,177 2,931,177 172,025,178 172,025,178 8,561,531 8,561,531 400,000,000 0 400,000,000 270,000,000 270,000,000 0 400,000,000 0 400,000,000 270,000,000 270,000,000 0 16,696,780 6,982,363 9,714,418 1,299,055,907 430,224,030 453,962,780 1,275,317,157 59,801,467 1_/ Corresponde al 79.6% del financiamiento total, según Convenio de Derivación de Fondos 2_/ En periodo de desembolso Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 781/OC-ME. El préstamo se encuentra en periodo de amortización. En enero 2009 se liquidó capital por 5.4 MDD e intereses por 1.4 MDD, por lo que el saldo insoluto disminuyó a 54.3 MDD. Banobras, S.N.C. Se mantuvieron contratadas 4 líneas de crédito por un saldo al 30 de junio de 2009 de 833.3 MDP: • • Centro Integralmente Planeado Cancún (Crédito No. 3-2003-J). Se amortizaron 7.6 MDP de capital y se liquidaron intereses por 5.5 MDP por lo que el crédito disminuyó a 121.5 MDP. Centros Integralmente Planeados de Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco (Crédito No. 11-2003-J). Se amortizaron 41.0 MDP de capital y 5.6 MDP de intereses con recursos provenientes de las ventas de producto inmobiliario urbanizado con éste financiamiento, por lo que al 30 de junio se reporta un saldo de 94.2 MDP. 11 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ • • Tres Centros Integralmente Planeados de Cancún, Loreto y Huatulco (Crédito No. 2-2007-J). Crédito hasta por 958.3 MDP que se encuentra en proceso de desembolso. Al 30 de junio de 2009 muestra un saldo de 457.9 MDP y se liquidaron en el periodo 2.4 MDP de intereses. Marina Cozumel (Crédito No. 4-2008-J). El 28 de mayo de 2008 se formalizó el contrato de crédito por 300.7 MDP del cual se ejercieron recursos al 30 de junio de 2009 por 22.8 MDP, teniendo a esa fecha un saldo de 159.8 MDP. Arrendadora Banobras, S.N.C. (Contrato de compra del edificio de Tecoyotitla 100). Se amortizo capital por 2.9 MDP e intereses por 8.6 MDP, registrando un saldo insoluto de 172.0 MDP. Banco Inbursa, S.A. Al mes de junio de 2009 se ha dispuesto de la línea de 300.0 MDP, un total de 270.0 MDP para ser destinada a capital de trabajo de Fonatur, mismo que será liquidado, a más tardar, el 15 de diciembre de 2009 y a la fecha se han pagado por concepto de intereses 7.0 MDP. Cabe señalar, que el Comité Técnico aprobó, para el ejercicio 2009, el incremento de esta línea de crédito revolvente de $100.0 a 300.0 MDP. Adicionalmente, se obtuvo con esta Institución financiera, un crédito simple por 1´200.0 MDP, del cual se realizó la primera disposición por 400.0 MDP, destinándose al pago del anticipo por la compra del terreno “Las Cabras”, ubicado en el estado de Sinaloa, donde se desarrollará en nuevo CIP “Costa del Pacífico”, que generó intereses este año por 9.7 MDP mismo que fue liquidado antes de su vencimiento. Fondo Nacional de Infraestructura. Se creó una Asociación en Participación para la compra total del terreno del CIP “Costa del Pacífico”, por un importe de 1,212.6 MDP, mismo que se formalizó el 15 de enero de 2009 y realizando la aportación de los recursos el 19 del mismo mes. Factoraje Banregio. Al 31 de diciembre de 2008 se suscribió un contrato de factoraje mediante el cual se realizó la transmisión de los derechos de crédito por aproximadamente 99.9 MDP, con pagos mensuales que han sido cubiertos oportunamente. Factor Bajío. Al 30 de junio de 2009 se tiene firmado un contrato de factoraje con Factor Bajío, en enero, se realizó la transmisión de los derechos de crédito por un importe de 74.9 MDP, con pagos mensuales que han sido cubiertos oportunamente Calificadoras de Riesgo Crediticio. Se han llevado a cabo los trámites para obtener la precalificación de Fonatur por parte de MOODY´S, esperando a concretarla en los próximos años, debido a que las condiciones actuales, tanto del Fondo como del mercado, no ayudan a que dicha calificación resulte atractiva. 2.2. Situación Financiera. Balance General al 30 de junio de 2009. Fonatur experimenta una tendencia ascendente respecto a su patrimonio, el cual será mayor, a pesar de las limitaciones en la economía. 12 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Al 30 de junio se tuvo una reducción en el rubro de documentos y cuentas por cobrar del 15% con respecto al cierre del ejercicio anterior, debido a que en el presente año las ventas realizadas as han sido menores a la recuperación de cartera. El principal rubro con incremento fue el inventario de terrenos el cual pasó de 9,773.0 MDP a 10,673.9 MDP equivalente al 8.8%, debido al volumen de obra realizada así como a las bajas ventas durante el presente año. El rubro de inversiones y activos fijos ha tenido variaciones menores debido principalmente a las utilidades obtenidas por las empresas filiales así como a la disminución del valor de los activos fijos por el efecto de la depreciación del ejercicio. En préstamos bancarios y de otros organismos se tuvo una disminución del 5.4% debido principalmente al pago del crédito simple por 400.0 MDP contratado con Inbursa. El rubro de proveedores, contratistas y otros tuvo una disminución del 42.7% por el pago de pasivos del ejercicio anterior. En otros acreedores se tuvo un incremento del 36% debido principalmente al efecto de la aportación de 1´212.6 MDP de FONADIN derivada del contrato de Asociación en participación del CIP Costa del Pacífico y del pago de 803.1 MDP a compañía Ganadera las Cabras. El efecto neto en los pasivos totales fue de un incremento del 2.2% que deja los pasivos al mismo nivel que el año anterior. El balance general se presenta en el anexo No. 1. Estado de Resultados. Los ingresos por venta de terrenos disminuyeron 558.8 MDP que representan un 93.6% debido a la crisis financiera que afecta al país y al mundo en general. Con motivo de la disminución en las ventas también se disminuyeron los costos directos, principalmente los costos de terrenos vendidos, la disminución en este rubro fue del 74.5% Los ingresos por intereses tuvieron un incremento del 14.6% pasando de 29.6 MDP en 2008 a 33.9 MDP en 2009. Los gastos por intereses se incrementaron 26.4MDP lo que representa un 50.7% con respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a la variación del tipo de cambio. El resultado de las subsidiarias tuvo un incremento de 34.7 MDP debido principalmente a las utilidades reportada por FONATUR Operadora Portuaria, SA de CV, que se encontraba en temporada alta. El resultado del ejercicio que fue una pérdida de 194.0 MDP, generada principalmente por las bajas ventas de terrenos ocasionadas por la crisis financiera que ya se ha mencionado. El estado de resultados se presenta en el anexo No. 2. 13 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Indicadores Financieros al 30 de junio de 2009. Los indicadores financieros se presentan en el anexo No. 3 Atención de las observaciones y recomendaciones solicitadas por el Órgano de Control Interno y demás Órganos Fiscalizadores. Se dio atención a las observaciones, recomendaciones y acciones de mejora implementadas por las distintas áreas fiscalizadoras, y se ha informado de conformidad con los plazos establecidos para su atención, en específico de la Auditoria Superior de la Federación, mediante oficio No. OAEPI-0816/2009 notifico que al 30 de junio del presente año, se atendieron 11 recomendaciones de las 25 implementadas como resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2007. Mismo caso fue para la atención de la Auditoría sobre los Dictámenes del IMSS, Fiscal y 2% Sobre Nóminas y los diferentes Despachos Externos de Auditores como BDO, Macías Dueñas y Salles Sainz y, Huerta, Guzmán y Asociados que revisan el Fondo de Pensiones y Jubilaciones y primas de antigüedad de Fonatur. 3. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS. 3.1. Presupuesto primer semestre de 2009. El presupuesto modificado de Fonatur por le primer semestre de 2009 ascendió a 4´641.9 MDP del cual se ejerció el 64% que equivale a 2´964.8 MDP, tal y como se muestra a continuación: INGRE SO S TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS P R E S UP UE S T O M O D IF IC A D O 2 0 0 9 P R E S UP UE S T O E J E R C ID O 4,641,860,024 172,121,063 4,469,738,961 CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS APOYOS FISCALES DEL GOBIERNO FEDERAL INGRESOS DE OPERACIÓN 724,679,022 926,800,084 2,808,050,760 V A R IA C IÓ N A B S O LUT A 2,964,818,386 -1,677,041,638 R E LA T IV A -36% 111,489,179 65% 2,681,208,144 -1,788,530,817 -40% 283,610,242 433,155,206 897,248,300 1,340,716,514 -291,523,816 -29,551,784 -1,467,334,246 -40% -3% -52% 474,948,611 37,905,168 -437,043,443 -92% COBRANZA DE CARTERA VIGENTE 1,111,867,314 101,911,834 -1,009,955,480 -91% OTROS 1,221,234,835 1,200,899,512 -20,335,323 -2% 10,209,095 10,088,124 -120,971 -1% CARTERA NUEVA OTROS INGRESOS E GRE S O S TOTAL DE RECURSOS P R E S UP UE S T O M O D IF IC A D O 2 0 0 9 P R E S UP UE S T O E J E R C ID O V A R IA C IÓ N A B S O LUT A R E LA T IV A 4,641,860,024 2,964,818,386 -1,677,041,638 3,683,729,410 2,802,803,461 -880,925,949 -24% 689,472,998 872,008,196 1,329,145,760 295,227,925 817,477,194 764,649,118 -394,245,073 -54,531,002 -564,496,642 -57% -6% -42% RECURSOS FISCALES 926,800,084 720,801,642 -205,998,442 -22% RECURSOS PROPIOS 65,680,776 12,495,141 -53,185,635 -81% 336,664,900 31,352,335 -305,312,565 -91% 136,384,640 596,582,396 60,135,420 79,747,194 529,704,715 315,997,315 -56,637,446 -66,877,681 255,861,895 -42% -11% 425% 100% EGRESOS GASTO CORRIENTE BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PÚBLICA FINANCIAMIENTO INTERESES, COMISIONES Y GASTOS AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO OTROS EGRESOS PAGO DE PASIVOS AÑO ANTERIOR OTROS DISPONIBILIDAD FINAL -36% 0 279,638,310 279,638,310 60,135,420 36,359,005 -23,776,415 -40% 958,130,614 162,014,925 -796,115,689 -83% 14 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Contratación de Créditos.- Se presupuestaron ingresos por financiamiento por 724.7 MDP ejerciéndose 433.2 MDP, que equivale al 60%, debió a que no se dispusieron 243.9 MDP de créditos para inversión programada en los CIP´s de Cancún, Loreto y Huatulco y el proyecto Marina Cozumel para dar prioridad a las obras con recursos fiscales; a la falta de disposición de 30.0 MDP del crédito revolvente autorizado y a que no se solicitaron 17.6 MDP para el proyecto el CAPOMO. Apoyos Fiscales del Gobierno Federal.- Se ejerció el 97% de los apoyos fiscales presupuestados de 926.8 MDP, la diferencia corresponde a recursos provenientes del DNI, los cuales se solicitará su ministración en el mes de julio. Ingresos de Operación.- Se alcanzó 1´340.7 MDP equivalente al 48% del presupuesto debido a que las ventas de terrenos son inferiores en 92% a los programados y la cobranza de la cartera vigente es inferior en 91% básicamente a que los ingresos por venta de cartera a través de factoraje únicamente se obtuvieron el 28%. Además los ingresos provenientes de las inversiones fueron inferiores en 16.0MDP. Cabe señalar que en este rubro están considerados los ingresos excedentes que fueron autorizados por la SHCP por 1¨163 MDP provenientes de Fondo Nacional de Infraestructura. Gasto Corriente.- Se ejercieron 295.2 MDP que equivale al 43% del presupuesto. En el subejercicio destacan 361.2 MDP del capítulo de Servicios Generales, principalmente en los rubros de otras asesorías para la operación de programas por 19.7 MDP, debido a que no se han obtenido sentencias a favor de Fonatur; en estudios e investigaciones por 14.1 MDP que se encuentran en trámite; seguros de bienes patrimoniales por 37.4 MDP ya que recientemente se adjudicó al licitante ganador y el próximo mes se cubrirá el importe correspondiente; impuestos y derechos por 38.9 MDP se encuentran en proceso de negociación con los gobiernos estatales y municipales otras condiciones de pago; comisiones por venta por 12.4 MDP se encuentran en proceso de autorización del funcionamiento de profesionales inmobiliarios para el mes de agosto; subcontratación de servicios con terceros por 105.7 MDP en donde se ubican los gastos de operación de las escalas náuticas, las inversiones directos y el servicio médico, las dos primeras en proceso de regularización las operaciones realizadas durante el ejercicio y respecto al tercero, se encuentra en trámite la documentación para su pago, además de que este presupuesto se realizó de acuerdo a la población derechohabiente, sin contemplar la migración al nuevo esquema laboral de Fonatur; en gastos de difusión de mensajes el subejercicio es de 25.2 MDP debido a que se están reestructurando el programa de campañas para dirigirlo a apoyar al área de ventas. Bienes Muebles e Inmuebles.- Se ejercieron 817.5 MDP que equivale al 94% del presupuesto, la pequeña variación se debe al gasto reprogramado para adquisiciones de bienes del proyecto escalas náuticas. Obra Pública.- Se ejercieron 764.6 MDP que equivale al 58% del presupuesto, de los cuales $720.8 MDP se cubrieron con recursos fiscales. Ante la escasez de recursos propios por la caída en la venta de terrenos, el Comité Técnico en la tercera sesión extraordinaria del 18 de mayo aprobó una modificación en donde se dio prioridad a la fuente de financiamiento de las obras que originalmente estaban techadas con recursos propios y crédito para canalizarles recursos fiscales para generar producto inmobiliario altamente comercializable. 15 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Intereses, Comisiones y Gastos.- Se ejercieron 79.7 MDP que equivale al 58 de lo presupuestado. La variación se debe a que los intereses del crédito interno fueron inferiores en 59.7 MDP, al no haber dispuesto la totalidad del crédito programado al darle prioridad a las obras con recursos fiscales. El pago del crédito externo fue superior en 3.0 MDP por el aumento del tipo de cambio respecto al programado. Amortización de Crédito.- Se cubrieron 529.7 MDP que equivale al 89% del presupuesto. La diferencia obedece a que no se han amortizado 81.5 MDP de crédito de obras relacionados con terrenos que no se han podido enajenar y la amortización del crédito externo fue superior en 14.6 MDP por efecto del tipo de cambio. Otros Egresos.- Se llevó a cabo el pago de pasivos por 279.6 MDP pendientes del ejercicio anterior. 3.2. Programas y Proyectos de Inversión 2009. Durante el primer semestre del ejercicio 2009 no se registraron en la Unidad de Inversión de la SHCP Programas y Proyectos de Inversión por lo que Fonatur continua con 37. 4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN, PROBLEMÁTICA, ACCIONES Y ESTRATEGIAS APLICADAS. 4.1. Programa de Comercialización. En el primer semestre de 2009 las ventas brutas ascendieron a 39.9 MDP que equivalen al 2% del presupuesto anual; inferiores en 587.9 MDP a las registradas en el primer semestre de 2008, tal y como se muestra a continuación. RESULTADOS GLOBALES DE VENTAS EN 2009 CONCEPTO REAL PRIMER SEMESTRE DE 2008 PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE DE 2009 REAL PRIMER SEMESTRE DE 2009 PORCENTAJE REAL CONTRA EL PRESUPUESTO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2009 PORCENTAJE REAL DE 2009 CONTRA EL RESULTADO REAL DEL PRIMER SEMESTRE DE DE 2008 VENTA TERRENOS MDP 627.83 793.00 39.90 5% 6% NÚMERO DE LOTES 122 220 32 15% 26% SUPERFICIE DE LOTES M2 (MILES) 239.60 444.93 27.3 6% 11% Escrituración. Durante el primer semestre de 2009 se firmaron 159 escrituras de compraventa –91% de la meta presupuestada para dicho semestre– correspondientes a operaciones celebradas con anterioridad a 2009. Adicionalmente, se firmaron 48 escrituras de operaciones de compraventa efectuadas en 2009, por lo que el resultado global fue de 207 escrituras. 16 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Seguimiento de Obligaciones Contractuales. En el primer semestre de 2009 se concluyó la atención de 31 operaciones sujetas a plazos o con incumplimiento a obligaciones físicas (11 de Cancún, 10 de Los Cabos, 1 de Ixtapa, 3 de Huatulco, 2 de Loreto y 4 de Litibú). Se dio seguimiento a 347 operaciones sujetas a plazos o con incumplimiento a obligaciones físicas (281 de Cancún, 20 de Los Cabos, 1 de Ixtapa, 39 de Huatulco, y 6 de Loreto). Se continuó la atención de 24 operaciones de impacto económico relevante; es decir, de más de 10 millones de pesos (15 de Cancún, 2 de Ixtapa, 3 de Huatulco, y 4 de Litibú) y se regularizaron 13 operaciones (1 de Ixtapa, 8 de Huatulco, y 4 de Litibú). Se cobraron penas por un monto de 200,152.26 pesos (55,114.62 por regularizaciones en Ixtapa y, en Huatulco, 63,211.88 por sobredensidad y 81,825.76 por regularizaciones). Se otorgó a ocho empresas el beneficio de prórroga de 12 meses más a los plazos originalmente pactados, conforme a lo acordado por el órgano de gobierno como apoyo a los inversionistas que se encuentran regulares en sus obligaciones contractuales. Promoción y Publicidad. Fonatur participó, en el primer semestre de 2009, en eventos internacionales y nacionales relacionados con la industria turística e inmobiliaria, y en eventos deportivos y culturales para promocionar los CIP y los nuevos productos. EVENTOS INTERNACIONALES LUGAR FECHA ALIS (American Lodging Investment Summit) San Diego, California 26-28 enero Enero 28/1 febrero Latin American Mid-East Investor Forum Madrid, España Dubai, Emiratos Árabes Unidos BIT (Bolsa Internacional de turismo) Milán, Italia 19 -22 febrero ITB (Bolsa Internacional de turismo) Berlín, Alemania 11-15 marzo EVENTOS NACIONALES LUGAR FECHA Foro Nacional de Turismo y Medios Cozumel, Quintana Roo Abierto Mexicano de Tenis Inauguración del CIP Costa del Pacífico Acapulco, Guerrero Escuinapa, Sinaloa 19-21 febrero 23-28 febrero Feria de la Mexicanidad Nayarit 17 de febrero 5-30 marzo Expo Desarrollo Inmobiliario Música por la Tierra Torneo de Golf Skins D.F. Huatulco, Oax. Ixtapa 24-25 marzo 28-31 mayo 20 junio FITUR (Feria Internacional de Turismo) 4 febrero Medios Complementarios. Los medios complementarios que se llevaron a cabo en el período son los que a continuación se indican: Material impreso. 