American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple

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American Express Bank (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
I. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
CONSEJEROS INDEPENDIENTES
PROPIETARIOS
César H. Muñiz Aguilera
Gonzalo García Velasco
SUPLENTES
Mariano Muñiz Aguilera
Fernando García de Luca
CONSEJEROS NO INDEPENDIENTES
PROPIETARIOS
Helio Lima Magalhaes
(Presidente)
Manuel Armendáriz Morales
(Vicepresidente)
Michel Chamlati Salem
(Secretario)
Humberto Romero Lois
Luis Felipe Alba Koeman
SUPLENTES
Rafael Márquez García
Pedro Vázquez Martínez
José Ramón Bordes Abascal
Rosa Alicia Jiménez de Alba García
Ricardo Medina Hernandez
Perfil profesional y experiencia laboral.
Gonzalo García Velasco, concluyó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de
México en 1964. Entre los años de 1968 y 1979 realizó diversos cursos en instituciones educativas y
bancos de entre las que destacan Colorado State University, Bank of America, Security Pacific National
Bank, así como, Georgetown University. Trabajó durante 35 años en Banco Nacional de México, de los
cuales, los últimos 13 años se desempeñó como Director General Jurídico y Secretario del Consejo de
Administración, tanto del Banco como del Grupo Financiero Banamex Accival. Actualmente es Socio
Fundador de la firma de abogados García Velasco, Martínez de Velasco y De Luca, S.C. Es Consejero de
diversas sociedades nacionales y extranjeras. Durante más de 20 años ha sido maestro en diversas
facultades y postgrados en varias instituciones de enseñanza superior en la República Mexicana,
impartiendo las áreas de Derecho Bancario y Derecho Corporativo. En el año de 2003 obtuvo, por parte de
la Universidad Panamericana, el grado de Doctor en Derecho, con Mención Honorífica y es autor del libro
“Las Minorías en las Sociedades Anónimas”, de Editorial Porrúa.
Fernando García De Luca, obtuvo el grado de licenciado en Derecho por parte de la Universidad
Panamericana en el año de 1996 y, en el año de 2000, concluyó sus estudios en la Maestría en Derecho
Fiscal, en la misma institución educativa. Trabajó como asociado extranjero en las firmas LeBoeuf, Lamb,
Greene & MacRae; Thelen, Reid & Priest; y Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson ubicadas en la
ciudades de Nueva York y Londres, respectivamente. Actualmente es Socio Fundador de García Velasco,
Martínez de Velasco y De Luca, S.C. Ha publicado diversos artículos en la revista “International Business
Transactions Newsletter”. Finalmente, el licenciado García de Luca también se desempeña como integrante
del órgano de administración de diversas sociedades.
César H. Muñiz Aguilera, es Socio de Russell Reynolds Associates de la Ciudad de México, su enfoque
principal es el Sector Tecnología, sin embargo, también colabora en Industria, Consumo y Servicios
Financieros. Antes de unirse a Russell Reynolds en el 2004, fue Socio de Accenture, responsable de
Comunicaciones, Hi Tech, Medios y Entretenimiento. Tenía a su cargo una práctica de más de 70
consultores en tecnología y colaboró con empresas líderes de la industria a desarrollar infraestructura de
sistemas para competir en forma efectiva en el mercado. Previamente, fue Socio en McKinsey & Co.,
empresa en la que colaboró por 14 años.
César Muñiz es Ingeniero Industrial, graduado de la Universidad Iberoamericana, así mismo, cursó una
maestría en administración en el IMEDE (ahora IMD) en Lausanne, Suiza
Mariano Muñiz Aguilera, es licenciado en Ciencias Económicas, por el Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM), en esta misma institución ha obtenido diplomados en Finanzas y Administración. Ha
ocupado diversos puestos en varias instituciones, de 1984 a 1988 en Finanzas Corporativas en Procter &
Gamble, de 1990 a 1995 se desempeñó como Director de Elamex Internacional, ocupó el puesto de
Vicepresidente Senior de Fusiones, adquisiciones y capital privado en Operadora de bolsa Serfín. Fue socio
de la firma Legorreta y Asociados de 1995 a 2002, y actualmente es socio de MCO Fusiones &
Adquisiciones, desde junio de 2002. De 1988 a 1990 impartió cursos de Finanzas y M&A en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Helio Lima Magalhaes, es originario de Brasil. El Sr. Magalhaes estudió Ingeniería Eléctrica en la
Universidad George Washington, en Washington D.C., y cuenta con una maestría en Ciencias
Computacionales en la Universidad Católica en Río de Janeiro, Brasil. Ingresó a American Express en
septiembre del 2001 como Presidente, Director General y líder de ICSS en Brasil y actualmente ocupa el
puesto de Presidente y Director General y líder en México para ICSS. Antes de ingresar a American
Express, trabajó 17 años en Citibank, donde su ultimo puesto fue Director Regional de Mercadotecnia para
la división latinoamericana de la banca al consumidor, basado en Miami. Comenzó su carrera en Citibank
como gerente de Tecnología en 1984, ocupando a lo largo de los años, diversas posiciones, como Director
de Operaciones, Tecnología y Mercadotecnia, en Brasil y los Estados Unidos, tanto para la división al
consumidor, como para banca privada. También trabajó tres años como Director de Operaciones y
Tecnología de Credicard, el emisor de tarjetas más grande de Brasil.
