ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA PARA AUTORIZAR

ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA PARA AUTORIZAR

ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
PARA AUTORIZAR USO DE BANCA POR INTERNET
En la ciudad de ___________________, ______________________________, se celebró
una
reunión
de
la
Junta
Directiva
de
la
sociedad
denominada___________________________________________________________, el
día ________________________________________.
Se encontraban presentes o debidamente representados la totalidad de los miembros de
la Junta Directiva, quienes decidieron celebrar esta reunión renunciando a su derecho de
convocatoria
previa.
Actuó como Presidente, el señor _______________________________________, y como
el (la) Secretario(a) __________________________________, ambos titulares del cargo.
El presidente, habiendo el quórum reglamentario, abrió la sesión y manifestó que el
asunto a tratar era considerar la conveniencia para la sociedad de celebrar con FPB BANK
INC. (en adelante “EL BANCO”) un Contrato para el Uso de Banca por Internet en relación
al Portafolio # ___________________ en el Banco, a fin de que la sociedad pueda utilizar
el sistema que dicho banco tiene en funcionamiento, que consiste en que el usuario del
mismo acceda a una computadora a través de Internet, mediante el uso de un
computador personal u otro dispositivo con igual funcionalidad, que le permite al
usuario, entre otras cosas, consultar información de sus actividades o movimientos con
el Banco; dar instrucciones u órdenes, realizar transferencias, enviar mensajes al Banco,
entre
otros.
A continuación y previa moción debidamente presentada y unánimemente secundada la
Junta Directiva.
RESOLVIO:
AUTORIZAR la celebración con FPB BANK INC., del Contrato para el Uso de Banca por
Internet en relación al Portafolio # ___________________, a fin de que la sociedad
pueda utilizar el sistema que dicho banco tiene en funcionamiento, que consiste en que
el usuario del mismo acceda a una computadora a través de Internet, mediante el uso de
un computador personal u otro dispositivo con igual funcionalidad, que le permite al
usuario, entre otras cosas, consultar información de sus actividades o movimientos con
el Banco; dar instrucciones u órdenes, realizar transferencias, enviar mensajes al Banco,
entre
otros
AUTORIZAR a las siguientes personas para que en nombre de la sociedad tenga acceso al
mencionado sistema de Banca por Internet:
Nombre
Correo Electrónico
Autorización
Perfil Consulta = C
Perfil Consulta y
Transacciones = CT
AUTORIZAR a_____________________________________________________________
para que en nombre y representación de la sociedad, firme todos los documentos y
contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de las resoluciones
antes
aprobadas.
RELEVAR al FPB BANK INC. de cualquier responsabilidad, daño o perjuicio que pueda
ocasionar a la sociedad, la utilización indebida de las facilidades que se prestan a través
de dicho sistema de consultas telefónicas, por parte de las personas autorizadas para
usarlo.
No habiendo otro asunto sobre los cuales debía tratar la Junta Directiva, se declaró
cerrada la reunión, previo levantamiento de la presente acta que firman el presidente y
el
(la)
secretario
(a).
_______________________________
PRESIDENTE
_________________________________
SECRETARIO(A)
El
(la)
suscrito(a)
Secretario(a)
de
la
sociedad
_________________________________________________, S.A. certifica que la
presente es fiel copia de acta que reposa en los libros de la sociedad.
_________________________________
SECRETARIO(A)