17 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ • • • • • • -Dípticos para su distribución en el Abierto Mexicano de Tenis. -Folletos con información del CIP Costa Pacífico. -Carpetas de venta en español, inglés y alemán. -Se inició la producción de los nuevos folletos de venta. -Carteles y mantas de “Empresa Socialmente Responsable”. -Flyers en apoyo a la campaña de escrituración de Huatulco. Artículos promocionales • • • • • Mancuernillas y aretes diseñados por el escultor “Sebastián”. Toallas con logotipo de Fonatur. Paraguas para inversionistas. Gorras, playeras. Cajas de golf para inversionistas. Se dio continuidad a los espectaculares de las campañas del renacimiento de Huatulco, campos de golf, escalas náuticas e imagen hasta el mes de abril, los cuales, en cumplimiento al marco del blindaje electoral, se retiraron en mayo. Plan de Medios. En los meses de enero y febrero se realizaron publicaciones en diversos diarios, relativas a la campaña de venta de inmuebles, correspondiente al inventario de Huatulco y Cancún. TIPO DE MEDIO MEDIO DIARIOS EDITADOS EN EL D.F. El Reforma y El Economista. Imparcial de Oaxaca, Milenio Novedades Campeche, Noticias de Oaxaca, Novedades de Cancún, Diario de Yucatán. DIARIOS EDITADOS EN LOS ESTADOS En la revista Travelers Guide to Mexico se realizó un publireportaje de los CIP´s de Fonatur y se realizaron menciones radiofónicas de las actividades del Fondo durante el tianguis turístico. En febrero concluyó el estudio para el diagnóstico de plaza y determinación del potencial del desarrollo inmobiliario turístico en Bahía de Kino. En abril se inició el estudio de mercado denominado La Pesca, el cual tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la situación de mercado, tanto turístico como inmobiliario, de la zona de influencia del proyecto, así como el análisis de competencia, mercado potencial y la elaboración del diseño de producto. En mayo se solicitó iniciar los trámites para la elaboración del estudio denominado “Proyecto Frente Urbano Turístico de Lázaro Cárdenas, Michoacán”, cuyo objetivo es contar con un diagnóstico detallado de la situación actual de mercado, potencial del proyecto, ventajas y desventajas del mismo, características de los segmentos deseados, y de amenidades necesarias. Atención a clientes. Se ha realizado el envío de correos electrónicos personalizados para apoyar las campañas de venta de lotes de reciente alta al inventario en Cancún y en Huatulco. 18 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ VENTA 3ª. Etapa proyecto Cancún Sinaloa Lote 3ª. Hotelero Huatulco 3ª. Etapa Proyecto Cancún Lotes Tajamar Cancún Mirador Chahué TOTAL 391 72 366 366 389 389 1973 Asimismo, se brindó atención a través de los siguientes medios: MES 01-800 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 59 46 53 50 68 53 329 CORREO ELECTRÓNICO 64 79 41 42 65 47 338 PERSONAL TOTAL 2 3 3 4 3 4 19 125 128 97 96 136 104 686 Autorización de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Gobernación, el día 27 de enero de 2009, por oficio SNM/DGNC/0138/09, se obtuvo de la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría de Turismo como coordinadora sectorial, la autorización a la “Estrategia y el Programa Anual de Publicidad y Promoción para el ejercicio fiscal 2009 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo”, en el que, de acuerdo con el público objetivo de Fonatur, se incluyeron tres campañas: NOMBRE CLAVE VIGENCIA Venta de inmuebles 014/09-2001-TC20-21359 Promoción de los CIP, proyectos y servicios de Fonatur Logros Fonatur 015/09-2001-TC22-21359 Etapa 1: 01-ene-2009 al 31-abr-2009/ Etapa 2: 07-jul-2009 al 31-dic-2009. Etapa 1: 01-ene-2009 al 31-abr-2009/ Etapa 2: 07-jul-2009 al 31-dic-2009. 019/09-2001-TC16-21359 23-ago-2009 al 31-sep-2009 El 27 de febrero de 2009 concluyó el proceso licitatorio correspondiente a la contratación de una agencia de publicidad para el período del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2009, resultando ganadora la agencia FCB World Wide, S.A. de C.V. Durante la vigencia del contrato, los servicios que correrán a cargo de la agencia serán los de: producción, publicidad, participación en eventos y realización de estudios de mercado. 19 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ 4.2. Programa de Desincorporación de Inversiones Turísticas. Escalas Náuticas. Se efectuó la licitación pública mediante procedimiento de invitación internacional a cuando menos tres personas, para llevar a cabo la contratación de un Agente Bróker como institución financiera especializada para la asesoría en el proceso de licitación pública de la venta de las Escalas Náuticas del Mar de Cortés, resultando el fallo a favor de Merrill Lynch México, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, con quien se celebró contrato por el periodo del 8 de julio al 31 de diciembre de 2009. El asesor realizó el road show de las escalas en compañía de FONATUR Operadora Portuaria, SA de CV, del 27 al 31 de julio de 2009. Se encuentra en proceso la actualización de los Avalúos en INDAABIN cuyo compromiso de entrega es a finales de Agosto Hoteles Desert Inn. Una vez obtenidas las autorizaciones del Comité Técnico de Fonatur y de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, para retirar del proceso de desincorporación las participaciones accionarias de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. y FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V., durante el primer semestre de 2009, se han realizado diversas acciones para la enajenación de los inmuebles y contenidos de la Cadena de Hoteles Desert Inn, ubicados en Ensenada, San Quintin, Cataviña, Guerrero Negro, San Ignacio y Loreto, entre las que destacan las siguientes: • • • • • • El 27 de enero de 2009, se obtuvieron los avalúos de venta en paquete y por cada uno de los Hoteles Desert Inn, elaborados por el INDAABIN. Se cuenta con el estudio legal de los activos, elaborado por nuestra área jurídica, el cual tiene como conclusión que no existe ningún problema para su venta. Con fecha 19 de junio de 2009, se firmaron los contratos de comisión mercantil con las empresas FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. y FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., y el Área de Comercialización de Fonatur. Se cuenta con los proyectos de convocatoria y bases de licitación y anexos, mismos que fueron revisados por el Área Jurídica de Fonatur y su área de Comercialización. Se están actualizando los prospectos de venta de cada uno de los Hoteles Desert Inn. Se actualizó el Dictamen Técnico Financiero por el Área de Relaciones con Inversionistas. Se continúa con la actualización y complemento de documentación para el Centro de Información. El proceso de desincorporación contempla la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Internacional No. 01-09 para la venta de los Hoteles Desert Inn, en el Diario Oficial de la Federación durante los días 28, 30 de julio y 4 de agosto de 2009, con el siguiente calendario: 20 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ • • • • • • Venta de bases del 28 de julio al 13 de agosto de 2009, con un costo de diez mil pesos. Visita a las instalaciones y consulta al centro de información del 17 al 28 de agosto de 2009. Preguntas 31 de agosto y 3 de septiembre de 2009. Junta de aclaraciones, 3 de septiembre de 2009. Presentación y apertura de ofertas, 7 de septiembre de 2009. Acto de fallo 10 de septiembre de 2009. Campos de Golf El Comité Técnico de Fonatur en la sesión ordinaria No. 189 de fecha 12 de diciembre de 2008, autorizó la estrategia de venta para enajenar los tres Campos de Golf individualmente o en paquete. Campo de Golf “Palma Real” en Ixtapa • • • • • Se realizó el Dictamen de No Utilidad de los bienes muebles que serán desincorporados conjuntamente con el Campo de Golf. Con fecha 3 de marzo de 2009, se solicitó la actualización del avalúo con INDAABIN, considerando el cambio de uso de suelo para determinar el nuevo precio de venta. Se solicitó la actualización de documentos tales como planos, proyectos, memorias técnicas, pasivo laboral, informe jurídico, dictamen técnico financiero, constancias de uso de suelo, certificados de libertad de gravamen, entre otros. Con fecha 2 de abril, se presentó al Comité de Baja de Bienes el Dictamen de no utilidad de los bienes muebles del Campo de Golf, para su incorporación en el Programa de Baja de Bienes 2009 de Fonatur. En el mes de junio de 2009 se recibió por parte de INDAABIN el avalúo del Campo de Golf considerando el cambio de uso de suelo, no obstante se solicitaron ajustes a la Institución Valuadora, tales como el desglose del valor en los rubros de Terreno, Construcciones, Instalaciones, Mobiliario y Equipo, así como la valuación de cada uno de los bienes muebles. Se requiere obtener el avalúo con las adecuaciones solicitadas por parte de INDAABIN y la autorización del Comité de Bienes Muebles de Fonatur del procedimiento de adjudicación directa de los bienes muebles y enseres a favor del ganador de la Licitación Pública, sujeto a la autorización de la Secretaría de la Función Pública. Ésta actividad se puede iniciar hasta que se reciba el avalúo. Campo de Golf “Tangolunda” en Huatulco • • • • Se obtuvo por parte de BANOBRAS la actualización del avalúo, determinándose el precio de venta. Se realizó el Dictamen de No Utilidad de los bienes muebles que serán desincorporados conjuntamente con el Campo de Golf. Con fecha 9 de marzo de 2009, se enviaron al área Comercial la convocatoria, bases de licitación y anexos para la revisión correspondiente y obtención de las bases definitivas. Con fecha 10 de marzo de 2009, se enviaron al área Jurídica la convocatoria, bases de licitación y anexos, solicitando los contratos de compraventa, convenio de suministro de agua y formatos de cesión. 21 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ • • • Se solicitó la actualización de documentos tales como estado actual de concesiones de ZFMT, planos, proyectos, memorias técnicas, pasivo laboral, informe jurídico, dictamen técnico financiero, constancias de uso de suelo, certificados de libertad de gravamen, entre otros. En el mes de abril el Comité de Baja de Bienes autorizó el procedimiento de adjudicación directa de los bienes del Campo de Golf a favor del ganador de la Licitación Pública, sujeto a la autorización de la Secretaría de la Función Pública, misma que fue solicitada el 7 de abril de 2009. La Secretaria de la Función Pública solicitó algunas precisiones en la descripción de bienes y actualización de documentos, información que ya fue preparada, estando en proceso la validación para el envío correspondiente. Obtener la autorización para asignar directamente los bienes al participante ganador de la Licitación Pública. Campo de Golf “Litibú” en Nayarit. • • • • • En el mes de marzo de 2009, se solicitó el avalúo a INDAABIN. Se solicitó al área de Desarrollo, los planos, proyectos y dictamen técnico financiero. Se realizó el Dictamen de No Utilidad de los bienes muebles que serán desincorporados conjuntamente con el Campo de Golf. Con fecha 26 de mayo se obtuvo por parte de INDAABIN el avalúo del Campo de Golf. Con fecha 3 de junio de 2009 se envío el avalúo á la Subdirección de Recursos Materiales a efecto de obtener el permiso previo a la licitación pública, para asignar directamente los bienes del Campo de Golf Tangolunda al resultante que resulte ganador en la Licitación Pública, estando en proceso de convocar al Comité de Bienes Muebles. Obtener la autorización del Comité de Bienes Muebles de Fonatur del procedimiento de adjudicación directa de los bienes muebles y enseres a favor del ganador de la Licitación Pública, sujeto a la autorización de la Secretaría de la Función Pública y los avalúos. Se continúa con la actualización de documentación tales como planos, proyectos, memorias técnicas, pasivo laboral, informe jurídico, dictamen técnico financiero, constancias de uso de suelo, certificados de libertad de gravamen entre otros, de los Campos de Golf. Se solicitará opinión a la Secretaría de la Función Pública para desincorporación como unidad de negocio. Desarrollo Turístico de Playa Miramar, S.A. DE C. V. En el ejercicio 2008, el Consejo de Administración de Desarrollo Turístico de Playa Miramar, S.A. de C.V. aprobó el retiró de Fonatur en ésta empresa, mediante el esquema de disminución de capital. Sin embargo, la salida del Fondo se condicionó a la venta de los lotes 18 y 18ª que se tienen disponibles a la empresa Promociones Turísticas Tamaulipecas, S.A. de C.V., a efecto de que cuente con los recursos suficientes para cubrir la participación de Fonatur. 22 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ La propuesta de compra de los lotes no se realizó, por lo que en el 2009, se replanteará en su oportunidad la alternativa que se considere apropiada, derivado de la falta de condiciones para la salida de Fonatur. Hotelera Real de la Presa, S.A. DE C. V. Respecto de las alternativas propuestas para la desincorporación de la empresa, no se concretaron las acciones de venta aprobadas, debido a la obstaculización del Presidente del Consejo de Administración de Hotelera Real de la Presa, S.A. de C.V. En seguimineto de las acciones iniciadas, el área Jurídica del Fondo en el 2009, estudió la mejor alternativa para recuperar la inversión de Fonatur en esta empresa, notificando por conducto de un notario Público al Presidente del Consejo de Administración de HOTELERA, la celebración de una Asamblea de Accionistas en base a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Con fecha 13 de enero del año en curso, se notificó a través de Notario Público a todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad se convoque a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; en virtud de no haber efectuado la publicación solicitada dentro del término legal de 15 días, el cual venció el día 29 del mismo mes, el 13 de mayo de 2009, se presentó la solicitud respectiva ante el C. Juez de Primera Instancia de San Miguel de Allende, Guanajuato, asignando el folio número 15761. Parador Turístico “EL MIRADOR” En sesión Ordinaria No. 174 del Comité Técnico del Fonatur, se presentó y obtuvo autorización para llevar a cabo la cesión de los derechos posesorios del predio en donde se ubica el Parador Turístico “El Mirador”, al gobierno del estado de Baja California, quienes aún no resuelven al respecto. Parador Turístico “EL CHINERO” En cumplimiento a lo acordado en sesión Ordinaria No. 174 del Comité Técnico del Fonatur, referente a la aportación a título gratuito al gobierno del estado de Baja California del Parador Turístico “El Chinero”, se realizaron diversos trámites con la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), para poner a su disposición las instalaciones del Parador Turístico “El Chinero”. Con fecha 6 de mayo de 2009 la Secretaría de Turismo del estado de Baja California, envió la solicitud formal al INDAABIN, para la donación del inmueble y con ello continuar con las gestiones para concretar la formalización del contrato de donación a celebrarse con el Fonatur, para la entrega del inmueble. 4.3. Arrendamiento de Inmuebles. Se cuenta con 76 inmuebles en arrendamiento, de los cuales a la fecha se han desocupado 42 (56%), asimismo, se iniciaron tramites patra la baja del inventario de arrendamientos a efecto de incorporarlos al inventario de disponibilidad de inmuebles del Fondo. 23 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ De los 31 restantes, 13 fueron regularizados con contrato, 12 se encuentran en proceso de regularización (de los cuales 7 son el caso de empleados en Loreto) 6 están en el área Jurídica del Fondo. 4.4. Programa de Obras, Mantenimiento, Estudios y Proyectos. El programa de obra pública del primer semestre de 2009 ascendió a la cantidad de 1,329.1 MDP, integrado por obras de Urbanización, obras de cabeza, equipamiento y planeación por 1,180.1 MDP; Mantenimiento de los CIP’s por 98.1 MDP; estudios y proyectos en asistencia técnica 18.4 MDP y para superestructura turística 32.5 MDP, ejerciéndose el 57.5%, que equivale a 764.6 MDP, de la siguiente manera: Presupuesto Anual Concepto OBRA Urbanización Obras de cabeza Equipamiento Turístico Planeación Subtotal MANTENIMIENTO Operación y Mantto. Subtotal Total de Obra y Mantenimiento ASISTENCIA TÉCNICA Asistencia Técnica Estudios y Proyectos Subtotal SUPERESTRUCTURA TURISTICA Inversiones Turisticas Subtotal Total Presupuesto 1er semestre Ejercido variación en % 1,519,770,874 690,490,638 521,103,046 96,394,491 2,827,759,049 787,000,457 187,764,700 162,073,628 43,283,241 1,180,122,026 481,405,524 108,320,580 75,609,319 10,469,402 675,804,825 61.2% 57.7% 46.7% 24.2% 57.3% 171,674,400 171,674,400 2,999,433,449 98,144,484 98,144,484 1,278,266,510 78,182,704 78,182,704 753,987,529 79.7% 79.7% 59.0% 53,894,000 1,740,000 55,634,000 17,341,923 1,046,577 18,388,500 10,460,198 201,391 10,661,589 60.3% 19.2% 58.0% 34,116,500 34,116,500 3,089,183,949 32,490,750 32,490,750 1,329,145,760 0 0 764,649,118 0 0 57.5% Control Patrimonial (altas en el inventario de disponibilidad inmobiliaria). En lo que va del 2009, se han incorporado a la disponibilidad inmobiliaria de Fonatur, 164 lotes vendibles con una superficie total de 376,199.27 m2, superficie de la cual el 40.56% corresponde a superficies localizadas en el CIP Huatulco, atendiendo principalmente a las acciones tendientes al Renacimiento de este Destino, y 30.09% en Cancún. En la siguiente tabla se desglosan las superficies y números de lotes incorporados al inventario de disponiblidad para venta por cada CIP. DESARROLLO CANCÚN Q. ROO IXTAPA GRO. LORETO BCS HUATULCO OAX. TOTAL NÚMERO DE LOTES 16 1 127 20 164 SUPERFICIE 113,206.77 561.77 109,861.47 152,569.26 376,199.27 24 INFO ORME DE AUTO OEVALUACION N 2009. ________________________________________________________________________________ ____________________ Huattulco 40.56% Ixtapa 0.15% % Loreeto 29.20% Cancún 30.09% Para el caso de Hu uatulco, la su uperficie presentada, se debe básica amente a la incorporació ón de los lotes vendibles localizados en la 2ª eta apa de Mirad dor Chahué, y para Can ncún corresp ponde a 16 lottes del proye ecto Tajama ar (antes Malecón Cancú ún). erior, permitió incorporrar 164 lotes vendibless a la dispo onibilidad de e inmobiliarria de Lo ante Fonatur con una su uperficie tota al de 376,19 99.27 m2, 40 0.56%, repre esentando el e 5.2% de lo o que fue dad do de alta en n 2008 y 81.7% de lo da ado de alta 2007. 