ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
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ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) Una reunión de la Junta Directiva de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), fue celebrada en (INSERTAR LUGAR), el día (INSERTAR FECHA) a las (INSERTAR HORA) AVISO: Que se dio la renuncia al aviso de convocatoria sobre la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de todas las personas con derecho a ello. PRESENTES: La totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber: (INSERTAR NOMBRES) PRESIDENTE DE LA REUNION: NOMBRE DEL PRESIDENTE, Presidente de la sociedad. SECRETARIA DE LA REUNION: NOMBRE DEL SECRETARIO, Secretario de la sociedad. Abierta la sesión, el Presidente manifestó que el motivo de la reunión era: Discutir la necesidad de que la sociedad permita la emisión de acciones al portador y autorizar que se acoja al régimen de custodia de acciones al portador de acuerdo con lo que establece la Ley 47 de 6 de agosto de 2013 y sus enmiendas. SE RESOLVIO: 1. Autorizar, como en efecto se autoriza, que la sociedad se acoja al régimen de custodia de acciones al portador de acuerdo con lo que establece la Ley 47 de 6 de agosto de 2013 y sus enmiendas. 2. Realizar todas aquellas diligencias requeridas por la Ley para adoptar el régimen de custodia. CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada. ____________________________ NOMBRE DEL PRESIDENTE Presidente de la reunión ____________________________ NOMBRE DEL SECRETARIO Secretario de la reunión Comment [ja1]: TAMBIEN SE PUEDE PONER EL NOMBRE DE OTRA PERSONA QUE NO SEA EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, PERO ENTONCES SE TENDRA QUE AGREGAR LA FRASE “ACTUANDO EN AUSENCIA DEL PRESIDENTE TITULAR”. Comment [ja2]: TAMBIEN SE PUEDE PONER EL NOMBRE DE OTRA PERSONA QUE NO SEA EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD, PERO ENTONCES SE TENDRA QUE AGREGAR LA FRASE “ACTUANDO EN AUSENCIA DEL SECRETARIO TITULAR”.