CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE

CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE

CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS
De conformidad a lo establecido en los artículos 20 y 21 del Estatuto Social de la
Empresa, en concordancia con los Artículos 113, 114 y 258 de la Ley N° 26687, Ley
General de Sociedades; y a lo acordado en la Sesión de Directorio No Presencial N° 489
del 01 de setiembre de 2014, el Directorio de la Empresa Regional de Servicio Público de
Electricidad de Puno S.A.A. – Electro Puno S.A.A., convoca a los accionistas de la
Empresa, clases A, B, C, a la celebración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas a
llevarse a cabo en las oficinas de enlace de Electro Puno S.A.A., sito en Av. Paseo de la
República N° 3121, Piso 15, San Isidro, Ciudad de Lima, según el siguiente detalle:
FECHA Y HORA:
Primera Convocatoria
Segunda Convocatoria
Tercera Convocatoria
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30 de setiembre de 2014 a las 15:00 horas
06 de octubre de 2014 a las 15:00 horas
10 de octubre de 2014 a las 15:00 horas
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pronunciamiento sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio
económico 2013.
Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico
2013.
Establecimiento de la Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2013.
Aplicación de Utilidades correspondiente al ejercicio económico 2013.
Dietas para Directores.
Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
Cumplimiento de la Política de Accionistas Minoritarios.
Contratación de la Sociedad de Auditoría.
Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten
en la Junta.
La documentación e información a que se refiere el artículo 130° de la Ley N° 26887 – Ley
General de Sociedades, está a disposición de los accionistas en las oficinas de la
sociedad, Jr. Mariano H. Cornejo N° 160, departamento de Puno.
En virtud del artículo 256° de la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades, tienen
derecho a concurrir a la Junta, los accionistas de la sociedad cuyas acciones se
encuentren inscritas en la matrícula de acciones, hasta 10 días antes de la realización de
la misma.
En caso que el accionista deseara hacerse representar, su decisión deberá constar por
escrito y con carácter especial, salvo que se trate de poder otorgado por Escritura Pública. El
poder deberá ser registrado con una anticipación no menor de 24 horas.
Puno, 01 de setiembre de 2014
El Directorio