2 En gen neral, la superficie incorrporada en el e inventario o de disponibilidad en el e 2009 se ha h ido generando conform me al avance e de obra de e los proyectos de urban nización en lo os CIP’s. Compo ortamiento del d ejercido o por tipos de d recursos s: El presupuesto de obras y man ntenimiento para el pressente ejerciccio se comp pone de: recursos propioss (17.4%), re ecursos pro ovenientes de d créditos BANOBRAS S (45.4%) y fiscales, in ncluye recurso os fiscales DNI D – Derech ho de No Inm migrantes, (3 37.2%). Por parrte de BANO OBRAS, se autorizaron dos créditoss en 2007: para p Marina a Cozumel y para los 3 CIP´s C de Ca ancún, Loretto y Huatulcco por un monto m respecctivamente de 300.6 MDP M y 958.2 MDP. M Durante el primerr semestre de d 2009 se ejercieron e 31.3 MDP, de e los cualess 10.8 MDP co orresponden n al crédito de d los 3 CIP´s y 20.5 MD DP al crédito o de Marina Cozumel. Millares Como se puede apreciar a en la siguiente e gráfica, se e ejercieron el 78.35% de los recursos fiscaless, el 13.20% de recursoss propios y el e 9.31% de los recursoss de BANOB BRAS. 926,800 700,000 7 701,786 78.35% 60 00,000 50 00,000 40 00,000 336,665 30 00,000 2 00,000 1 00,000 9.31% 13 3.20 % 14,802 1,954 31,3 52 0 OS PROPIO FISCALES CRÉDITO PRESUPUESTO EJERC CIDO 25 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Programa de Obras 2009 (Urbanización, Obras de Cabeza, Equipamiento y Planeación). El presupuesto de obras y mantenimiento del primer semestre asciende a 1,278.3 MDP, ejerciéndose el 57.3% equivalente a 754 MDP. Durante el primer semestre de 2009, el presupuesto de obras y mantenimiento ha presentado diferentes modificaciones debido a las siguientes situaciones: • El año inició con escasas obras por haberse concluida la mayoría en el ejercicio anterior y considerando los procesos normativos de contratación, no iniciaron las obras antes del segundo, si no hasta el tercer bimestre. Se ajustó el presupuesto original con un programa de obras más redituables y acorde a las prioridades del Fondo; consecuentemente se tuvo que reorientar los estudios y proyectos, lo que propició el desfasamiento en el inició de las obras y servicios. Se ajustó el presupuesto conforme a las situaciones que presentaba el avance de las obras e ingresos de recursos como los DNI (Derecho de No Inmigrantes). No se tuvieron en fechas programadas las autorizaciones ambientales, tales fueron los casos de los proyectos de El Capomo en Nayarit y Playa Linda en Ixtapa. Respecto al CIP Los Cabos, no se autorizaron los recursos para los 5 nuevos proyectos de inversión hasta el 2 de junio del 2008. • • • • El presupuesto de obras y mantenimiento 2009, creció en un 24.97% y 326.58% respecto a los presupuestos de 2008 y 2007 respectivamente: PROGRAMA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO ENERO ‐ JUNIO 2009 COMPARATIVO EJERCIDO ENERO ‐ JUNIO 2009 VS 2007 ‐ 2008 Presupuesto Total Anual Original Años Total 2007 2008 2009 660,900.0 2,468,604.3 2,999,433.4 Obra y Planeación 482,076.6 2,257,804.3 2,827,759.0 Presupuesto Total Enero‐ Junio (último) Mantenimiento y Calidad CIP 178,823.4 210,800.0 171,674.4 Total Obra y Mantenimiento y Planeación Calidad CIP 667,579.3 536,293.1 679,728.5 603,393.1 1,278,266.5 1,180,122.0 Índice de Realización: Ejercido Enero ‐ Junio Presupuesto anual (último) Mantenimie Obra y Mantenimiento y Obra y Total Total nto y Calidad Planeación Calidad CIP Planeación CIP 300,773.0 213,020.6 87,752.4 45.1% 39.7% 66.8% 291,737.7 252,919.8 38,817.9 42.9% 41.9% 50.9% 753,987.5 675,804.8 78,182.7 59.0% 57.3% 79.7% Ejercido a Junio 131,286.2 76,335.4 98,144.5 A continuación se presentan cuadros analíticos del comportamiento del presupuesto ejercido de obra y mantenimiento 2009, por destino turístico: PROGRAMA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO ENERO ‐ JUNIO 2009 (Miles de pesos) Anual Concepto Cancún Ixtapa Los Cabos Loreto Huatulco Nayarit (Litibú) TOTAL 6 CIP'S Costa Maya Cozumel Mar de Cortés Kino Nuevo Palenque Costa del Pacífico TOTAL NUEVOS PROYECTOS TOTAL Presupuesto original Acumulado a la fecha Modificado Programado Vigente 1er. Semestre Ejercido Ejercido / Programado 134,975.2 390,788.7 78,237.9 567,599.8 471,101.9 501,972.5 2,144,676.0 222,956.8 498,081.3 80,672.0 610,559.5 866,731.0 455,870.0 2,734,870.6 155,918.9 239,719.9 69,661.0 126,256.4 355,486.4 132,836.2 1,079,878.8 121,539.5 188,106.4 63,973.0 76,321.3 212,121.4 8,236.2 670,297.8 77.95% 78.47% 91.83% 60.45% 59.67% 6.20% 62.07% 354,181.3 124,880.8 0.0 23,705.0 14,700.0 157,100.0 0.0 122,854.7 0.0 0.0 19,217.1 122,491.1 0.0 111,927.1 0.0 0.0 14,319.4 72,141.2 0.0 25,642.1 0.0 0.0 245.2 57,802.4 0.00% 22.91% 0.00% 0.00% 1.71% 80.12% 264,562.9 198,387.7 83,689.7 42.18% 2,999,433.4 1,278,266.5 753,987.5 58.99% 674,567.1 2,819,243.1 26 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Centro Integralmente Planeado “Cancún”. Estudios y Proyectos.- Se dio énfasis a proyectos de equipamiento turístico que permitieran completar la oferta turística inmobiliaria, entre los que se incluyen: el proyecto ejecutivo para la 2ª etapa de la ciclopista, el Club Playa Corales y dentro del Proyecto Tajamar Cancún “El Faro”, La Alameda y el diseño de dos Módulos Comerciales para la rambla y malecón Cancún. Adicionalmente se llevó a cabo el diseño de imagen gráfica y sembrada de señalética urbana para el destino. Obra.- Se continuó con el desarrollo de Proyecto Tajamar Cancún antes Malecón Cancún para incrementar el inventario inmobiliario con productos de alta calidad y densidad, de carácter mixto para oficinas, vivienda y comercio, articulados por malecón y rambla turística. Se realizaron obras para rehabilitar la infraestructura urbana del CIP Cancún. Se concluyeron obras en sus diferentes etapas como: la rehabilitación de pavimentos del bulevar Kukuxklán, la construcción de la primera etapa de la rehabilitación del puente Nichupté, se continuó con los trabajos de automatización y ampliación de la Red de Riego, que actualmente cubre 42,000 m2 de áreas verdes en 1,000 ml de camellón central y 6,150 ml de ciclopista. En las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Zona Turística de Cancún, se logro eficientar el proceso del tratamiento, mejorando la calidad de los lodos en las tres PTAR´s (Pok Ta Pok, Gucucmatz y El Rey). Centro Integralmente Planeado Ixtapa. Estudios y Proyectos.- El trabajo de planeación se centró en la identificación de nuevas zonas de crecimiento para los segmentos de segundas residencias turísticas, a partir de la publicación del Plan Director de Desarrollo Urbano de Ixtapa Zihuatanejo que dio lugar a los proyectos de urbanización; Lomas de Playa Linda, Lomas de Las Garzas, Residencial Don Juan y Majahua Cantiles. Adicionalmente, se realizaron los proyectos ejecutivos para alberca y servicios en el tráiler Park Playa Larga, el Plan Maestro y de Negocio para Majahua Cantiles, la modernización de los mercados de artesanías y el de Playa Linda que se donarán al municipio, así como el paso peatonal a desnivel y el acceso a playa en Lomas de Playa Linda. Obra.- En el CIP Ixtapa, se trabajó en la identificación de nuevas reservas desarrollables para los segmentos de segundas residencias turísticas que pretenden ser incorporadas al inventario disponible para este destino turístico. Los proyectos resultantes son Lomas de Playa Linda, Residencial Don Juan, Lomas de las Garzas y Majahua Cantiles, que fueron incorporados al Programa de Inversión 2007-2013. Durante el periodo a reportar, se dio inició a la urbanización en tres zonas del CIP: Playa Linda, Las Garzas y Residencial Don Juan, que al concluirlas generarán 88.86 hectáreas vendibles. Centro Integralmente Planeado “Los Cabos”. Estudios y Proyectos.- Se elaboró el Análisis Costo Beneficio y Justificaciones económicas para los proyectos de inversión del CIP Los Cabos. Se registraron 5 programas y proyectos de inversión ante la SHCP, con fecha 2 de junio del 2008, que ayudarán a concretar las obras de infraestructura requeridas en el destino como: la 27 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ ampliación de su planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), el mejoramiento de la imagen y la rehabilitación de accesos playa en San José, la construcción del par vial y la rehabilitación de la red sanitaria de Cabo San Lucas, la urbanización de Lomas del Desierto y de Rancho Misiones. De forma adicional se llevó a cabo diseño de imagen gráfica y el sembrado de señalética urbana. Obra.- Se concluyeron obras iniciadas como son: la rehabilitación de la red sanitaria de Cabo terminación de la urbanización de Lomas del Desierto y la urbanizaciones de Rancho Misiones. Se encuentran en proceso la obra correspondiente a la tercera etapa de la Ampliación de 150 a 250 lp. de la planta de tratamiento de aguas residuales de San José del Cabo. Centro Integralmente Planeado “Loreto-Nopoló- Puerto Escondido”. Estudios y Proyectos.- Se dio inició a la estrategia de reposicionamiento que permitirá instrumentar la promoción de las más exclusivas reservas en Puerto Escondido y las reservas existentes en el poblado, permitiendo registrar los siguientes proyectos: • • • • • • • • • • • • • Urbanización Malecón Loreto (Polígono II) Proyecto ejecutivo de paisaje e imagen para Puerto Escondido 1ª Etapa Rehabilitación Puerto Escondido 1ª Etapa Plan Maestro de Puerto Escondido y Riviera Loreto Proyecto conceptual del Campo de Golf Puerto Escondido y Riviera Loreto Proyecto ejecutivo del Campo de Golf Puerto Escondido y Riviera Loreto Urbanización de la Supermanzana VI Urbanización Supermanzana I y IA Proyecto ejecutivo Casa Club del Campo de Golf – Caseta de ventas Diseño de Paisaje de Plaza y Parque en el Polígono II Proyecto Ejecutivo de Parques SMZ VI Diseño y proyecto ejecutivo del Hotel Boutique en Puerto escondido Proyecto ejecutivo Puerta de Acceso CIP Loreto 1ª Etapa Puerto Escondido Adicionalmente, se determinó el proyecto de Imagen y Plan Maestro para Puerto Escondido y la 1ª Etapa de Riviera Loreto, identificando la necesidad del registro en la SHCP de un nuevo proyecto de inversión y se Identificaron los Nuevos Proyectos de inversión: Riviera Loreto y Puerto Escondido, Loreto. Obra.- En seguimiento al Programa de Reposicionamiento del CIP Loreto, instrumentado en 2008, mediante estrategias de impulso orientadas a promover el desarrollo turístico e inmobiliario de sus más exclusivas reservas; durante ese ejercicio, se concluyeron las obras de urbanización de las supermanzanas I y IA. Actualmente se encuentra en proceso la Urbanización del Proyecto Polígono II. Centro Integralmente Planeado Huatulco. Estudios y Proyectos.- El Relanzamiento del Destino involucró un intenso trabajo enfocado a la producción de 5,000 cuartos adicionales para el final del sexenio, bajo el concepto de 28 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ productos de alta calidad y baja densidad. Para ello se concretó la firma de un Convenio Interinstitucional entre 12 secretarías de estado y entidades del gobierno federal, así como los gobiernos del estado de Oaxaca y el municipio de Santa María Huatulco e integrantes de la iniciativa privada, con el fin de garantizar el crecimiento económico de la comunidad y del sector turístico local y nacional en Huatulco Entre los proyectos se encuentran: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sector “B” Propuesta de recuperación de la Bahía del Maguey Propuesta de aprovechamiento del Sector “B” La Entrega Tráiler Park Tangolunda Urbanización Punta Santa Cruz Rehabilitación del camino escénico Cacaluta, Órgano y Maguey Presas de Gaviones en la Marina Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chahué Rediseño del Campo de Golf Tangolunda Ampliación de la reserva inmobiliaria del Campo de Golf Tangolunda Rehabilitación de El Faro Remodelación de Andadores y Plaza Santa Cruz Corredor Turístico Santa Cruz-La Crucecita Anteproyecto del Museo Comunitario de Santa María Huatulco Casa Club Golf Tangolunda Parque Ecoarqueológico de Copalita 2ª Etapa Corredor turístico Santa Cruz- La Crucecita (5ª Avenida) Diseño de imagen gráfica y sembrado de señalética urbana Proyecto ejecutivo e inició de obra de aulas y tienda para la reubicación de comuneros en Copalita. Propuesta de reubicación de restauranteros de Maguey (Plan de negocio). Obra.- Dentro del proyecto de relanzamiento del CIP Huatulco denominado “Renacimiento de un Gran Destino” Se concluyeron las obras de: urbanización del Sector “N”, Segunda Etapa Mirador Chahué, así como la segunda etapa de la ampliación Marina Chahué. Por lo que toca a instalaciones y equipamiento turísticos, se continuó con las obras para la remodelación y equipamiento urbano del Sector turístico de Santa Cruz; las obras de equipamiento del Parque Ecoarqueológico; y para la construcción del corredor turístico de La Crucecita a Santa Cruz. Asimismo, se llevan a cabo diversas obras para el beneficio social del poblado de Copalita (obras de mejoramiento al poblado, trabajos varios para el desarrollo de la comunidad, construcción de casa de reunión, tienda municipal, molino de nixtamal, en el poblado de Copalita). Se encuentran en proceso obras como: urbanización del Sector “O”. Se continúan los trabajos para la terminación de terracerías y rehabilitación de línea de agua potable existente, del Corredor Turístico La Crucecita-Santa Cruz. 29 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Centro Integralmente Planeado “Nayarit”. Estudios y Proyectos.- En “Litibú”, se aprobó el régimen de condominio y se autorizó el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, además de iniciar los trámites correspondientes para registrar ante la DGZMFTAC las modificaciones de ZFMT a fin de contar con todo el frente de playa en este desarrollo. Se dieron de alta 6 lotes con una superficie de 6.96 has. En “El Capomo” las acciones de planeación se orientan a concluir los planes de negocio como apoyo para la gestión de recursos financieros, obtener las autorizaciones ambientales correspondientes para facilitar el inició de obra y se dio inició al proceso de consulta pública para la aprobación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Se incorporaron las nuevas reservas territoriales a un plan maestro integral que incluye la propuesta de un privado (HVC) en la colindancia del Capomo (El Playón). Durante este año se concluyeron los proyectos ejecutivos de la puerta de acceso y el proyecto urbano y de paisaje de plazas y glorietas, y se iniciaron los proyectos ejecutivos de la casa club y del club de playa. En cuanto a la gestión de documentos de administración urbana y autorizaciones en materia ambiental, se realizaron: • • • Plan Parcial de Urbanización del Capomo. Conformación del Régimen de Condominio en Litibú, Nayarit Elaboración de Manifestaciones de Impacto Ambiental y estudios relativos Autorizaciones de Cambios de Uso de Suelo Forestal Cambios en las Zonas Federales Marítimo Terrestres Obra.- En el CIP Nayarit, En el año 2009 se encuentran en su fase final los trabajos de mejoramiento del Polígono Litibú. Se llevan a cabo trabajos tales como: La reposición de la red subterránea de alumbrado público, acometida eléctrica en media tensión del cárcamo de bombeo de aguas residuales; construcción y rehabilitación de banquetas, así como la adecuación de la glorieta de acceso al condominio. Por lo que se refiere a El Capomo, segunda fase de este CIP, se continúan con gestiones de estudios y planes de negocio como apoyo para la gestión de recursos financieros. Con respecto al Plan Maestro de El Capomo, se realizaron los trabajos correspondientes, así como las gestiones ante las autoridades locales, incluyendo la consulta pública con la sociedad, para la autorización del “Plan Parcial de Desarrollo Urbano El Capomo, municipio de Compostela, Nay. El 6 de mayo de 2009 se publico en el Diario Oficial del estado de Nayarit el “PPDU El Capomo”. Centro Integralmente Planeado “Costa del Pacífico”. Estudios y Proyectos.- Los trabajos para el CIP Costa del Pacífico, se centraron en el estudio geotécnico y mecánica de suelos para el elemento escultórico en el acceso al desarrollo turístico, además de diseñar los proyectos ejecutivos del acceso al destino y de remodelación de la casa existente para oficinas de Fonatur. 30 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Obra.- En el Naciente CIP Costa del Pacífico, en el primer semestre del año 2009, se realizaron los trabajos de remodelación de las oficinas regionales del Fondo. A la fecha se vienen elaborando diversos estudios ambientales y de ingenierías para obtener los permisos y autorizaciones que nos permita iniciar las obras de la Fase 1 de la 1ª. etapa (107 Hestáreas) del CIP. Centro Integralmente Planeado “La Pesca” Estudios y Proyectos.- se revisó el esquemas de asociación del proyecto “La Pesca”, primer Centro Integralmente Planeado en el Golfo de México, concebido bajo un concepto innovador y sustentable, en el que se analizan dos posibles modelos con inversionistas privados y el gobierno del estado, consistentes en: • Como acreedor, en el que se podría realizar obra y documentarla como pasivo • Como socio, donde podría aportar hasta el 25% del capital para obra Proyecto Turístico Integral “Marina Cozumel”. Estudios y Proyectos.- Se obtuvo la manifestación de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo forestal, permitiendo el inicio de la construcción del desarrollo, además de quedar concluido el proyecto arquitectónico de la puerta de acceso al Conjunto Residencial Cozumel y se solicitó la concesión de la ZFMT. Obra.- Se continuó con el proceso de construcción de las obras marítimas y de urbanización que permiten crear un desarrollo mixto hotelero, residencial y comercial en torno a una marina turística, articulado por medio de malecón, andadores y plazas. Se llevaron a cabo obras de excavación de la marina y la construcción de la rampa de botado. Así mismo, se realizaron obras de urbanización consistentes en: terracerías, pavimentos con concreto estampado en vialidades, andadores y banquetas, creando la infraestructura para dotar de servicios de agua potable, drenaje sanitario, alumbrado público, energía eléctrica, alcanzando el 80% de avance en urbanización. Proyecto Turístico Integral “Kino Nuevo”. Estudios y Proyectos.- Los estudios de planeación se enfocaron a facilitar el inicio de las obras, incluyendo las siguientes acciones: • • • • • • • • • Caracterización ambiental de la reserva Estudio geohidrológico y obras de protección Proyecto ejecutivo de paisaje e imagen para urbanización Diseño y proyecto ejecutivo del campo de golf, casa club y edificio de mantenimiento Proyecto ejecutivo de pista de esquí Trabajos topográficos Diseño de imagen gráfica Diseño y sembrado de señalética urbana MIA regional y ETJ. Obra.- Por ser un nuevo proyecto, todavía se encuentra en la fase de estudios, proyectos y gestión de las autorizaciones ambientales. 