THOMAS INSTRUMENTS SA FORMATO DE

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Codigo: FOR-GOP-061-01
Vigente apartir de: 01 de Febrero de 2016
Clasificación
THOMAS INSTRUMENTS S.A.
FORMATO DE VINCULACIÓN DE CLIENTE O
PROVEEDORES
Confidencialidad: CONFIDENCIAL
Integridad:
Disponibilidad:
ALTA
Menor a 1 Día
1.SOLICITUD DE DOCUMENTOS CLIENTES O PROVEEDORES
Nuevo
Modificación
Actualización
2.TIPO DE VINCULACIÓN
Cliente
Proveedor
3.PERSONA NATURAL ó REPRESENTANTE LEGAL
Nombres:
Apellidos:
Tipo de Identificación: C.C.
C.E
No:
Lugar y Fecha de Expedición:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
Dirección de Residencia:
Teléfonos:
Cuidad:
Actividad Económica:
Profesión:
E-mail:
Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?
SI
Ejerce algún grado de poder público?
NO
SI
Goza usted de reconocimiento público general?
NO
SI
NO
4.INFORMACIÓN FINANCIERA PERSONA NATURAL
INGRESOS MENSUALES:
ACTIVOS:
EGRESOS MENSUALES:
PASIVOS:
OTROS INGRESOS:
CONCEPTO DE OTROS INGRESOS:
* 5.PERSONA JURÍDICA
Razón o Denominación Social:
Nit:
Dirección Oficina Principal
Tipo de Empresa:
Teleéonos:
Privada
Mixta
Cuidad:
Pública
Actividad Económica:
6.INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
INGRESOS MENSUALES:
ACTIVOS:
EGRESOS MENSUALES:
PASIVOS:
OTROS INGRESOS:
CONCEPTO DE OTROS INGRESOS:
**7.REFERENCIAS BANCARIAS (Persona Natural o Jurídica)
Cuenta de Ahorros
Cuenta Corriente
Banco
Banco
No.
No.
Otras
8.INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS Y ASOCIADOS MAYORITARIOS
Razón Social o Nombre Completo
Tipo de ID.
Número
Capital Aportado
9.ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES
Realiza operaciones en moneda extranjera
Tipo de Operación:
Exportación
SI
NO
Importación
Otros.
Nota: * En caso de ser persona jurídica, se deben diligenciar los datos del Representante Legal en el campo Persona Natural.
* Los numerales del 7 hasta el 12 deberán ser diligenciados por las Personas Naturales y Jurídicas.
Cual: ____________________
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Codigo: FOR-GOP-061-01
Vigente apartir de: 01 de Febrero de 2016
Clasificación
THOMAS INSTRUMENTS S.A.
FORMATO DE VINCULACIÓN DE CLIENTE O
PROVEEDORES
Confidencialidad: CONFIDENCIAL
Integridad:
Disponibilidad:
ALTA
Menor a 1 Día
10.DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO
1. Declaro que mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas
de las contempladas en el CÓDIGO PENAL COLOMBIANO. Los recursos que poseo Provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio,
actividad o negocios):
________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Autorizo a cancelar operaciones que se mantenga con esta firma, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este
documento, eximiendo a la empresa Transportadora de Valores SEGURIDAD MÓVIL DE COLOMBIA S.A., de todas las responsabilidades que se deriven
de información errónea e inexacta que yo hubiese proporcionado de esta declaración de origen de Fondos, o la violación del mismo.
3. La información suministrada a la Compañía en este documento es veraz y verificable y me obligo a actualizarla cada vez que se requiera.
4. Declaro que los recursos que se deriven del desarrollo de la actividad contractual, comercial, laboral o de otro tipo con la Compañía, no se
destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas, actividades terroristas o delictivas.
11.DOCUMENTOS ADICIONALES REQUERIDOS
Se requiere de aportar los siguientes documentos adicionales:
Cámara de comercio con una antigüedad no mayor a 30 días
Declaración de Renta
Estados Financieros
12. FIRMA Y HUELLA
COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN
TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO
Firma
Ejerce algún grado de poder público?
HUELLA
SI
NO
FECHA DE VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:
FIRMA FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN
CARGO