Formato: Agenda de la Reunión de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo

Herramienta 3.11
Formato: Agenda de la Sesión de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo
Nota: Este documento se proporciona únicamente para fines informativos. Las asociaciones
profesionales de la salud que utilicen este recurso deben revisarlo y modificarlo para poder
utilizarlo de acuerdo a sus circunstancias específicas.
En esta Serie de Herramientas también se encuentra disponible una herramienta para
desarrollar las Minutas de la sesión de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo (vea la
Herramienta 3.12).
[La Asociación de Ginecología / Obstetricia de XXX]
[DIRECCIÓN]
Sesión de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo
[FECHA Y HORA]
[LUGAR]
Agenda Propuesta
1. Apertura de la Sesión
2. Saludos / Asistencia
3. Aprobación de la agenda
4. Aprobación de las minutas de la última sesión de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo
5. Asuntos que hayan surgido en la última sesión
6. Actualización sobre actividades desde la última sesión
a. Presidente y/o Director Ejecutivo / Presidente Ejecutivo (si la asociación cuenta con uno)
b. Otros comités (aquellos programados para realizar presentación en la sesión)
7. Informe del Tesorero
8. Otros Asuntos
i. Asuntos pendientes
Herramienta 3.11
ii. Lista de todos los puntos a discutir
iii. ….
iv. ….
b. Asuntos Nuevos
i. Lista de todos los puntos a discutir
ii. ….
iii. ….
c. Anuncios
i. ….
ii. ….
iii. ….
9. Próxima sesión
10. Fin de la sesión
Documentos de apoyo que deben entregarse a todos los miembros
de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo que asistan a la sesión
1.
2.
3.
4.
Agenda
Minutas de la sesión anterior
Informes financieros
Otros documentos pertinentes (por ejemplo, borrador de políticas, guías que serán revisadas y/o
adoptadas, etc.; informes del progreso del proyecto; informes de evaluación)
Si la asociación profesional de la salud ha desarrollado un Manual para la Junta Directiva / Comité
Ejecutivo, una copia debe estar disponible para su consulta. También deben estar disponibles copias de los
documentos estatutarios de la asociación y del plan estratégico.