31 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Proyectos Integralmente Planeados. (Estudios) Barrancas del Cobre. Se participó en el fideicomiso Barrancas del Cobre, donde se dio seguimiento a las acciones y gestiones que viene realizando el gobierno del estado de Chihuahua, relativos a las fuentes de abastecimiento de agua potable y nuevo aeropuerto regional. Proyecto Turístico Integral “Palenque - Cascada de Agua Azul”. En el estado de Chiapas, el gobierno estatal analizó diversas zonas con potencial turístico, derivado de lo cual Fonatur realizó esquemas conceptuales de desarrollo para el sector aeropuerto. Estos trabajos se encuentran a nivel de conceptualización y serán continuados para evaluar la factibilidad social, económica y ambiental de realización de proyectos turísticos. De igual forma, se dio inicio a las obras del Centro de Atención a Visitantes. Nuevo CIP “Costa del Pacífico”. Se formuló el Plan Maestro Conceptual, se obtuvo el registro como proyecto de Inversión ante la SHCP y se adquirieron 2,284 hectáreas, que se incorporaron al patrimonio inmobiliario de Fonatur después de 24 años, lo cual fue formalizado el 25 de septiembre de 2008, fecha en que se llevó a cabo el pago parcial, quedando pendiente el finiquito para la cancelación de la reserva de dominio. Así mismo se solicitó al INDAABIN el avalúo correspondiente a 93.48 hectáreas, del tercer predio que conforma parte del polígono arriba mencionado. Programa de Operación y Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados (CIP´s). El objetivo de los programas de operación de los CIP’s contempla la realización de las acciones necesarias y permanentes para que los servicios continúen proporcionándose con la calidad y eficiencia requeridas para satisfacer a los residentes de los CIP´s y a los visitantes, así como para conservar la imagen que resalta los atractivos en cada uno de esos sitios. PROGRAMA DE OPERACIÓN DE LOS CIP'S ENERO ‐ JUNIO 2009 (Miles de pesos) Concepto Cancún Ixtapa Los Cabos Loreto Huatulco Nayarit (Litibú) TOTAL 6 CIP'S Costa Maya Cozumel Mar de Cortés Kino Nuevo Palenque Costa del Pacífico TOTAL NUEVOS PROYECTOS TOTAL Anual Presupuesto original Modificado Acumulado a la fecha Programado Ejercido Ejercido / Programado 47,964.9 16,415.9 24,573.0 11,186.3 56,651.9 12,707.4 169,499.4 47,964.9 16,415.9 24,573.0 11,186.3 56,651.9 12,707.4 169,499.4 25,623.9 9,583.9 14,814.0 6,978.3 33,047.0 8,097.4 98,144.5 25,583.9 9,259.8 9,840.2 5,521.7 24,460.5 3,516.6 78,182.7 99.84% 96.62% 66.42% 79.13% 74.02% 43.43% 79.66% 0.0 2,175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2,175.0 2,175.0 0.0 0.0 0.00% 171,674.4 171,674.4 98,144.5 78,182.7 79.66% 32 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ La operación de los CIP’s contempla: I. II. III. El pago de seguros de las instalaciones propiedad de Fonatur. Campaña anti fauna nociva para el saneamiento ambiental. Trabajos de mantenimiento de vialidades y servicios de infraestructura. Se han realizaron los programas de operación y mantenimiento de los CIP´s en el primer semestre de 2009 en un 78.7%, al ejercerse 77.3 MDP de 98.1 MDP presupuestado en el semestre. Modernización de Instalaciones y Mobiliario y equipo de las Inversiones Turísticas. Hotel Camino Real Oaxaca / Exconvento de Santa Catarina de Siena. Durante el primer semestre del año 2009, se concluyeron los últimos detalles de las siguientes obras en el Hotel Camino Real Oaxaca: • • Remodelación de baños y vestidores de la alberca al interior del Hotel Remodelación de los sanitarios del lobby del Hotel. Teniendo como base que este inmueble ha sido catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como monumento histórico, por ende, y con la finalidad de fomentar el turismo en la zona y mejorar las instalaciones del hotel requiere de la ejecución de estudios y proyectos que permitan asegurar óptimas condiciones de operatividad, a fin de cumplir con las especificaciones del INAH y conservar la gran riqueza patrimonial que representa esta instalación. Por lo anterior, se lleva a cabo el estudio denominado “Análisis y diagnóstico el estado Actual Hotel Camino Real, Oaxaca, Oax.”, en donde se realiza un estudio y levantamiento de las instalaciones del inmueble que definan las soluciones posibles y programación de las etapas de desarrollo e intervención de acuerdo a los requerimientos y necesidades de operación, funcionalidad, servicio, calidad y diseño del mismo. Por otra parte, y teniendo como insumo el Diagnóstico antes mencionado, se elaborará un Plan Maestro Rector que permita la planeación de los proyectos de intervención para dar paso al desarrollo del proyecto ejecutivo de las diferentes etapas de intervención al inmueble. Con lo anterior, se podrán tener los elementos necesarios, acordes con los criterios y normatividad aplicable a monumentos históricos, para llevar a cabo las obras de rehabilitación, restauración y acondicionamiento de este hotel que hospeda en sus 91 cuartos y suites, el 2008 a 30,707 huéspedes teniendo una ocupación promedio anual del 51.7%, la tarifa promedio fue de $2,048.0 pesos, generando ingresos por más de 50 MDP anuales. Escalas Náuticas. Con fecha 12 de febrero de 2009, el Secretario del Comité Técnico del Fonatur, certifica que en la 1ª Sesión Extraordinaria de dicho Órgano de Gobierno celebrada el mismo día, sus integrantes tomaron el siguiente acuerdo: • Que la administración de Fonatur realice un proceso de licitación pública para: 33 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ • • 9 La desincorporación de las escalas náuticas en paquete o individual, y/o; 9 El aprovechamiento de activos de las escalas náuticas propiedad de Fonatur, incorporadas al proyecto mar de cortés. Contratar a un agente o broker, para que asesore a la administración en el proceso de licitación. Retirar del proyecto mar de cortés la escala náutica de puerto escondido para designarla al desarrollo de Loreto. Derivado de este acuerdo se dejará de invertir en el Proyecto Mar de Cortés, y en tanto no se tenga el resultado del proceso de desincorporación. Hoteles Desert Inn. Debido al proceso de desincorporación de los hoteles, no se ha ejercido el presupuesto del capítulo 5000 por 2.5 MDP. Campo de Golf “Litibú”, Nayarit. Para el año 2009, el Campo de Golf “Litibú”, se han ejecutado trabajos de mantenimiento del campo tales como: • Operación de la Ampliación de la Red de Riego. • Colocación de malla anti erosión en todas las trampas del campo y por consiguiente se está renovando la arena de las trampas, con todo el trabajo que esto implica (limpieza de los drenajes, perfilado del contorno de las trampas, siembra de pasto en rollo en el perímetro de las trampas). • Trasplante de Pasto esporobolus a zonas donde se hace necesario. • Se están haciendo nuevos drenajes francés, para desalojar el agua de los Fairways. • Reparación del drenaje pluvial del hoyo 15. • Atención a las actividades que solicito personal del Diseñador, a fin de cumplir y complementar lo requerido para la firma del diseñador. Campo de Golf “Palma Real”, Ixtapa. Durante el primer semestre del año 2009, se realizó el mantenimiento del Campo de Golf Palma Real. Se llevó a cabo la poda de los árboles existentes, limpieza de mesas, lagos y perímetro del campo. Se aplicaron herbicidas de acuerdo a lo requerido en las distintas zonas del campo, se puso cuerda para cerrar el paso de carritos a los greens y mesas. Se realizó el aerificado de pistas, rough y greens en los hoyos del 1 al 18, se rellenó y se puso arena, para que el riego sea aprovechado. Adicionalmente, se realizaron trabajos tales como: colocación de carpeta y arena de playa a las trampas, fertilización y nivelación de mesas, y se realizó la reparación de fugas de agua en el campo de golf. Así mismo, se pintó el área de caddys y la zona de baños y se colocó de malla ciclónica de 2.00 de altura en hoyo no.7 carpath junto a green no. 18. Campo de Golf “Tangolunda“, Huatulco. En el Campo de Golf Tangolunda, se realizaron trabajos de mantenimiento del Campo de Golf, y se reempastaron áreas afectadas por el paso de carros, maquinaria y hongos. 34 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Así mismo, se realizaron trabajos tales como: reparación de las 4 canchas de tenis y rehabilitación del sistema de alumbrado de las mismas. Se llevó a cabo la instalación de planta de emergencia para el Campo de Golf, (unidad de generación eléctrica con capacidad de 160 kw de servicio continuo y 182 kw de servicio de emergencia) e instalación de 8 satélites nuevos beneficiando a los greenes y pistas, se realizó la reparación de malla perimetral edificio mantenimiento y se adquirió equipo para la operación: 8 satélites completos, 25 aspersores, 1 podadora para rough, 1 carro utilitario de plataforma. 4.5. Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios. En el marco del Programa de Asistencia Técnica, Fonatur continúa atendiendo las solicitudes de estados y municipios en materia de planeación turística. El presupuesto modificado autorizado para el Programa ascendió a 34 MDP, de los cuales para el periodo que se reporta, se programó erogar un monto de 9.4 MDP. Durante el primer semestre se ejercieron recursos por 9.2 MDP, cifra que representa el 97.8% con respecto a lo programado y una variación de 0.20 MDP, importe que representa el 2.2%. Para el ejercicio 2009 se proyectó una meta anual consistente en la elaboración de 24 programas de desarrollo turístico para atender a 15 entidades federativas del país. Al mes de junio, se reporta la conclusión de 14 programas, con los que se beneficia a 9 estados. Los 14 programas concluidos atienden a los estados de: • • • • • Campeche Chiapas (3) Durango (2) Guerrero Puebla (3) • • • • San Luis Potosí Sinaloa Oaxaca Veracruz Cabe mencionar que a través de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos que celebran SECTUR, gobiernos estatales y municipales, en el periodo 2007-2009 se destinaron inversiones a nivel nacional por un total de 7,143.2 MDP; de este monto, 2,171.0 MDP (30%) se vincula con las acciones propuestas en los programas elaborados por Fonatur. Es de destacar que los 2,171.0 MDP equivalen a 71% de los 3,056.0 MDP reasignados directamente por SECTUR a estados y municipios a través de estos convenios, como resultado de las propuestas de las entidades federativas para desarrollar obras congruentes con los programas de planeación turística. 4.6. Programa de Adquisición de Reserva Territorial. Centro Integralmente Planeado “Costa del Pacífico” En el mes de enero del presente año se consolidó la adquisición de una superficie de 93.48 hectáreas, la cual corresponde al lote 3, ubicado en el polígono denominado Las Cabras, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. Con la creación de este Centro Integralmente Planeado con 35 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ una superficie total de 2,381 hectáreas, se da cumplimiento al Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, en materia de generación de proyectos y desarrollo económico y social. Como resultado de los trabajos de planeación, gestión, coordinación y concurrencia con las autoridades estatales, municipales y otras dependencias federales el pasado 18 de Febrero del 2009 el C. Presidente de la República Mexicana, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, puso en marcha el nuevo CIP del Pacífico. Además, con el fin de que el proyecto del nuevo CIP cuente con un marco normativo que permita su desarrollo turístico, se brindó apoyo técnico a las autoridades del gobierno del estado de Sinaloa para elaborar el Plan Regional Turístico de Rosario – Teacapán y se apoyó la gestión para su aprobación por el gobernador del estado de Sinaloa y su publicación en el Periódico Oficial, lo cual se realizó el pasado 5 de Junio. Cabe mencionar que se gestionó exitosamente que los documentos de administración urbana y autorizaciones en materia ambiental como el Plan Regional Turístico Rosario - Teacapán, le asigna uso turístico al predio donde se desarrolla el nuevo CIP. Centro Integralmente Planeado “Nayarit” Se encuentran en proceso las gestiones para garantizar el camino de acceso a este polígono en seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité Técnico del Fondo. Se han efectuado reuniones con las autoridades estatales, municipales y los particulares que llevarán a cabo la donación a favor de Fonatur de la superficie de terreno necesaria para construir el camino de acceso, mediante la firma del convenio correspondiente. Centro Integralmente Planeado “La Pesca” En el marco de las negociaciones para el posible desarrollo del CIP La Pesca, se llevó a cabo el levantamiento topográfico tanto del área continental como costera así como la revisión de la información cartográfica del proyecto de acuerdo a los lineamientos para en su caso contratación de un Title Insurance. Asimismo se realizo el estudio de Mercado y el análisis de costos del proyecto y con base en ello, se revisan los datos técnicos- económicos y de mercado de la Primera Etapa del Sector Costero, en términos de usos, densidades, capacidades, coeficientes de ocupación y utilización del suelo, entre otros del proyecto a fin de llevar a cabo su inscripción en la SHCP como Proyecto de Inversión. En relación al Sector Continental, se dio inicio a los estudios básicos de planeación relativos al Plan Maestro Conceptual y la prefactibilidad ambiental, con lo cual, se obtendrá el aprovechamiento del territorio, usos del suelo, capacidades, densidades y definirá las oportunidades económico y financieras del proyecto. Proyecto Turístico Integral “Palenque - Cascada de Agua Azul” Fonatur elaboró el Esquema Conceptual de aprovechamiento turístico del Sector Aeropuerto de Palenque, (aeropuerto actual), en el que se determinaron usos turísticos, comerciales y de equipamiento, así como servicios urbanos de apoyo a la localidad de Palenque y Pakal Na. 36 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ El gobierno del estado de Chiapas, en coordinación con la SCT y ASA, están gestionando la reserva territorial para que una vez que Fonatur cuente con dicha reserva, se puedan desarrollar los proyectos definidos en el esquema conceptual. En relación al nuevo aeropuerto de Palenque, ASA informó que a la fecha, cuenta con la reserva territorial y se encuentra pendiente la elaboración de los proyectos ejecutivos. Se concluyó el estudio de Evaluación del Estatus del Proyecto de Inversión. Proyecto Turístico Integral “Barrancas del Cobre” Fonatur, concluyó el Plan de Negocios del Proyecto Turístico Divisadero Barrancas – Cascada de Basaseachi, Chih., el cual será el instrumento fundamental para la negociación y formalización de contratos que celebre Fonatur y el gobierno del estado de Chihuahua, con fondos de inversión e inversionistas potenciales que aporten los recursos necesarios para el desarrollo de los nuevos proyectos, así como para sustentar la comercialización de productos inmobiliarios ante segundos desarrolladores y operadores turísticos para cada línea de negocio. Se elaboró el estudio de Evaluación del Estatus del Proyecto de Inversión. Se dio seguimiento a las acciones que viene realizando el gobierno del estado de Chihuahua, relativos a fuentes de abastecimiento de agua potable, mejoramiento de imagen urbana de Creel y al nuevo aeropuerto regional en Creel y obras de equipamiento turístico en El Divisadero (miradores y andadores). Por su parte, el gobierno del estado solicitó al C. Secretario de Turismo, en su carácter de Presidente del Fideicomiso Barrancas del Cobre la donación del predio El Divisadero (147Ha) con el propósito de que inversionistas privados lleven a cabo un proyecto turístico, dicha solicitud tendrá que ser sometida al pleno del Comité de dicho Fideicomiso. En este entendido Fonatur, en el ámbito de sus funciones y en el marco del Contrato del Fideicomiso y su Convenio Modificatorio, propuso en reunión de trabajo al Secretario de Turismo del estado, la posibilidad de sumarse a este proyecto, por lo que solicitó al gobierno estatal, acercar al inversionista para que Fonatur evalúe y defina su participación. Identificación de Áreas con Potencial Turístico Se continúa con los trabajos de evaluación de áreas con potencial turístico y se identificaron reservas estratégicas en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas, por lo que se dio inicio al proceso de licitación para elaborar los Esquemas y Plan Maestro Conceptual de Todos Santos (Cala de Ulloa), Cabo del Este (Vinoramas y Boca del Salado), Presa Ignacio Allende, Punta Esmeralda y La Pesca (Sector Continental). En seguimiento al Programa para la identificación de áreas con potencial turístico, se llevaron a cabo 15 visitas y evaluaciones técnicas en los estados de Baja California Sur, Jalisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora. De igual forma, se continúa en coordinación con el gobierno del estado de Jalisco, la planeación de nuevos proyectos turísticos en Cabo Corrientes, zona norte de la Costa Alegre, por lo que se llevaron a cabo reuniones de trabajo para dicho seguimiento. 37 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Con el propósito de dar formalidad a los trabajos de planeación del proyecto, se elaboró y propuso al gobierno del estado, la celebración de un Convenio de Colaboración. Autorizaciones en Materia Ambiental Con el propósito de atender la normatividad aplicable a los Centros Integralmente Planeados (CIP’S) relacionada a la preservación y conservación del Medio Ambiente, se han mantenido reuniones de trabajo con las autoridades de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), Dirección General de Gestión de Forestal y de Suelos (DGGFS) y la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (DGZFMTyAC) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En estas reuniones se ha dado seguimiento a múltiples estudios y trámites que incluyen Manifestaciones de Impacto Ambiental, Estudios Técnicos Justificativos, Concesiones de Zona Federal Marítimo Terrestre y sus respectivos Términos y Condicionantes, destacando los siguientes: • • • • • • • • • Se obtuvieron nueve autorizaciones en materia de Impacto Ambiental en Cancún, Huatulco y Costa Pacífico. Se obtuvieron las autorizaciones correspondientes al Cambio de Uso de Suelo en proyectos de Huatulco y Loreto. El cumplimiento de condicionantes a veinte proyectos o polígonos ubicados en Cancún, Cozumel, Costa Maya, Palenque, Huatulco, Ixtapa, Nayarit y Loreto Se realizó la evaluación de diecinueve estudios en materia ambiental en Huatulco, Cancún, Cozumel, Loreto, Costa Pacífico, Ixtapa y Nayarit. En materia de Impacto Ambiental, se tienen cinco trámites en proceso en Huatulco, Nayarit, Kino Nuevo y Loreto. Para cambio de Uso de Suelo se tienen cinco trámites en proceso en Huatulco, Nayarit, Kino Nuevo y Loreto. Para la obtención de concesiones ante la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la SEMARNAT, se tienen diez trámites en proceso en Costa Pacífico, Cancún, Huatulco, Nayarit e Ixtapa. Centro Integralmente Planeado “Nayarit”. Se obtuvo la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional con fecha 4 de febrero de 2009, está pendiente el proceso de cambio de uso de suelo. Se encuentra en proceso las gestiones para garantizar el camino de acceso al polígono de “El Capomo”, en seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité Técnico del Fondo. Centro Integralmente Planeado “Costa del Pacífico”. MIA Particular (Polígono 3 superf. 