Manuel Armendáriz Morales, funge como Vicepresidente en el Consejo de Administración, es originario
de la Ciudad de México ha trabajado para American Express desde 1996. El ha sido Vicepresidente y
Director de American Express Bank (México) desde el 2000. Anteriormente a este puesto fue Director de la
División de la Alianza y Desarrollo de Productos para la compañía. Antes de trabajar para American
Express, el Sr. Armendáriz ocupó varias posiciones como Director de Crédito y Director de la Banca de
Consumo, Riesgos y Banca Corporativa, en Grupo Financiero IXE. También ejerció distintas posiciones en
Booz Allen & Hamilton de México y Arthur Andersen. El Sr. Armendáriz es Contador Público por el
Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una Maestría en Administración de Negocios (MBA)
de la Universidad de Columbia, de la Ciudad de Nueva York.
Michel Chamlati Salem, nació en la Ciudad de México. El Sr. Chamlati ingresó a American Express en
1994, iniciando sus labores como Especialista en el área de Legal. Posteriormente fue promovido al puesto
de Gerente Legal en 1998, en enero del 2001 fue promovido al puesto de Director del área de Legal, y muy
recientemente fue promovido a Vicepresidente Legal, puesto que actualmente ocupa. Anteriormente, el
Lic. Chamlati trabajó en la firma de abogados Berckman y Asociados, S.C por un periodo de cuatro años.
Es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y ha cursado cinco
Postgrados en Derecho en la Universidad Panamericana, en las materias de Derecho Civil, Derecho
Mercantil, Derecho Penal, Derecho Económico y Corporativo y Derecho del Sistema Financiero.
Luis Felipe Alba Koeman, estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Anahuac, y antes de
integrarse a American Express trabajó cinco años en una consultoría financiera como Ejecutivo de
Proyectos. En octubre de 1995 entró a American Express como Gerente de Planeación en Finanzas. En el
2000 se desempeñó como Contralor por 3 años, para entonces mudarse a Miami con el cargo de Director
Regional de Optimización de Inversiones. En febrero de 2005 obtuvo la Vicepresidencia Regional de
Planeación; y en junio del 2007 regresó a nuestro país como Vicepresidente de Finanzas México.
Rosa Alicia Jiménez de Alba García, inicia su carrera profesional en 1984 en Banamex en la banca
comercial y posteriormente en la Patrimonial, en 1993 se integra a Bancrecer desarrollando la red de
sucursales en el estado de Quintana Roo, en 1996 se traslada a la Ciudad de México a manejar una red de
150 sucursales. En 1998 se integra a Apolo, después Prudential Financial Operadora de Sociedades, donde
desarrollo e integro equipos de promoción para formar la red de 6 sucursales de la zona metropolitana. En
2004 se integra a American Express como Director de Adquisición de Clientes hoy Director de Promoción
y Relación con Clientes. Rosa Alicia estudio la Licenciatura en Administración de Empresas en el ITESM
Campus León, Gto., ha cursado varios Diplomados entre ellos en Intermediación Financiera por el ITESM,
en Alta Dirección por el IPADE y en Habilidades Directivas por la UIA, además esta certificada como
Asesor en Estrategias de Inversión por la AMIB.
Rafael Márquez García, nació en Sevilla. El Sr. Márquez ingresó a American Express en Febrero de 1999
como Gerente de productos de crédito en México. En 2001 fue nombrado Director de Desarrollo de Nuevos
Productos, en el 2002 fue Director de Productos de Crédito y en el año del 2004 el Sr. Márquez fue
nombrado Vicepresidente de Adquisiciones Productos de Crédito y Seguros. Esta área tiene bajo su
responsabilidad las tarjetas de crédito y las de servicio. Antes de trabajar para American Express el Sr.
Márquez trabajó para Bancomer en el año de 1995. También trabajó para SoctiaBank Inverlat en el año de
1997 como Sub-Director de Crédito Automotriz. El Sr. Márquez estudió para Ingeniero Industrial en la
Universidad Panamericana, cuenta con una Maestría en Dirección de Empresas del Instituto Panamericano
de Alta Dirección de Empresas (IPADE), en la Ciudad de México.
Pedro Vázquez Martínez, originario de la Ciudad de México. El Sr. Vázquez estudió la licenciatura de
Contador Público en la Escuela de Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico
Nacional, cuenta con una certificación como Promotor de Valores en la Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles con registro ante la CNBV, una especialización en Instrumentos Financieros
Derivados, posee diversos diplomados en las materias de Mercado de Dinero, Contabilidad bajo Us-Gaap,
Sarbanes-Oaxley, es miembro del Instituto de Auditores Internos con sede en la ciudad de Nueva York., El
Sr. Vázquez ingresó a American Express en 1998 como Supervisor del área de Contraloría y reportes a
autoridades, desde el 2003 funge como Gerente de la misma área, entre 1994 y 1998 trabajó para GBM
Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa como Gerente de Auditoria Interna, Entre 1990 y 1994 se
desempeñó como auditor en Price Waterhouse & Coopers.
