Información Directorio 2016

Transcripción

B.
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 2016
B. 1
CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
B. 1.1
Tiempo promedio de permanencia como miembros del directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información.
B. 1.2
Miembro de Directorio
Tiempo de permanencia como
miembro del directorio
Luis Ramiro Chiriboga Cordovez
4 años
Gerardo Vinicio Salvador Molina
4 años
Francisco Esteban Andrade Rodas
4 años
Luis Vinicio Quihuango Echeverria
4 años
Alvaro Xavier Landazuri Aguirre
4 años
Luis Alberto Gonzales Aguirre
4 años
Alex Javier Salazar Dillon
4 años
Enola Ortega Gafter
Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité.
Miembro de Directorio
Comité de
cumplimient
o
Comité de
administración
integral de riesgos
Comité de
Retribuciones
Comité de ética
3
1
4 años
1
2
B. 1.3
Nivel de rotación, corresponde al
tiempo promedio en años, durante
1
B. 1.4
Nivel de rotación (años):
Número de miembros del directorio
que tienen educación relacionada
con administración, economía,
finanzas, derecho.
0%
Miembro del Directorio
Educación
Ing. Adm. De Empresas
Dr. Jurisprudencia
Ing. Sistemas EMBA
Ing. Bursatil
Administrador MBA
Ing. Civil
Ingeniera Adm. De empresas MBA
Master en Consultoria Estrategica
Luis Alberto Gonzales Aguirre
Enola Ortega Gafter
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS
DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS:
B. 2
Sesiones
B2.2 Comité de
Cumplimiento
Sesiones
Asistentes
B. 2.1
Fecha de sesión
18/01/16
Tipo de
Junta
Nª de Asistentes
Por sesion
7
Fecha de sesión
Ramiro Chiriboga
Rodrigo Cevallos
Breilh, Patricia
Calderón Maribel
Díaz César Lara
Ricardo Dávalos
Willian Franco
Ordinaria
30/05/16
B2.3 Comité de
Administración
integral de riesgos
Asistentes
Nª de Asistentes
Por sesion
2
Ramiro Chiriboga,
Willian Franco,
Diana Campaña
29/02/16
7
14/03/16
7
18/04/16
7
09/05/16
7
Ramiro Chiriboga
Rodrigo Cevallos
Breilh, Patricia
Calderón Maribel
Díaz César Lara
Ricardo Dávalos
Willian Franco
Ramiro Chiriboga
Rodrigo Cevallos
Breilh, Patricia
Calderón Maribel
Díaz César Lara
Ricardo Dávalos
Willian Franco
Rodrigo Cevallos
Breilh Patricia
Calderón Diana
Campaña Robert
Carrión César Lara
Ramiro Chiriboga
Rodrigo Cevallos
Breilh Adriana
Villacrés
Alexandré Abascal
Willian Franco
César Lara Maribel
Díaz
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
13/06/16
7
13/07/16
5
Número de sesiones durante el año
2016
7
Sesiones
Ramiro Chiriboga
Rodrigo Cevallos
Breilh Patricia
Calderón Willian
Franco César Lara
Maribel Díaz Leslie
Jácome
Rodrigo Cevallos
Breilh Patricia
Calderón Maribel
Díaz Robert
Carrión César Lara
B2.4 Comité de
Retribuciones
Fecha de sesión
Nª de Asistentes
Por sesion
Ordinaria
Número de
sesiones durante el
año 2016
Sesiones
Asistentes
B. 2.1
Ordinaria
Tipo de
Junta
1
B2.5 Comité de
Ética
Asistentes
Fecha de sesión
Nª de Asistentes
Por sesion
Ramiro
25/05/16Chiriboga, Alvaro Landázuri,
5 Rodrigo Cevallos Breilh, Rodrigo
Ordinaria
Cevallos Guevara,
30/05/16
Ricardo Andrade 5
Gerardo Salvador
Rodrigo Cevallos
Número de sesiones durante el año
2016
1
Número de
sesiones durante el
año 2016
11
FORTALECIMIENTO
B. 3
DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
Participación de los miembros del
directorio en procesos de
capacitación.
B. 3.1
B. 3.2
0
Participación de los accionistas en
procesos de capacitación
0
C
FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO
C. 1
C. 1.1
C. 1.2
Información cuantitativa sobre el
funcionamiento del directorio.
Número de sesiones ordinarias de directorio en 2016
0
Número de sesiones extraordinarias de directorio en 2016
7
Total de sesiones de directorio en 2016
Número de miembros del que
asistieron a cada reunión.
7
Fecha de junta de directorio
Tipo de junta
No. Total de miembros
01/02/16
EXTRAORDINARIA
5
14/03/16
EXTRAORDINARIA
4
C. 1.3
02/05/16
EXTRAORDINARIA
5
09/05/16
EXTRAORDINARIA
5
06/06/16
EXTRAORDINARIA
4
06/20/2016
EXTRAORDINARIA
4
Número de casos reportados y
número de
casos resueltos por el comité de
ética.
Número de casos reportados
3
C. 1.4
Descartados por
falta de
Argumentación
Número de casos resueltos
3
0
Participación en la definición y
cumplimiento del sistema de
remuneraciones y compensación,
escalas por niveles jerárquicos
incluido aquellas dirigidas a los
miembros del directorio.
1
C.NIVEL
2
DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO
C.2.1
Gasto total anual del directorio.
Monto del gasto efectuado / número de reuniones realizadas.
$
583.22
8
C. 2.2
Gasto promedio causado por los miembros del directorio que asisten a las reuniones
Monto de gastos efectuados /
número de
miembros asistentes a las reuniones
de directorio
$
583.22
$
72.90
$
116.64
$
116.64
5
C. 2.3
Monto de inversión en cursos de capacitacióna los miembros del directorio
Monto de inversión en cursos de
capacitación a los miembros del
Directorio/frente a número de
miembros del Directorio.
$
-
Monto de inversión en cursos de
capacitación a los miembros del
Directorio/frente al total de gastos
operativos de la entidad
$
-
$
-
C. 3
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS
C. 3.1
Información sobre estadísticas de
consultas y reclamos presentados
por los usuarios de los servicios de
seguros. Casos resueltos por la
propia entidad y casos presentados a
resolución de la Superintendencia de
Bancos y Seguros
Número de casos resueltos / Número
de casos presentados en la entidad.
-
79
79
C. 3.2
Número de casos presentados a la
Superintendencia de Bancos
-
100%
Número de casos presentados a la
Superintendencia de Bancos y
Seguros / Número de casos
presentados a la entidad.
12.66%
10
79
C. 3.3
Incorporación de clientes nuevos.
Número de clientes nuevos incorporados en 2016
C. 3.4
15,051
Salida de clientes
Número de clientes que se retirarón en 2016
1,522

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