89 Has), se están llevando a cabo diversos estudios técnico-ambientales y reuniones de coordinación entre los Consultores Ambientales y el Área de Diseño de Planes de Desarrollo, con el fin de darle certeza técnico ambiental al Plan Maestro que se llevará a cabo en este Polígono. Así como responder ante la preocupación de preservar la riqueza medio ambiental que rodea este proyecto (Sistema Federal de Humedales). 38 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ 4.7. Donaciones. En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de fecha 12 de febrero de 2009 se autorizó la donación de una superficie de 84,104.93 m2 constituidos por 49 lotes a favor del municipio de Santa María Huatulco, en cumplimiento a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Oaxaca. Esta donación quedó formalizada mediante escritura pública número 12,158 de fecha 11 de marzo de 2009. Adicionalmente en el primer semestre del ejercicio 2009 se formalizaron 9 donaciones y se continua con las gestiones necesarias para la formalización de diversos predios a favor de instancias del gobierno a nivel federal, estatal y municipal. 4.8. Calificación de Proyectos. Con el propósito de apoyar a empresarios e inversionistas turísticos para facilitarles el acceso al crédito de instituciones financieras públicas y privadas, y con ello promover la inversión en el sector turístico, se evaluaron 13 proyectos por un monto de 203 MDD, localizados en las entidades de Campeche, Colima, Distrito Federal, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. Para el ejercicio 2009 se proyectó una meta anual consistente en la evaluación de 46 proyectos turísticos, de los cuales 25 estaban programados para el periodo que se reporta. Con los 13 proyectos evaluados al mes de junio, se registra un avance del 52 %. Cabe señalar que la variación obedece tanto a la crisis financiera internacional, como a los efectos de la reciente contingencia sanitaria, que han disminuido las inversiones en todos los sectores de la economía. Con respecto a la promoción del Programa de Calificación de Proyectos se realizaron presentaciones del mismo en 29 estados de la República, ante más de 2,200 inversionistas y prestadores de servicios turísticos (MIPyMES). Estos eventos se realizaron en coordinación con funcionarios estatales de las áreas de turismo y economía, así como Delegados Estatales de la Secretaría de Economía (Fondo Pyme y ProMéxico) y representantes de la banca comercial y de desarrollo. 4.9. Situación Corporativa y Administrativa de las Inversiones Turísticas. En cumplimiento al Programa de Estrategias Corporativas, se realizaron acciones enfocadas a eficientar la operación de las Inversiones, con el objeto de lograr la viabilidad económica y financiera de las Inversiones Turísticas del Fonatur. En el primer semestre de 2009, se alcanzaron avances significativos en el programa, entre los que destacan: FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. DE C.V., FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. DE C.V. y 4 inmuebles que conforman la cadena hotelera “DESERT INN”. Durante el primer semestre FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., llevó a cabo 5 reuniones de órganos de gobierno: 2 Comités de Control y Auditoria y 2 Consejos de Administración Extraordinarios y 1 Consejo de Administración Ordinario, sobresaliendo lo siguiente: 39 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ • • • • • • Firma de contrato con FONATUR Constructora, S.A. de C.V., por prestación de servicios que se requieran. Revocación de poderes. Presentación de estados financieros dictaminados del ejercicio 2008. Informe del Consejo de Administración a la Asamblea por el ejercicio 2008 e Informe de los Comisarios a ese respecto. Informe de autoevaluación del ejercicio 2008 y opinión de los comisarios a ese respecto. Presentación del presupuesto original autorizado para el ejercicio 2009. Por su parte, FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V., llevó a cabo 1 Consejo de Administración Ordinario, sobresaliendo lo siguiente: • • • • Revocación de poderes. Presentación de estados financieros dictaminados del ejercicio 2008. Informe del Consejo de Administración a la Asamblea por el ejercicio 2008 e Informe de los Comisarios a ese respecto. Informe de autoevaluación del ejercicio 2008 y opinión de los comisarios Con base en la autorización del Comité Técnico, para que FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., no cubra a Fonatur durante el ejercicio 2009, las contraprestaciones derivadas del contrato de arrendamiento por los Hoteles Desert Inn San Quintin, Cataviña, Guerrero Negro y San Ignacio, así como del contrato de honorarios por servicios corporativos, se elaboró el convenio correspondiente. Se atendieron en tiempo y forma los requerimientos del despacho Macías Dueñas y Cía., S.C. designado por la Secretaría de la Función Pública, para la ejecución de los trabajos sobre el dictamen financiero correspondiente al ejercicio 2008, emitiendo las opiniones sin salvedades. Conforme a las recomendaciones del Órgano Interno de Control, emanadas de su Revisión No. 24/2008, se están atendiendo las 2 observaciones determinadas: 1.- Diferencias en inventarios (Hoteles Desert Inn Ensenada, San Quintín y Loreto); 2.- Control Activos fijos. De la Revisión No. 27/2008, se dio atención a las recomendaciones de las 6 observaciones que emitió el Despacho Macías Dueñas y Cía., S.C. en la auditoría de estados Financieros del ejercicio 2007, de las empresas FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.: 1.Obligaciones Fiscales, 2.- Capital Social, 3.- Nóminas, 4.-Cuentas de orden de la CUCA y CUFIN y de FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.: 5.-Obligaciones Fiscales y 6.Capital Social. Al 30 de junio de 2009, se atendieron los requerimientos de información de las SHCP, SECTUR, SEGOB y SFP, destacando entre otros, los siguientes: • • • • • • Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008. Informe de Autoevaluación por el ejercicio 2008. Sistema Integral de Información. Informes del ejercicio y presupuesto de Comunicación Social (publicidad). Registro Único de Servidores Públicos (RUSP). Avance de los programas y proyectos de inversión (PIPP). 40 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ • • • Seguimiento al cumplimiento de metas. Presupuesto regularizable de servicios personales para el ejercicio 2010. Proyecto de presupuesto 2010. La estructura ocupacional base de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., asignada a los Hoteles Desert Inn, asciende a 128 plazas conformadas por 1 de mando medio, 57 operativas de confianza y 70 sindicalizadas. Al 30 de junio de 2009, las plazas utilizadas por los hoteles en promedio son: 1 de mando medio, 53 operativas de confianza, 59 operativas sindicalizadas y por necesidades de ocupación se contrataron 20 plazas eventuales en el semestre. El fondo para primas de antigüedad de los empleados de la empresa, asciende a 483.3 miles de pesos. FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., es propietaria de la mayoría del mobiliario y equipo que utilizan los Hoteles Desert Inn Ensenada, San Quintín, Cataviña, Guerrero Negro, San Ignacio y Loreto, para la prestación de servicios. Los hoteles cuentan con inventario actualizado del mobiliario y equipo, el cual considera la separación del que es propiedad de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. y de Fonatur. Por lo que respecta al mobiliario y equipo propiedad del Fonatur, FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., lo tiene registrado en cuentas de orden, cuyo saldo al 30 de junio de 2009 es de 10,736.0 miles de pesos. Al 30 de junio de 2009, los ingresos totales de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., ascendieron a 10,944.7 miles de pesos, equivalentes al 67.9% del presupuesto. La utilidad bruta de operación por 334.7 miles de pesos, equivale al 3.1% de los ingresos totales, porcentaje inferior al programado en 10.2 puntos porcentuales. La pérdida neta por 1,300.6 miles de pesos, fue superior a la utilidad presupuestada en 1,719.9 miles de pesos. La tarifa promedio por 776.33 pesos fue superior a la programada en 80.41 pesos y el porcentaje de ocupación del 26.2%, se encuentra en 17.8 puntos porcentuales por debajo del plan. Al primer semestre de 2009, no se ha efectuado el pago de derechos de las concesiones de Zona Federal Marítimo Terrestre, por los Lotes A-2 y A-3 del Hotel Desert Inn Loreto, debido a la falta de recursos. Se logró obtener un descuento promedio del 15% sobre el pago anticipado del impuesto predial 2009. Respecto al presupuesto de mobiliario y equipo y ejecución de obra, se programaron 1,109.1 miles de pesos, para la adquisición de un congelador, un conmutador, una mesa de billar y un tanque de almacenamiento de agua caliente (caldera) y la rehabilitación de pisos en áreas públicas en San Ignacio y rehabilitación de puertas en Loreto, encontrándose pendiente su realización por falta de recursos. 41 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ FONATUR Operadora Portuaria, S.A. DE C.V. De enero a junio de 2009, FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., llevó a cabo las siguientes reuniones de órganos de gobierno 2 Comités de Control y Auditoria y 2 Consejos de Administración 1 Extraordinario y 1 Ordinario, sobresaliendo lo siguiente: • Autorización para la Celebración de contratos de prestación de servicios para la prestación de servicios de operación de instalaciones marítimas, espejos de agua y otros similares que le sean requeridos con Fonatur, FONATUR Constructora, S.A. de C.V., y con FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. • Autorización para la celebración de contratos de prestación de servicios que le sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, tanto con Fonatur, como con FONATUR Constructora, S.A. de C.V., y con FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. • Revocación de poderes. • Presentación de estados financieros dictaminados del ejercicio 2008. • Informe de autoevaluación del ejercicio 2008 y opinión de los comisarios a ese respecto. • Presentación del presupuesto original autorizado para el ejercicio 2009. Se obtuvo el Dictamen de los Estados Financieros del ejercicio 2008 del Despacho Alcalá Garcia Villegas & Asociados, S.C., designado por la Secretaría de la Función Pública, cuya opinión fue sin salvedades ni observaciones. En el periodo que se reporta, se han atendido los requerimientos de las SHCP, SECTUR, SEGOB y SFP, respecto al Sistema Integral de Información (SII), Informes del ejercicio y presupuesto de Comunicación Social (publicidad), Registro Único de Servidores Públicos (RUSP), entre otros. Al 30 de junio de 2009, los ingresos totales de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., ascendieron a 47,034.3 miles de pesos, superiores en 83.9% a los ingresos captados en el mismo periodo del ejercicio anterior, derivado principalmente de la incorporación a la entidad de las Administraciones Portuarias Integrales de Cabo San Lucas y Huatulco. La utilidad bruta de operación por 25,852.8 miles de pesos, equivale al 55% de los ingresos totales. La utilidad neta por 12,963.2 miles de pesos. Desarrollo Turístico de Playa Miramar, S.A. DE C. V. Se atendieron en tiempo y forma los requerimientos del Despacho Hernández Arriaga y Asociados, S.C para la ejecución de los trabajos sobre el dictamen financiero correspondiente al ejercicio 2008. Durante el primer trimestre del ejercicio 2009, se presentó en tiempo y forma la Declaración Anual de Impuestos federales del año 2008 a cargo de la empresa. Campos de Golf “Palma Real” en Ixtapa, “Tangolunda” en Huatulco y “Litibú” en Nayarit. En el mes de abril de 2009 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2009, en la cual destacaron los siguientes acuerdos: • Avance en el Proceso de Desincorporación • Prestación de los Estados Financiero Dictaminados 2008 42 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ • • Aprobación del Informe de la Comisión Ejecutiva de los resultados obtenidos en el ejercicio 2008, para su presentación al Comité Técnico de Fonatur. Informe del Ejercicio del Presupuesto de Inversión al 31 de diciembre de 2008. El Comité Técnico de Fonatur, en su tercera sesión extraordinaria celebrada el 18 de mayo de 2009, aprobó la extinción de esta Comisión Ejecutiva. Se atendieron en tiempo y forma los requerimientos del despacho BDO Hernández Marrón y Cía, S.C., designado por la Secretaría de la Función Pública, para la ejecución de los trabajos sobre el dictamen financiero, presupuestal y fiscal correspondientes al ejercicio, emitiendo las opiniones sin salvedades ni observaciones. El resultado combinado ascendió a 14,120.3 miles de pesos, la pérdida se compone principalmente de 6,968.1 miles de pesos que generó el Campo de Golf “Tangolunda” en Huatulco y 7,645.4 miles de pesos del Campo de Golf de Litibú; por contrario el Campo de Golf “Palma Real” en Ixtapa obtuvo una utilidad neta de 493.3 miles de pesos. En relación al impuesto predial 2009 del Campo de Golf “Palma Real” en Ixtapa, se negoció con el municipio de Zihuatanejo un descuento del 10%, por cubrir anticipadamente este impuesto, ascendiendo el pago a 1,880.0 miles de pesos. Asimismo, se cubrió el pago del Impuesto predial del Campo de Golf “Tangolunda”, con un importe de 7,348 miles de pesos. Al mes de junio de 2009, los Campos de Golf han recibido apoyos económicos de Fonatur para cubrir los gastos de operación, ascendiendo el monto a 6,293.0 miles de pesos, conforme a la siguiente integración: Campo de Golf Tangolunda en Huatulco Palma Real en Ixtapa Total Importe miles de pesos 3,832.9 2,466.2 6,299.1 En el mes de marzo de 2009, se llevó a cabo el Torneo Femenil en el Campo de Golf Palma Real, participaron 60 jugadoras por día el ingreso total fue de 129 miles de pesos. No se otorgo patrocinio de parte de Fonatur. En el mes junio se llevo a cabo el Torneo Lorena Ochoa y Paola Cramer, el cual tuvo cobertura televisiva. En el campo de Golf Tangolunda se llevó a cabo el torneo de.? Se renovaron los Contratos de Servicios de Personal para cada uno de los Campos de Golf, con FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., con vigencia de un año. Inmueble Exconvento de Santa Catarina de Siena (Hotel Camino Real Oaxaca). La Comisión Ejecutiva del Exconvento de Santa Catarina de Siena celebro una sesión ordinaria, sobresaliendo lo siguiente: • Actualización e integración de los nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva. 43 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ • Se presentó el informe de la Comisión Ejecutiva del Inmueble Ex convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Camino Real Oaxaca) al Comité Técnico del Fonatur. • Autorización del Dictamen a los Estados Financieros del Hotel con cifras al 31 de diciembre de 2008, el cual se emitió sin salvedades. • Informe del Cierre del Presupuesto de Inversión 2008. • Se tomó conocimiento de la propuesta del operador, conforme a las estrategias convenientes a la operación del inmueble, las cuales fueron cuantificadas en monto de 993,9 miles de pesos. Se atendieron en tiempo y forma los requerimientos del despacho BDO Hernández Marrón y Cía., S.C., designado por la Secretaría de la Función Pública, para la ejecución de los trabajos sobre el dictamen financiero correspondiente al ejercicio 2008, emitiendo las opiniones sin salvedades. Durante el primer semestre del presente año, se retiraron recursos excedentes de la operación del Hotel por un monto de 9,500.0 miles de pesos, producto de la mejoría en la ocupación del Hotel. Al inicio del año, el personal sindicalizado del Hotel recibió un incremento de sueldo del 4% con base al incremento del salario mínimo de la zona. Por otra parte, el fideicomiso para retiro de los trabajadores del Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Camino Real Oaxaca), muestra al 31 de mayo, un saldo para contingencias laborables de 9,031.9 miles de pesos, cantidad superior en 1.7% al saldo al inicio del ejercicio de 8,810.5 miles de pesos. Los ingresos obtenidos al cierre de junio de 2009, ascendieron a 23,848.2 miles de pesos, los cuales son inferiores en 1,430.4 miles de pesos a los presupuestados, y en 348.3 miles de pesos respecto de los obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Los costos y gastos de operación sumaron un total de 17,628.4 miles de pesos, inferiores en 3.5% que significan 651.3 miles de pesos respecto a lo presupuestado y superiores en 344.8 miles de pesos, que representan un 2.0% en relación al mismo periodo del ejercicio anterior. La Utilidad de Operación es de 6,219.8 miles de pesos, fue inferior a la presupuestada por 779.1 miles de pesos, y es inferior a la obtenida en el mismo período del año anterior por 693.1 miles de pesos, como consecuencia del problema del virus de la influenza que afecto al pais. El resultado neto al 30 de junio de 2009, es de 3,341.9 miles de pesos, inferior al resultado presupuestado de 3,745.2 miles de pesos, en 403.3 miles de pesos y superior en 392.5 miles de pesos, a la obtenida en junio de 2008, en 392.5 miles de pesos. La operación del Hotel se recupera lentamente de la baja en los porcentajes de ocupación cerrando el semestre con una ocupación de 45.8%, la cual es inferior en 4.7 puntos porcentuales al mismo periodo del año 2008 y menor en 6.9 puntos porcentuales respecto a lo presupuestado para el semestre que se informa. La tarifa promedio que maneja el Hotel al cierre de junio de 2009 es de 2,150.00 pesos, superior a lo presupuestado de 1,974.00 pesos y a la del año anterior de 1,957 pesos, con una diferencia de 176.00 pesos y 193.00 pesos respectivamente. 