José Ramón Bordes Abascal, Es Contador Público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM), en esta misma institución obtuvo un diplomado en Finanzas Corporativas. En 2004 obtuvo el
certificado de Especialista en Prevención de Lavado de Dinero en la Asociación de Especialistas en
Prevención de Lavado de Dinero con sede en la ciudad de Miami, Florida. Es miembro del “Latin America
Board of Anti-money Laundering Specialists”. Ingresó a American Express en 2000 como Gerente Sr. en el
área de Cumplimiento se ha desempeñado en esta posición para los mercados de Argentina en 2001 y
México desde entonces, entre 1997 y 2000 trabajó en Bancomer como Subdirector de Capacitación de
Crédito y Prevención de Lavado de Dinero, y en los años de 1996 y 1997 se desempeñó en las áreas de
Finanzas y Contabilidad en Bank Of America,
Humberto Ramón Romero Lois, originario de la Ciudad de México, se graduó en Ingeniería Civil en la
Universidad Iberoamericana (UIA). Obtuvo la Especialización en Industrialización en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), en Carnegie Mellon University (CMU) obtuvo el título de
Maestro de Ciencias y en la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del ITESM
& “University of Texas at Austin” obtuvo el Diplomado en Mercadotecnia. Ingresó a American Express en
2003 como Director de Mercadoctenia y Productos de Inversión (CFS México), entre 1992 y 2003 trabajó
en Bancomer S.A. desempeñando varios puestos (Asesor de Planeación y Gestión, Gerente de Inversiones
y Cuentas Eje, Subdirector de Segmentación de Clientes, Subdirector en Administración de Productos de
Captación, Director de Administración de Precios, Director de Inversiones y Director de Captación y Otros
Productos). En los años de 1989 y 1991 trabajó en SerVaas Engineering (Indianápolis, IN, USA) como
Gerente de proyectos & Ejecutivo Contable, entre 1991 y 1992 trabajó en DITAPSA Consultores como
Director de Planeación y Sistemas.
Ricardo Medina Hernández, nació en la Ciudad de México. Ingresó a American Express desde 1996.
Actualmente es el Director de productos de crédito para el American Express Bank (México) posición que
ocupa desde el 2005. Se ha desempeñado como Director de préstamos personales y al consumo en los años
de 2004 y 2005. En el año de 2004 se desempeñó como Gerente Sr. de Préstamos Personales, así mismo, ha
ocupado diversos puestos dentro de la organización de American Express en México, Gerente de Tarjetas
de Cargo en 2003-2004, Gerente de Retención y lealtad de clientes 2001-2003 , y en el área financiera
como Gerente de Planeación para tarjetas 1999-2001 y Gerente de reingeniería financiera, El Sr. Medina es
Ingeniero Industrial y de Sistemas egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), cuenta con dos Maestrías en Administración una por la Universidad de Austin, Texas, y otra por
el ITESM Cd. de México.
II. El monto total que representan en conjunto las compensaciones y prestaciones que percibieron de
American Express Bank (México), S.A. durante el ejercicio del 2007, las personas que integran el Consejo
de Administración y los principales funcionarios asciende a $26,788,855 pesos.
III. El tipo de compensaciones y prestaciones que en conjunto reciben de American Express Bank
(México), S.A. las personas que integran el Consejo de Administración y los principales funcionarios son:
A. Sueldo base.
B. Prestaciones en efectivo garantizadas:
-Aguinaldo.
-Prestaciones sobre aguinaldo.
-Prima vacacional.
-Fondo de ahorro.
-Vales de despensa.
-Vales restaurante.
C. Prestaciones en efectivo no garantizadas:
-Incentivos/Comisiones (Acorde a las metas establecidas para cada una de las líneas de negocio y
es exclusivo para empleados que tienen relación directa con el cliente).
-Bono por desempeño (Acorde al desempeño individual del empleado)
En adición se consideran beneficios como Seguro de Gastos Médicos Mayores y Menores, Seguro de Vida
y Plan de Pensiones.
Los ejecutivos pueden participar en planes de acciones (Acorde a su nivel, desempeño y al plan para
retener y desarrollar talento en la empresa), los cuales, son asignados por un comité corporativo. La
asignación de acciones se efectúa cada año y el pago de los dividendos es realizado de manera trimestral.
También reciben como herramienta de trabajo un automóvil acorde al nivel organizacional y a la política
vigente.
El importe total previsto o acumulado por American Express Bank (México), S.A. para planes de
pensiones, retiro o similares, para las personas que integran el Consejo de Administración y los principales
funcionarios asciende a $2,085,715 pesos.
A la fecha, no existen modificaciones relevantes respecto a las prestaciones y compensaciones.

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