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OFICIO CIRCULAR No. SEPS-IEN-2015Quito, D.M.,
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,-
Señores
GERENTES
AUDITORES INTERNOS
cooPERATrvAS DE AlroRRo
CAJAS CENTRALES
v cRɻrro
Asunto: Información requerida por la Contraloría General del Estado
De mi consideración
En conformidad con lo señalado en el artículo 242 y en el numeral tercero del artículo
354 del Código Orgánico Monetario y Financiero, remito el requerimiento de información
de la Contraloría General del Estado, según consta en el oficio adjunto No. 18953-DAAC
fechado el 12 de agosto de2015.
Conforme se dispone en el oficio adjunto, las entidades deben remitir Ia información "en
medios maguéticos y documentales (formato Excel), a la Dirección de Auditoría de
Administración Central de la Contraloría General del Estado, ubicada en las avenidas
Juan MontalvoE4-37 y 6 de Diciembre" en Quito.
Atentamente,
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sf¡hrnnvrEI\DENTE DE ECoNouf¡, popur,AR y soLrDARrA
Adjunto: Oficio No.
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18953
Solvodor
DAAC
. www.seps,gob.ec . [email protected],ec .
(593) 2 394 88 40
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SEP s-ulo-2015-001 42185
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Organización:
ENtidAd SOIiCitANtE: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Fecha de
ingreso. 1N08nU514:59:10
Solicitante:
Asunto.
Detalle
Y
CARLOS POLIT FAGGIONI
SOLICITUD DE INFORMACION.
delAnexo: Fojas:
I
Discos:
0
carpetas:
sFPS-l llo-201 5-oo1 42'l 85
0
Anillados 0
:',
oFr,o 18953
-DAA.
Sección: Dirección de Auditoría
Asunto:
Quito,
cie Administración Central
Se solicita información
t2AB0m
lngeniero
Hugo Jácome Estrella
Superintendente de Economía Popular y Solidaria
Portugal 81047 y República delSalvador
Ciudad
De mi consideración:
La Dirección de Auditoría de Administración Central de la Contraloría General del
Estado, se encuentra realizando exámenes especiales a las declaraciones
patrimoniales juramentadas presentadas por los señores Ministros y Secretarios de
Estado.
Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 76 de la ley Orgánlca de la Contraloría
y 9 de la Ley que Regula las Declaraciones Patrimoniales
agradeceré
a usted disponer a quien corresponda, que las entidades
Juramentadas,
que conforman el sector financiero, suministren información respecto de las cuentas
corrientes, de ahorros, tarjetas de crédito, inversiones financieras, giros, central de
riesgos y créditos registrados a nombre de los hijos menores de edad y cónyuges de los
Ministros y Secretarios de Estado, cuyo anexo adjunto.
General del Estado
La información solicitada deberá incluir lo siguiente:
o
o
o
o
¡
o
Nombre de la cooperativa, asociación u otra
Número y fecha de apertura de las cuentas de ahorro
Fecha, monto y plazo de inversiones realizadas
Fecha, monto y plazo de créditos obtenidos
Calificación en la centralde riesgo
Movimientos diarios de débitos y créditos mantenidos.
Es importante que las cooperativas, asociaciones y otras, provean copia de
la
documentación que sustenten las transacciones señaladas, en medios magnéticos y
documentales (formato Excel), a la Dirección de AuditorÍa de Administración Central de
la Contraloría General del Estado, ubicada en las avenidas Juan Montalvo E4-37 y 6 de
Diciembre, Quito.
Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
-/€ ,/
---fur ---_,
Dr. Carlos Pólit Faggidni
Contralor General de! Estado
Adjunto: 1 foja útil
Ministro
ééduta
de
Período
Ministro
Rivera Yánez Patricio René
17t 541 8r I 5 Del 2009-09-M al
Ministro
Merizalde Pavón Pedro Kleber
1703422111 Del 2010-01-18 al
Cónyuge
Torres Arandy Zoa Fe
Poveda Bonilla Rafael Alexis
2015-06-30
2015-06-30
Ministro
1
70391 3945
1712519311 Del 2009-08-14 al
201 5-06-30
Alarcón Valdivieso María Gabriela
Poveda Alarcón lsabela María
Poveda Alarcón Rafaela De
0201535515
1724871445
Hila
Lourdes
Ministra
Zuñiga Rocha Ledy Andrea
Hijo
Hiio
Cabrera Zuñiga Juan Fernando
Cabrera Zuñiga Mathias Fernando
1722105846
17r4916689 Del 2009-10-20 al
201 5-06-30
1724729585
Ministro
Carrasco Vicuña Carlos Marx
f800789487
_Cp¡yqge_
Espinoza Ulloa Gladvs Eliana
Carrasco Espinoza María Gabriela
Carrasco Espinoza Silvia Andrea
01 01 21 31
Cónyuge
Hiia
172.2169214
Del 2007-01-16 al
Hiia
Hüa
201
63
03954608
0102008059
01
CarvaialAvala Paola
Albornoz Vintimilla Claudio
Esteban
Del2012-01-01 al
0909412199 2015-06-30
Del 2009-07-13 al
0102299096
201 5-06-30
Cónyuge
Flores Torres Mónica Cristina
1705852950
hiia
hiia
Albornoz Flores Ana Cristina
Albornoz Flores Claudia Lucia
0106079312
0106079320
hrja
Albornoz Flores María Constanza
0106079304
Ministro
Serrano Salgado José Ricardo
010215s025
Ministra
Ministra
Cónyuge
Arellano Montero Mónica del
Carmen
170724r'461
hiio
hijo
Serrano Terreros José Ricardo
Serrano Tama Verónica
Serrano Tama Paulina
Serrano Arellano Francisco José
Serrano Arellano José Miquel
Secretaria
Bonilla Salcedo Viviana Patricaa
09r 375291
Cónvuqe
Mora Córdova Gustavo lsaac
0918489394
Secretario
Muñoz López Christian Pabel
1713278305
húo
hija
hiia
Del 2009-10-05 al
2015-06-30
01
05500573
0301 577003
0301 s7701
1
1725159873
1750056499
1
Del 2009-08-01 al
2015-06-30
Del 2009-08-07 al
2015-06-30