44 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Mar de Cortés / Escalas Náuticas El 23 de abril de 2009, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, sobresaliendo lo siguiente: • • • Se formalizaron los cambios en los Invitados Permanentes: Se obtuvieron los oficios en los que se hace constar la transmisión de derechos de la marca SINGLAR, así como la entrega del Contrato de Cesión de Derechos de dicha marca. FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. notificó las siguientes autorizaciones por el Comité Técnico, generadas en la Sesión Ordinaria 189 celebrada el 12 de diciembre de 2008: 9 Exentar a las embarcaciones de pescadores locales y a las embarcaciones oficiales del pago de la tarifa de muellaje en las Estaciones de Servicios de las Escalas Náuticas. 9 La modificación del rango de variación a la baja en la tarifa de muellaje que se aplica en las estaciones de servicios, así como de la tarifa de grúa pórtico y estadía temporal en marina seca de las Escalas Náuticas. 9 Con fundamento en el numeral 5.16 del Manual de Integración y Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva, se aprobó el Informe que rinde la Comisión Ejecutiva de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2008 del Proyecto Mar de Cortés, para su presentación ante el H. Comité Técnico de Fonatur. • • La aprobación del Informe que rinde la Comisión Ejecutiva de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2008 del Proyecto Mar de cortés. En su Tercera Sesión Extraordinaria 2009, celebrada el 18 de mayo de 2009, el Comité Técnico de Fonatur aprobó la extinción de la Comisión Ejecutiva. Se efectuó licitación Pública mediante procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas internacionales, para llevar a cabo la contratación de un Agente Bróker que asesore Fonatur en el proceso de licitación para la venta de las Escalas Náuticas, resultando el fallo a favor de Merrill Lynch México, S.A. de C.V. De la operación de las Escalas Náuticas, Fonatur y la Operadora, en forma coordinada realizaron diversas actividades destacando las siguientes: Se realizó el pago del segundo bimestre de 2009 del impuesto predial de los terrenos de la Escala Náutica de La Paz por 125.3 miles de pesos. Se efectuó el pago del tercer al sexto bimestre de 2009 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por concepto de la contraprestación por el uso, aprovechamiento y explotación de las áreas concesionadas de la Escala Náutica de Puerto Peñasco por 173.3 miles de pesos. Se realizó el pago anual por el Uso y Aprovechamiento de las áreas concesionadas ocupadas en la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar de las Escalas Náuticas de La Paz y Santa Rosaliíta el pago correspondiente al segundo bimestre por un total de 277.6 miles de pesos. 45 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Se formalizaron con fecha 01 de enero de 2009, los Convenios Modificatorios a los Contratos de Prestación de Servicios de Operación, correspondientes a las Escalas Náuticas de Guaymas, La Paz, Mazatlán, Puerto Escondido, Puerto Peñasco, San Blas, San Felipe, Santa Rosalía, Santa Rosaliita y Topolobampo. Se dio cumplimiento en tiempo y forma al pago del impuesto sobre tenencia y derechos de automóviles y vehículos de transporte (automóviles, camionetas pick up, pipas y tracto camiones) que se encuentran asignados en nueve Escalas Náuticas, correspondiente al ejercicio de 2008. RV Park and Camping Ixtapa Se cubrió el pago de los Impuestos y Derechos generados en el R.V. Park, por un total de 276.6 miles de pesos, destacando el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio 2009, por un importe de 223.4 miles de pesos. De la Zona Federal Marítimo Terrestre se liquidó el primer bimestre por un total de 53.2 miles de pesos. Al mes de mayo de 2009, el Trailer Park obtuvo ingresos por 797.0 miles de pesos, los costos y gastos de operación ascendieron a 1,026.3 miles de pesos. Lo anterior derivó en una pérdida neta que asciende a 229.3 miles de pesos. 4.10. Programa de Certificación y Asesorías de Calidad “Marca FONATUR”. Se implementó el Programa de Asesoría y Certificación de Calidad FONATUR con base al manual de procedimientos autorizado. En el primer semestre se han entrevistado a 23 inversionistas. Se sometieron al Grupo Interno de Trabajo de Asesoría y Certificación de Calidad FONATUR 2 proyectos, los cuales por consenso de los directores fueron aceptados para ingresar al Programa de Asesoría y Certificación de Calidad FONATUR en la etapa de Asesoría. 4.11. Asuntos Jurídicos Durante el semestre se elaboraron y/o revisaron 35 convenios, acuerdos y contratos con diversas entidades y dependencias de la administración pública federal, estados de la república mexicana y municipios. Asimismo, se actualizaron políticas, procedimientos y manuales de Fonatur, sobresaliendo: • • • • Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección Ajunta Jurídica. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Fonatur y sus filiales. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas de Fonatur y FONATUR Operadora Portuaria. Elaboración del Proyecto del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Integrado de Fonatur y sus filiales. 46 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Con motivo de los procedimientos judiciales y extrajudiciales se logró una recuperación en efectivo de 2.4 MDP derivado de la recuperación de la cartera vencida de ex-empleados, pago de penas de compraventas, pago de daños ocasionados a Fonatur, entre otros. En el primer semestre del año se tuvieron por el Barco Guaycura por 1.5 MDP; Albino Ortiz Ortiz, por el incumplimiento del convenio general del 8 de mayo de 1984 y los subsecuentes, derivados del Decreto Expropiatorio a la Comunidad de Santa María Huatulco; Opredora El Retiro en donde el 3 de julio de 2009, la C. Ejecutora adscrita al H. Juzgado Primero de lo Civil de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, dio posesión a Fonatur del Lote 1, Manzana 1, Sección “P”, de la Zona Turística, del Desarrollo Turístico Bahías de Huatulco, Oaxaca; Miguel Pali Quintana Pali Asimismo, se da seguimiento a una cartera de asuntos 55 laborales, tanto de Fonatur como de empresas filiales y se concluyeron las siguientes contingencias: • • • • • Elsa Gama Rubio seguía en contra de Fonatur, ante la Tercera Sala de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, resultando laudo absolutorio para Fonatur, liberando de una contingencia de 2.5 MDP José Buburrón, por convenio judicial se pagó la cantidad de 15,206.52 en lugar de $81,968.20. Luis Darío Figueroa León, por convenio judicial se pagó la cantidad de $32,558.84 en lugar de $82,154.31. Inmuebles Servicios y Maquinaria, S.A. DE C.V. San Ciprian Plata Roberto Por otra parte, durante el ejercicio se recuperaron 10 lotes con una superficie aproximada de 37,350.9 m2, En el primer semestre del ejercicio 2009 se dio atención a diversos asuntos jurídicos, destacando: Hopresa y Corycsa, Ejido Loreto (Expediente 31/2006 y 184/2008), H. Ayuntamiento constitucional de Santa María Huatulco, Ingenieros y constructores de la Región, SA de CV, Embarcadero Ixtapa y Augusto Emilio Rivera Castellanos, Desarrollo Marina Ixtapa (DMI), Promotora Playa Larga, SA de CV, Ejido Zihuatanejo y Ejido El Rincón y Gestión Integral Empresarial. Se concluyeron 186 asuntos de terrenos, recuperación de cartera, laborales y sanciones por incumplimiento de obligaciones, destacando los de Agregados del Caribe, SA de CV; los deudos del Ex director de FONATUR Mantenimiento Turístico, SA de CV, Sr. Arturo Perzabal Tovar; Tropical Club Isla Mujeres, SA de CV; Vega Abogados; Impulsora del Malecón, SA de CV Se obtuvo el registro de las marcas “FONATUR Operadora Portuaria”, EMIIT Expo Mexicana de Inversión Inmobiliaria y Turística y se dio seguimiento a las solicitudes de registro de la marca: Centro Integralmente Planeado y CIP. Además, se dio seguimiento a procedimientos Administrativos ante el IMPI por el uso no autorizado de la marca nominativa MALECON CANCUN bajo la clase 36, propiedad de DICAS, S.A. de C.V. Con fecha 14 de mayo de 2009 Fonatur obtuvo resolución favorable en 47 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ la que no se impone infracción alguna por no acreditarse ningún supuesto contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, se dio seguimiento a la resoluciones emitidas por el IMPI por las que se negó el registro de la marca mixta “Mar de Cortés” y diseño en las clases 35, 39, y 43. Se contestó como tercero perjudicado en juicio contencioso administrativo respecto de las marcas Mar de Cortés y Diseño y Escalera Náutica del Mar de Cortés, registros marcarios citados como anterioridad en la solicitud de la denominación MARINA MAR DE CORTES está a solicitud de la empresa Inmuebles Donostia S.A. de C.V. Se atendió y dio seguimiento a diversos juicios contenciosos administrativos 9 procedimiento administrativo instaurados por autoridades administrativas como la Comisión Nacional de Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a través de las cuales se impugna la resolución administrativa emitida por los Delegados de esas dependencias en contra de Fonatur. Se giraron 14 instrucciones a diversos Notarios Públicos para que se llevara a cabo la liberación de Reserva de Dominio de las operaciones de comercialización en los CIP’s Cancún, Huatulco, Ixtapa, Los Cabos y Loreto-Nopoló. Se revisaron y rubricaron 48 cartas convenio de regularización en los CIP’s Cancún, Huatulco, Ixtapa, Los Cabos y Loreto-Nopoló de operaciones de comercialización y Se revisaron y rubricaron 8 cartas de Cesión de Derechos en los CIP’s Cancún, Huatulco, Ixtapa, Los Cabos y Loreto-Nopoló de operaciones de comercialización. Durante el período de enero a junio de 2009 se giraron 26 instrucciones a diversos Notarios Públicos y se revisaron 15 proyectos de escrituras. Asimismo, se firmaron 12 escrituras de Cancelación de Hipoteca de Créditos otorgados a empleados y ex empleados del Fondo. Otros asuntos: Dunas Se ha tenido constante comunicación con Banamex, S.A., División Fiduciaria, a efecto de que previo al pago de las comisiones devengadas por el manejo del fideicomiso constituido, se informe a este Fondo respecto del estatus que guarda el Fideicomiso “DUNAS” y el monto existente, toda vez que de acuerdo a los anexos del fideicomiso, se desprende que las comisiones serán cubiertas con las cantidades existentes dentro del propio patrimonio del fideicomiso. Por otro lado, y en colaboración con la propia institución fiduciaria, se está analizando la posibilidad de extinguir el fidecomiso, de acuerdo a lo previsto en el contrato de fideicomiso, previos los requisitos que la ley establece. En este sentido, deberá integrarse el Comité Técnico, dando cumplimiento a los términos del citado contrato, para lo cual Fonatur deberá designarse a los funcionarios de este Fondo facultados para desempeñar tal cargo, de acuerdo a lo señalado por nuestra normatividad. 48 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Comuneros Huatulco En virtud del Acuerdo del Comité celebrado el 24 de noviembre de 2008, para liberar de las obligaciones pactadas con los Comuneros y Avecindados de Bahías de Huatulco, durante el primer semestre de 2009 se inició la formalización de las operaciones de comercialización de este sector social, mediante la expedición de cartas de instrucciones y revisión de proyectos de escritura con Notarios de dicha Entidad. A petición de la subdirección de Seguimiento Contractual, se elaboró y envió el formato de escritura para que esa área esté en posibilidad de continuar con el trámite de escrituración derivado de operaciones de compraventa celebradas entre Fonatur y los comuneros o avecindados de Bahías de Huatulco. Asimismo en colaboración con la Gerencia de Desarrollo a la Comunidad, adscrita a la Dirección Adjunta de Generación y Control de Proyectos se iniciaron las acciones tendientes a llevar a cabo la escrituración de operaciones de donación celebradas con Comuneros, Hijos de Comuneros y Avecindados, de conformidad con el procedimiento de Indemnización a la Población Asentada en el Polígono Expropiado y que Actualmente Conforma el Desarrollo Turístico de Bahías de Huatulco, Oaxaca. Arenas Encantadas, S.A. de C.V. Lote 1, manzana 12, Sección Residencial Conejos, Zona Turística, en el Centro Integralmente Planeado de Bahías de Huatulco, Oaxaca. Debido al cambio de uso de suelo que realizó la empresa Arenas Encantadas, S.A. de C.V. ante las autoridades municipales, durante el inicio del primer semestre esta área emitió un dictamen en términos del inciso 2.1.2, numeral 2, del Capítulo II Del Control y Seguimiento de Compromisos Contractuales, previsto en la Política de Comercialización del 21 de septiembre de 2007. En los meses siguientes esta área trabajó en colaboración con la Dirección Adjunta de Comercialización a fin de determinar la procedencia de aplicar a la empresa una pena convencional por la modificación que realizó del uso del suelo de Equipamiento Turístico a Residencial Multifamiliar, proporcionando más documentación a esta área. Solventando la petición del Comité Técnico de Fonatur, se emitió opinión jurídica en la cual se concluyó que al no existir construcciones sobre el inmueble, no era posible la aplicación de la pena convencional, siempre y cuando el inversionista cumpla con otras obligaciones que nacen del cambio de uso de suelo, apoyando la detonación del turismo y la economía en dicha zona. Apertura del sitio arqueológico y del parque “COPALITA” Derivado de los hallazgos arqueológicos y del potencial turístico que los mismos tienen, el INAH con el apoyo de Fonatur, a través de un Convenio específico de colaboración, se encuentran llevando a cabo las labores de rescate y habilitación del patrimonio, para que en una primera instancia, forme parte de los atractivos del parque, y por otro lado, se logre uno de los fines propuestos en el Convenio de renacimiento turístico de Huatulco. 49 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Durante este semestre se brindó atención, en coordinación con la Gerencia Específica, al INAH a fin de lograr la suscripción de dicho Convenio. Ramón Marcos Sethón Esta operación fue celebrada el 5 de julio de 1996, mediante contrato privado de compraventa con reserva de dominio, adquiriendo así el Sr. Ramón Marcos Sethón, los lotes 40-A, 40-B Y 41, en dicho documento se pactaron las obligaciones de presentación de proyecto arquitectónico, inicio y término de construcción, mismos que no fueron cumplidos. Derivado de los diversos compromisos que el Fondo acordó con el comprador y a fin de no perjudicar los intereses del mismo, así como regularizar los incumplimientos al contrato original, en el año 2008, previo dictamen de la Dirección Jurídica, se sometió a Comité Técnico dicha problemática, obteniendo la autorización por ese Órgano, de renegociar los acuerdos tomados, mediante la suscripción de un Convenio Modificatorio, el cual fue elaborado y enviado a la subdirección de seguimiento contractual. Se ha continuado apoyando a la Dirección Adjunta de Comercialización en reuniones de trabajo sostenidas con el inversionista, asimismo se envió nuevamente a esa área el Convenio de regularización correspondiente. CAPOMO, 2da etapa A fin de continuar con el desarrollo de la 2ª etapa del CIP Nayarit, se sometió en la 3ª sesión extraordinaria del Comité Técnico de Fonatur la autorización para recibiera en donación los inmuebles en los que se construiría el acceso vial al Polígono denominado el Capomo, el club de playa y su acceso vial así como la aéreo pista; asimismo dicho órgano de gobierno autorizó que una vez realizadas las obras del club de playa y el acceso correspondiente se entregara en donación al municipio de Compostela, en cumpliendo con las obligaciones en materia de fraccionamientos y ventanas al mar. Por lo anterior, se elaboraron los proyectos de contratos de donación a favor de Fonatur. 4.12. TSD / CIP Loreto. El pasado 8 de junio, la empresa TSD a través de un fideicomiso propiedad de City Group, anunció drásticamente el cierre de todas sus operaciones, derivado de la crisis financiera mundial, ha decidido suspender su proyecto que incluye la operación del hotel y campo de golf., generando un problema terrible para el CIP Loreto, desarrollo en el cual Fonatur cuenta con inversiones patrimoniales por aproximadamente 670 millones de pesos. La población de Loreto trabajando directamente indirectamente otro 15% generan con este cierre, patrimonio del Fondo. asciende a 11 mil personas, económicamente activa 4 mil 800 bajo la empresa Loreto Bay, el 42% de los empleados e más, por lo que el destino perdió el 68% de los empleos que se generando que el desarrollo esté en un grave riesgo, así como el Se solicitó a City Bank con algunas presiones de Banamex, primero, que se le liquidara a todos y cada uno de los empleados, cosa que se realizó el último día de junio y, segundo, que diera en comodato el hotel y el campo de golf a Fonatur 50 INFO ORME DE AUTO OEVALUACION N 2009. ________________________________________________________________________________ ____________________ Actualm mente City Group G acepttó el comod dato, por lo que se som metió a la consideració c ón del Comité Técnico. En cuanto al seguimiento de la as obligacion nes contraíd das por la em mpresa TSD D Loreto Parttners, actualm mente se enc cuentra al co orriente, sin embargo el cierre de to odas sus ope eraciones, lo o más seguro es que incu umplan y po or lo tanto, Fonatur F tend drá libre las secciones que q no les fu ueron as. vendida 3. 4.13 Prog grama de In nstalación de d Governm ment Resourrce Plannin ng (GRP). En ape ego a la estrrategia de modernizació m ón del Fona atur, la puessta en opera ación integra al del GRP im mpulsará la innovación mediante el e aprovecha amiento máximo de la tecnología de la informa ación en el manejo de e sus recurrsos financieros, materriales y hum manos, a fiin de eficientar las opera aciones diaria as, dentro de una platafforma integra al. La imp plementació ón del Siste ema GRP de d la Fase II Factor Humano al mes m de juniio del presentte año se co oncluyeron los l entregab bles de la operación acctual y futura a en las matterias de estructuras orrgánicas y perfiles de e puestos; reclutamien nto, selecció ón, contrata ación, movimientos de personal e in nducción, control c de asistencia a e incidenciass; capacitacción y desarro ollo de perso onal, así com mo evaluación del dese empeño y co ompetenciass laborales. En lo que respecta a la a nómina de d personal activo y jubilado j y prestaciones p s de ambos los entrega ables de la situación s futu ura se encue entran al 90% % de avance e. Asimism mo, a la fech ha se encue entra en procceso la confiiguración y la carga de información i tanto por el personal de e las tres Gerencias G d la Subdirección de Capital Humano, como del de persona al de NASOFT FASE II Adicion nalmente, se e brinda sopo orte técnico y funcional a los módulo os pertenecientes a la Fase F I del pro oyecto, obse ervándose mejora m conttinua en los procesos diarios del Fonatur, razón r principa al de la impla antación de este sistema. 51 INFO ORME DE AUTO OEVALUACION N 2009. ________________________________________________________________________________ ____________________ FASE I 5. CUM MPLIMIENT TO DE LA NORMATIVI N DAD Y POL LÍTICAS GE ENERALES,, SECTORIA ALES E IN NSTITUCION NALES. 5.1.. Plan Nacio onal de Des sarrollo. Los asp pectos espe ecíficos del PND P relacionados con el e turismo se e ubican en el Eje de Acción A 2, que pretende lograr una economía e c competitiva, productiva,, eficiente y generadorra de empleo o. Para ello, se planteó el objetivo 12: “Hacer de México un país líde er en la actividad turística a a través de d la compe etitividad de las empressas del Secttor de forma a que brinde en un servicio o de calidad d internacio onal”. Asimissmo, este objetivo se desdobla en e 6 estrattegias naciona ales para el sector. d Mediano Plazo. 5.2.. Programa Sectorial de Por su parte el Programa P Se ectorial de Turismo 20 007-2012 se e plantearon n ocho obje etivos sectoria ales que dan n solución al a cumplimiento de objettivos y estra ategias de la a política turrística naciona al definida en el PND. La operación de Fo onatur se alinea con el objetivo No o. 4: De oferrta competitiva: consolid dad la oferta existente e y los proyecto os en proce eso, así com mo la capta ación de nue eva inversió ón en proyecttos y desarrollos turísticcos, apoyand do con plane es de financciamiento, asesoría técn nica y planifica ación para regiones, r esttados, municcipios y desttinos. Fonatur reporta de manera bim mestral a la SHCP, los resultados r de su gestión n y aplicació ón del gasto, mediante ell sistema de e evaluación n de Desem mpeño (SED D) y a Sectu ur, el avancce del cumplim miento de la as metas in nstitucionaless integradass en el Sisttema Integra al de Evaluación Particip pativa (SIEP). eral de 5.3.. Ley Fede Gubernam mental. T Transparen ncia y Ac cceso a la Inform mación Pú ública Del 1 de d enero al 30 de junio de 2009, se recibieron n en la Unidad de Enlacce del Fonattur un total de e 179 solicitu udes de info ormación. Essta cifra es 161% 1 mayorr que las reccibidas durante el 52 INFO ORME DE AUTO OEVALUACION N 2009. ________________________________________________________________________________ ____________________ primer semestre de 2008, cua ando se reg gistraron 111 solicitudess y, 172% mayor m que la de 2007 co on 104 petic ciones. A la feccha, el estad do de las 179 solicitudess de informa ación es: 158 8 atendidass y 21 en pro oceso de aten nción. De acu uerdo con la tendencia del d número de solicitud des recibidass, el ritmo de d crecimien nto es constan nte y expone encial, como o se puede observar o en la siguiente gráfica. Ten ndencia soliccitudes de in nformación (enero‐junio o) 2003‐200 09 179 104 82 8 200 05 111 73 20 006 2007 2008 2009 Se atendieron dive ersos reque erimientos de d informaciión ciudada ana a travéss del módulo de consulta pública, en e donde se les dio a co onocer las modalidades m s de solicitud d de informa ación, tiemposs de entrega, costos, etc. e En todo os los casoss, los ciudad danos optarron por haccer su petición n a través de e la herramie enta electrón nica INFOMEX. El prom medio de atención de lass solicitudes de informacción para el periodo repo ortado es de e 12.2 días há ábiles. En 8 casos el tiem mpo de resp puesta fue de d un día y 8 asuntos se e extendiero on por más de e 20 días. sos de Revisión Recurs Durante e el presente e ejercicio, el e pleno del Instituto Fed deral de Accceso a la Infformación no otificó al Com mité de Inforrmación de Fonatur, la inconformidad por partte de los ciu udadanos de d las respuesstas otorgad das por las unidades ad dministrativa as, resultand do un total de d 6 recurso os de revisión n, mismos qu ue fueron attendidos en los tiempos dictados po or la Ley. é de Informa ación Comité El Com mité sesionó ó del 1 de enero al 30 0 de junio de 2009 en n 12 ocasio ones (2 sesiones ordinarias y 10 ex xtraordinariass). Los temas centraless fueron la ratificación o revocació ón de clasifica ación de exp pedientes de e las unidades administrrativas; la no otificación de e los recurso os de 53 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ revisión; las acciones para la formulación de alegatos a favor del Fondo; el cumplimiento a las resoluciones del IFAI; la inexistencia de información en las distintas áreas de Fonatur; el análisis de criterios de clasificación a solicitud de las unidades administrativas; la aprobación del índice de expedientes reservados reportado semestralmente al Instituto; el seguimiento al proceso de organización de expedientes a cargo del Coordinador General de Archivos y de Datos Personales; y, el reporte al IFAI de los formatos FIC’s 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 y 8. Portal de Obligaciones de Transparencia Luego del proceso de reestructura al que el Fondo fue sujeto a fines de 2008, el Portal de Obligaciones de Transparencia está siendo permanentemente actualizado con el apoyo de todas las áreas de la Entidad. Actividades Complementarias Durante los primeros meses de 2009, el personal de la Unidad de Enlace recibió 5 cursos de capacitación por parte del IFAI, en los rubros de: • • • • • Portal de Obligaciones de Transparencia. Sistema Persona. Índices de Expedientes Reservados. Herramienta de Comunicación. Sistema de Solicitudes de Información, ahora INFOMEX - Gobierno Federal. Se inició el trámite a efecto de conformar una sola Unidad de Enlace que concentre las solicitudes de información tanto de Fonatur como de sus empresas filiales, por lo que la Unidad de Enlace está elaborando el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Información Unificado y el Manual de Organización de la Unidad de Enlace Unificada, mismos que presentarán ante el IFAI para su aprobación. 5.4. Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas. En cumplimiento a los acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC), del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2009, se realizaron acciones de los siguientes temas que aplicaron a Fonatur y filiales de enero a junio del 2009: Programa Blindaje Electoral 2009 para Fonatur y filiales Elecciones en Quintana Roo en febrero; CIP Cancún y Delegación Cancún de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. y de FONATUR Constructora, S.A. de C.V. Por elecciones extraordinarias en Tulúm se realizó la preparación, difusión, curso, distribución de material y recopilación de información de Blindaje Electoral en coordinación con SECTUR y FEPADE, del 9 de enero al 9 de febrero en las oficinas de Cancún para Fonatur y empresas filiales. Se envío el reporte único de acciones realizadas de blindaje a la SECI, obteniendo una calificación de 10 para Fonatur y Filiales en el indicador de blindaje electoral. 54 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Elecciones Federales en julio, Oficinas centrales y CIPs, Empresas filiales y delegaciones regionales Se dio inicio a las acciones de Blindaje Electoral desde el 1 de marzo y se realizarán hasta el 5 de julio en coordinación con Sectur y FEPADE. • Acciones de Control Interno. Colocación de carteles y circulares de manera permanente, envío de correos electrónicos prohibiendo el uso indebido de recurso públicos con fines electorales, cuando menos 1 vez al mes. • Acciones de información, difusión y capacitación. Realización de curso “ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones”, en Oficinas centrales, en Loreto, B.C.S., impartido por personal de FEPADE y con curso interactivo en Huatulco, Oaxaca, e Ixtapa, Guerrero. Distribución de folletos físicos y electrónicos del “ABC de los Servidores públicos en relación con las elecciones” y la “Guía de responsabilidades administrativas y elecciones”. Se envío el reporte Inicial de acciones marzo-abril a SECTUR, en el que se obtuvieron los puntajes 8.17 para Fonatur, 9.26 para FONATUR Constructora, S.A de C.V., 7.74 para FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. y 8.06 para FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. en el indicador de blindaje electoral. Programa Activación Física. Se inicio el Programa para la promoción de las actividades deportivas en el gobierno federal, con la actividad “Viernes de Escaleras en Fonatur” que permanecerá durante todo el año, y se dio plática “Beneficios del deporte para la salud”. Se inició el Programa Federal “Viernes Activo Gubernamental” con programación mensual, y se han realizado las actividades: “Caminata Fonatur y filiales” el 23 de enero, “Viernes de escaleras intensivo” el 27 de febrero, “Activación física en Fonatur y empresas filiales” el 27 de marzo, esta actividad es la que se realizará durante los siguientes meses, la del mes de abril se cancelo por el brote de influenza, la del 29 de mayo y del 26 de junio con una clase de yoga. Se han enviado los 5 reportes mensuales del “Viernes Activo Gubernamental” correspondientes a este período a la CONADE. 5.5. Programa de Mejora de la Gestión (PMG). Avances en la implementación del Programa de Mejora de la Gestión del primer semestre 2009 SISTEMA Atención y Participación Ciudadana ACCIONES COMPROMETIDAS • • Se realizó el diagnóstico y análisis de resultados sobre los mecanismos de atención y participación ciudadana con base en el formato establecido por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Se elaboró el inventario de oficinas y el registro del personal que 55 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ • Desregulación • Gobierno Digital • • Mejora Regulatoria Interna • • • Racionalización de Estructuras • • Trámites y Servicios Públicos de Calidad • • • • Procesos Eficientes • brinda atención al público en los siete servicios de alto impacto de la institución. Se realizó la captura de los siete servicios de alto impacto de la institución en el Inventario de Trámites y Servicios del gobierno federal (ITSF) con base en los lineamientos establecidos por la SFP. Se elaboró y presentó ante la SFP el Plan Estratégico de Tecnologías de la información, PTIC. Se concluyeron las acciones comprometidas y se atenderán los requerimientos que en su momento establezca la SFP para la etapa 2010-2012. Se realizó la identificación de las unidades administrativas que diseñan o emiten normatividad con base en el formato establecido por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Se emitió la norma para operar al interior de la institución el proceso de calidad regulatoria. Se actualizó el inventario del marco normativo interno y se difundió a través de la página de Internet. Se elaboró un programa de trabajo para su mejora y simplificación durante el segundo semestre de 2009 Se concluyeron las acciones comprometidas y se atenderán los requerimientos que en su momento establezca la SFP para la etapa 2010-2012. Se realizó la captura de los siete servicios de alto impacto de la institución en el Inventario de Trámites y Servicios del gobierno federal (ITSF). Se elaboró el diagnóstico integral del servicio de alto impacto: “Comercialización de bienes inmuebles”. Se informó el resultado de las encuestas aplicadas mediante la Carta Compromiso al Ciudadano del servicio de alto impacto: “Comercialización de bienes inmuebles”. Se programarán acciones de mejora derivadas del diagnóstico integral y del análisis del proceso durante el segundo semestre de 2009. Se concluyó la captura en el “Sistema para la Medición de Cargas Administrativas, SIMCA” de los dieciséis procesos definidos por la SFP. Se encuentran en etapa de implementación los procesos correspondientes a la Fase 1 del GRP y en etapa de diseño los correspondientes a la Fase 2. 5.6. Informe Ejecutivo del Comité de Control y Auditoria. Programa Anual de Auditoría y Control (PAAC) 2009 El PAAC 2009 de este OIC, contemplo como meta anual la ejecución de 21 auditorías y 15 revisiones de control a las áreas sustantivas y administrativas de Fonatur, empresas de Participación Accionaria y fideicomisos; Por el periodo de enero a junio de 2009, se realizaron 5 auditorías y 12 revisiones de control programadas conforme al cuadro 1 Cuadro 1.- Cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditorias 2009 del OIC en 56 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ FONATUR y Empresas de Participación Accionaria En Proceso Adicionale s En Proceso Porcentaje de Cumplimient o 5 3 1 62% 12 12 0 0 100% 20 17 3 1 85% Programada s Ene-Jun. 2009 Realizadas Ene-Jun. 2009 Auditorías 8 Revisione s de Control Totales Fuente: PAAC-OIC-información proporcionada por el Área de Auditoría Interna Las auditorías y revisiones de control se realizaron enfocándose al aseguramiento de la eficacia, eficiencia y oportunidad de las operaciones, promoviendo a través de recomendaciones preventivas y correctivas el estricto apego a la normatividad, la mejora de sus procesos, el cumplimiento de metas y objetivos y disminuyendo los posibles riesgos de corrupción. Seguimiento de Observaciones Durante el primer semestre de 2009, se llevó a cabo el seguimiento de las medidas correctivas y preventivas para la atención de la problemática detectada en las auditorías ejecutadas en ese periodo y años anteriores, lográndose la solvatación del 55% de las observaciones, tal y como se puede ver en el cuadro 2 Cuadro 2.-Avance de Seguimiento de Observaciones del OIC en Fonatur y empresas de Participación Accionaria Fecha Observacio nes pendientes Ejercicio 2008 Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores Ene-Jun. 2009 Observacion es Solventadas Ene-Jun. 2009 En Proces o Junio 2009 Porcentaje de Cumplimie nto Enero a Junio 2009 39 30 38 31 55% Fuente: Sistema de información Periódica en WEB de la SFP. Información proporcionada por el área de Auditoría Interna Las 31 observaciones que se encuentran en proceso de atención al 30 de junio de 2009, fueron determinadas de la siguiente forma: 14 por la Auditoría Superior de la Federación, 2 por el Despacho de Auditores Externos y 15 por este OIC. 57 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Seguimiento de Acciones de Mejora (AM’s) Se realizó el seguimiento de la instrumentación de acciones de mejora determinadas en el ejercicio 2008, así como a las generadas, instrumentadas y canceladas en el período de enero a junio de 2009. Al respecto, cabe señalar: • Antes del 2009: Al 31 de diciembre de 2008 se contaba con 9 hallazgos pendientes de instrumentar, de los cuales se cancelaron 3 durante este primer semestre de 2009 y con lo que se tienen en la actualidad 6 hallazgos en proceso. Cabe señalar que en las 3 acciones de mejora canceladas, este OIC indicó a las unidades administrativas responsables de su implementación los riesgos por la no atención y la posibilidad de su materialización en el corto o largo plazo, quedando bajo la responsabilidad de dichas áreas. • 1er trimestre 2009: En lo que respecta al periodo del 01 de enero al 30 de marzo de 2009, se determinaron con 65 acciones de mejora, de los cuales se instrumentaron 63 y sólo quedaron 2 hallazgos en proceso. Por lo que en este periodo de seguimiento, se logro un 97% de cumplimiento. • 2do trimestre 2009: En lo que respecta al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2009, se determinaron con 73 acciones de mejora. Es de señalar que los avances de su cumplimiento se realizarán a partir del trimestre inmediato posterior. En el siguiente cuadro se resumen estos datos: Cuadro 3.-Avance de Seguimiento de Acciones de Mejora del OIC en Fonatur y empresas de Participación Accionaria Periodo Al 31 de diciembre de 2008 Determinad os en el 1er. Trimestre de 2009 Determinad os en el 2° Trimestre del 2009 Hallazgo s pendient es (2008) Hallazgos determinad os Hallazgos Instrumenta dos Acciones de Mejora Cancelad as Hallazg os en Proces o % de Cumplimie nto 9 0 0 3 6 0% 0 65 63 0 2 97% ---- 73 n.a. n.a. 73 n.a. Fuente: Sistema de información Periódica en WEB de la SFP. Información proporcionada por el área de Auditoría Interna Control Interno Institucional 58 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ El Órgano Interno de Control presentó en la primera sesión ordinaria de 2009 del COCOA Unificado de Fonatur y empresas de Participación Accionaria la evaluación que realizó en el segundo semestre de 2008 al control interno institucional con los comentarios a las acciones establecidas por las Entidades: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR Constructora, S.A de C.V., FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A de C.V. y FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V en los informes anuales de las Normas Generales de Control Interno de los ejercicios 2006 y 2007. De donde se observa que sólo una de las cuatro Entidades en las que está adscrito este OIC ha cumplido al 100% con la implantación de las acciones mejoras derivadas de los Informes de Autoevaluación al Control Interno Institucional de los ejercicios 2006 y 2007. Tal y como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro 4.-Acciones Pendientes de Implementar en materia de Normas Generales de Control Interno Institucional Acciones Pendientes Ejercicio 2006 Ejercicio 2007 2 2 Entidad Fonatur FONATUR Mantenimiento Turístico FONATUR Operadora Portuaria FONATUR Constructora Total 4 4 9 13 42 42 84 - - 0 Fuente: Registro Interno del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC en Fonatur y empresas de Participación Accionaria Atención de Quejas y Denuncias, Responsabilidades e Inconformidades La función primordial del Área de Quejas y Responsabilidades de este OIC, está orientada a recibir y dar seguimiento a las quejas, denuncias e inconformidades por incumplimiento de los servidores públicos, así como a investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas. Quejas y denuncias de años anteriores 7 Cuadro 5.- Quejas y Denuncias Quejas y Quejas y Quejas y denuncias denuncias denuncias concluidas turnadas a Total ene-junio. ene-junio. Responsabilid 2009 2009 ades 23 30 8 1 Quejas y denuncias en investigaci ón 21 Fuente: Datos del sistema SEAC de la SFP, proporcionado por el Área de Quejas y Responsabilidades 59 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Peticiones de años anteriores Cuadro 6.- Peticiones sobre servicio Peticiones Peticiones recibidas eneTotal Atendidas junio-2009 2 11 13 Peticiones en Proceso 11 2 Fuente: Datos del sistema SEAC de la SFP, proporcionado por el Área de Quejas y Responsabilidades Procedimient os en trámite de años anteriores 26 Cuadro 7.-Responsabilidades Responsabilida des Procedimientos Procedimiento Total Iniciados de s Resueltos enero-junio 2009 74 48 66 Procedimient os en Proceso 8 Fuente: Datos del sistema SPAR de la SFP proporcionado por el Área de Quejas y Responsabilidades Cuadro 8.- Sanciones a Proveedores y Contratistas Expedientes en Expedientes Expedientes trámite de años Iniciados de eneroResueltos anteriores junio-2009 0 0 0 Expedientes en Proceso 0 Fuente: Datos del sistema SANC de la SFP, proporcionado por el Área de Quejas y Responsabilidades Inconformidades en trámite de años anteriores 0 Cuadro 9.- Inconformidades Inconformidades Inconformidades Iniciadas de eneroResueltas junio-2009 3 3 Inconformidades en Proceso 0 Fuente: Datos del sistema SIINC de la SFP, proporcionado por el Área de Quejas y Responsabilidades Medios de Impugnación Derivado de la atención de los asuntos de cuenta, en el periodo de enero a junio de 2009, se encuentran en proceso 6 Juicios de Nulidad, derivados de procedimientos administrativos de responsabilidades, y 1 derivado de la atención de asuntos de Sanciones a Proveedores y Contratistas, los cuales a la fecha sí bien han sido atendidos en sus diferentes etapas, el OIC, se encuentra en espera de que las autoridades judiciales resuelvan lo conducente. Aunado a ello, se encuentran en proceso: 1 Juicio de Amparo mismo que fue atendido en cuanto a los 60 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ requerimientos judiciales; y, 2 Recursos de Revocación de los cuales uno deriva de un procedimiento administrativo de responsabilidades y el otro de una Inconformidad. Participación del Órgano Interno de Control en Comités, Juntas y Consejos De enero a junio de 2009, el OIC participó en 36 sesiones de Comités de los Fonatur y sus empresas de Participación Accionaria como se describe en el cuadro 10. Cuadro 10.- Asistencia del OIC en Comités de FONATUR y EPA –2009 Comités 1er. 2do. Total Trimestr Trimes e tre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 1 2 3 Fonatur Mejora Regulatoria (Normas Internas) 1 7 8 Otro Tipo de Comité 0 1 1 Integrado de Adquisiciones Bienes Muebles y/o Inmuebles 1 2 3 Información 7 5 12 Fondo de Pensiones y Jubilaciones 1 2 3 Obra Pública 3 1 4 COCOA Unificado 1 1 2 Totales 15 21 36 Fuente: Sistema de información Periódica en Web de la SFP Durante el período en cuestión, el Titular de este OIC participó en 1 sesión ordinaria y 4 sesiones extraordinarias del Comité Técnico de Fonatur, así como en 6 Consejos de Administración ordinarios y 6 extraordinarios de las Empresas de Participación Accionaria de Fonatur, lo que equivale a una asistencia del 100%. En ambos casos, estos comités son el equivalente al Órgano de Gobierno de cada Entidad que fiscaliza este OIC. En cumplimiento a lo solicitado por el Comité Técnico de Fonatur, el OIC ha dado seguimiento puntual y periódico a los acuerdos generados en el mismo, así como a las recomendaciones de los Comisarios Públicos de la Secretaria de la Función Pública (SFP). El principal objetivo de la participación de este OIC en los Comités ha sido la de recomendar medidas preventivas para la correcta aplicación del marco jurídico respectivo, fortalecer y verificar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y demás normatividad interna, así como promover la transparencia y la mejora de gestión coadyuvando en el logro de los objetivos, metas y resultados institucionales de Fonatur y empresas de Participación Accionaria y en un mayor compromiso de la gestión pública hacia la ciudadanía. Es de destacar que durante este primer semestre que se reporta de 2009, como parte de los esfuerzos que ha realizado el OIC conjuntamente con las Entidades en las que está adscrito por disminuir las cargas de trabajo y fortalecer la operación de los Comités, se logró la autorización por parte de la SFP de los Comités Integrados de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Bienes Muebles de Fonatur, FONATUR Constructora, S.A. de C.V., FONATUR 61 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Operadora Portuaria, S.A. de C.V. y FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. de C.V., los cuales ya se encuentran operando. La asistencia a los Comités implica destinar una cantidad considerable de horas hombre tanto en la revisión de las carpetas, información y asuntos a tratar en cada sesión; el seguimiento de acuerdos recurrentes; y, la firma de las actas respectivas, etc. motivo por el cual el OIC promueve la atención integral, de forma unificada y ejecutiva, de temas transversales en Fonatur y filiales. Con este enfoque de trabajo se fortalece la atención integral de asuntos y la operación de las distintas unidades administrativas de las Entidades en las que se encuentra adscrito este OIC. Actividades de Control, Supervisión y Seguimiento Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO): Con fecha 27 de mayo de 2009 el Titular del Órgano Interno de Control comunicó a los Directores Generales Fonatur, FONATUR Constructora, S.A. de C.V., FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. y FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. de C.V que: a) el pasado 8 de mayo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se abrogaron los “Lineamientos para el diseño, integración, operación, evaluación y control del Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control”; y, b) pese a la abrogación de los referidos Lineamiento se continuaría dando seguimiento a la información que en su caso fuera requerida por las diversas unidades administrativas de la Secretaria de la Función Pública (SFP) conforme al ámbito de sus respectivas competencias, a través de los sistemas o mecanismos que actualmente operan, tal y como se ha venido realizando. Actividades de Buen Gobierno Contrataciones en materia de Adquisiciones y Obra Pública El pasado 28 de mayo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal” por lo que se ha trabajado conjuntamente con las áreas administrativas para dar el debido cumplimiento al nuevo marco normativo en la materia. En este periodo que se reporta, el OIC participó durante el primer semestre de 2009 en 17 procesos de contratación (ver cuadro 10): 3 licitaciones y 14 invitaciones a cuando menos tres personas, con la finalidad de vigilar la aplicación de la normatividad y la transparencia en las adquisiciones y contrataciones de obra pública tanto de Fonatur, FONATUR Constructora S.A. de .CV., FONATUR Operadora Portuaria S.A. de .CV. y FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. de .C. V. 62 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Cuadro 11.- Asistencia del OIC en Licitaciones Públicas de FONATUR y Empresas de Participación Accionaria- 2008 Evento Adquisicio nes y Servicios Licitación Pública Invitación a cuando Menos Tres Totales Obra Pública y Servicios Adquisicio nes y Servicios Obra Pública y Servicios Total Anual 1er. Semestre 2do. Semestre 2 0 0 1 3 0 2 1 11 14 2 2 1 12 17 Fuente: Registro Interno del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC en Fonatur y empresas de Participación Accionaria Actas de Entrega-Recepción En el primer semestre de 2009, este OIC participó en 57 actas de Entrega-Recepción brindando la asesoría y apoyo necesarios a los servidores públicos en la elaboración de las respectivas actas, verificando el cumplimiento con lo establecido en el Decreto y el Acuerdo que para tal efecto emitió la SFP en el Diario Oficial de la Federación los días 14 de septiembre y 13 de octubre de 2005 respectivamente, así como con la normatividad interna. De conformidad con sus facultades el OIC realizó la revisión al 100% de los proyectos de Actas que le fueron enviados y los documentos relativos a los procesos de Entrega-Recepción en Fonatur y sus empresas de Participación Accionaria. Cabe señalar que, es responsabilidad de los servidores públicos que recibieron y entregaron la suficiencia de los anexos, así como de las unidades administrativas resguardar debidamente la información que se haya integrado en cada Acta. Gastos de Publicidad y de Comunicación Social La Secretaría de Gobernación (SEGOB) emitió en el DOF del 31 de diciembre de 2008, los “Lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades, instruyendo que mensualmente se reporte su ejercicio a la SFP con la validación previa del OIC respectivo. La finalidad de este reporte es que dichos gastos se realicen con trasparencia y en apego a las disposiciones que la propia SEGOB emite, por lo que en el primer semestre de 2009 se revisó el 100% del presupuesto ejercido en este rubro que fue de $12´487,586.10. Al respecto, el OIC ha informado en tiempo y forma a la SFP de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Gobernación. 63 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ Programas a cargo de la Secretaría de la Función Pública Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción (PNRCTCC) El OIC dio seguimiento a través de la revisión y análisis de los avances de los temas: Blindaje Electoral, Participación Ciudadana, Mejora de Sitios WEB Institucional y Transparencia Focalizada. Como parte del PNRCTCC, de enero a junio del 2009 se dio atención especial al seguimiento de las acciones que realizaron las Entidades para dar cumplimiento a la ficha técnica del Tema 2 “Blindaje Electoral” y a la Guía correspondiente, verificando las actividades realizadas en el estado de Baja California, Baja Californio Sur, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Oaxaca y Quintana Roo. La captura de la información en el sistema de información del PNRCTCC fue responsabilidad de los Enlaces designados tanto de Fonatur como de de las empresas de Participación Accionaria conforme a los tiempos establecidos. Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). De conformidad con las Directrices y lineamientos emitidos por la SFP referente al Programa Especial de Mejora de la Gestión de la Administración Pública Federal (PMG)1 y las Guías Técnicas de los Sistemas que lo integran, este OIC realizó lo siguiente: • • Se elaboró y capturó la opinión correspondiente al avance de los compromisos programados por la Entidad en cada uno de los sistema del Componente Estándar y por cada uno de los proyectos del Componente Específico de los dos primeros trimestres de este año en tiempo y forma de su Proyecto Integral de Mejora de la Gestión (PIMG)2 de Fonatur y empresas filiales a través del sistema del PMG. Se realizaron sesiones de trabajo con el enlace operativo del PMG los equipos de trabajo en materia de modernización y mejora de la gestión conforme a los 7 sistemas, asimismo se brinda asesoría a las áreas de la Fonatur y sus filiales en distintos temas desarrollo administrativo. Se tiene estrecha coordinación con los Grupos Técnicos de la SFP a fin de proporcionar información y recibir retroalimentación para el mejor desempeño en las Entidades fiscalizadas. En este periodo que se reporta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2009 el “Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública”, en donde el Titular del Área de Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno cambia de denominación por Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, lo que implicó cambios sustanciales en sus funciones a efecto de fortalecer aún más el carácter preventivo con mayor atribuciones en las que destacan las siguientes: 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de septiembre de 2008. 2 Cabe señalar este PIMG comprende tanto a FONATUR y sus Filiales, como PMG unificado que para tal efecto autorizó la SFP. 64 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ • • • • • • Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la SFP, así como elaborar los proyectos de normas complementarias que se requieran en materia de control; Participar en el proceso de planeación que desarrolle la Entidad para el desarrollo administrativo integral; Promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión pública; Brindar asesoría en materia de mejora y modernización de la gestión; Impulsar y dar seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública, Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guarda la Entidad en materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública. Es de señalar que dicho cambio de denominación del área ya fue aprobado y registrado en la Estructura Organizacional de Fonatur por la Secretaría de la Función Pública. Logros en General Entre los principales destacan: • • • • • • logros de este OIC durante el periodo de enero a junio de 2009 Recuperación por un monto de $ 211,000.00, como resultado del análisis realizado a la documentación soporte de las observaciones atendidas en el periodo que se informa. Aclaraciones por un monto de $77,000.00, derivado de la integración de la documentación soporte de las observaciones atendidas del ejercicio 2008 Participación del Titular de este OIC en el 100% de los Órganos de Gobierno tanto de Fonatur y de sus empresas filiales. Con lo que se ha mantenido un estricto seguimiento de los acuerdos directivos de dichos órganos y de la operación de las Entidades. Autorización por parte de la SFP de los Comité Integrados de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Bienes Muebles de Fonatur y sus empresas de Participación Accionaria. A partir de lo cual se ha fortalecido el análisis integral, estratégico y directivo de los asuntos relevantes de las 4 Entidades en las que se encuentra adscrito este OIC, así como en la reducción de tiempos, demoras y traslados de acuerdos. Asistencia a 56 Actas de Entrega-Recepción en el período de enero-junio de 2009, Es de destacar el OIC asesoro, reviso y asistió a los distintos eventos de Actas derivados, en su totalidad, por la reestructuración de Fonatur y sus empresas filiales. En estos eventos, el OIC exhorto a los servidores públicos que recibieron algún encargo o comisión a gestionar la actualización del marco normativo respectivo y a presentar sus declaraciones patrimoniales en tiempo y forma. Promoción de gestiones encaminadas al mejoramiento de los controles internos y la actualización e implementación de las políticas internas y procedimientos que aseguraran la eficacia, efectividad y transparencia de las operaciones, así como la adopción de una cultura de autocontrol y autoevaluación. 5.7. Distintivo Empresa Socialmente Responsable. 65 INFORME DE AUTOEVALUACION 2009. ____________________________________________________________________________________________ El pasado 12 de marzo del 2009 el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), otorgó a Fonatur el Distintivo Empresa Socialmente Responsable, al haber alcanzado los estándares establecidos en los ámbitos estratégicos de la responsabilidad social. El día 13 del mismo mes, se llevó a cabo en las instalaciones de Fonatur la Ceremonia Institucional de Difusión, transmitiéndose por video conferencia a los 5 Desarrollos Regionales, teniendo como invitados especiales a representantes de SECTUR, SFP, INMUJERES y CPT. Por lo que respecta a la obtención de este distintivo en 2010, se ha dado inicio al acopio de datos respecto a los 5 indicadores: Calidad de Vida en la Empresa, Ética Empresarial, Vinculación de la Empresa con la Comunidad, Cuidado Preservación del Medio Ambiente y Comunicación, Publicidad y Promoción del Consumo Responsable, Así mismo, Fonatur firmará en breve el Convenio para hacer uso del Logo ESR durante la vigencia del distintivo ESR en su imagen corporativa. 5.8. Adhesión al pacto de la ONU En 2009 Fonatur se constituyó como la única entidad del gobierno de México que aparece en la página Web internacional de la ONU, en la lista de empresas públicas que cumple con el pacto mundial. El Pacto Mundial es una iniciativa de carácter voluntario que consiste en el compromiso público de empresas y organizaciones de adoptar y apoyar un conjunto de diez principios básicos de responsabilidad social. Estos principios se derivan de acuerdos y convenios internacionalmente aceptados en cuatro áreas estratégicas donde las empresas y organizaciones tienen un enorme potencial de contribuir a cambios positivos: I. Derechos humanos: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. II. Condiciones laborales: La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998. III. Medio ambiente: Declaración de Río de la Cumbre Internacional de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. IV. Transparencia / anti-corrupción: Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción de 2004. 5.9. Convenio de Colaboración para Prevenir la Discriminación. El 18 de junio de 2008, Fonatur se inscribió al Modelo de Reconocimiento por la Cultura de la No Discriminación, el cual CONAPRED se encuentra evaluando en 2009 para determinar la procedencia de otorgar el reconocimiento de Fonatur como una organización Libre de Discriminación. Como fruto de este trabajo conjunto, el pasado 15 de julio de 2009, CONAPRED entregó este reconocimiento en una ceremonia pública en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, generando con ello un piso de igualdad en el acceso al consumo, servicios y trato de todas las personas. Cabe resaltar que Fonatur se constituyó nuevamente en la punta de lanza del gobierno federal en la modernización de sus estructuras, ya que fue la primera entidad en recibir este reconocimiento y la felicitación del C. Presidente de la República. 66