Descripción general de la empresa

FircoSoft - Descripción general de la empresa
DESCRIPCIÓN GENERAL DE
LA EMPRESA
Conquistando el Desafío del Equilibrio
entre riesgo y costo
FircoSoft es el líder indiscutible del mercado en
soluciones de filtrado contra las listas restrictivas
y que ahora forma parte de Accuity, el proveedor
líder de datos de enrutamiento de pagos globales
como también soluciones de lavado de dinero para
los bancos y empresas en todo el mundo. Accuity
es un subsidiario de Reed Business Information
(RBI), una división de Reed Elsevier. La calidad de
los datos de sanciones para listas restrictivas de
Accuity combinada con las poderosas soluciones
de transacción y revisión de clientes de FircoSoft
ofrecen una excepcional protección contra riesgos y
regulaciones para clientes alrededor del mundo.
Más de 770 clientes incluyendo 8 de las top 10
instituciones financieras en el mundo cuentan
con FircoSoft para la filtración de transacciones
y clientes contra sanciones y listas PEPs para
asegurar el cumplimiento con las regulaciones sobre
el financiamiento terrorista, embargos y satisfacer
a Conozca a su Cliente (KYC) y requisitos para
Diligencia Debida del Cliente (CDD).
Desde sus inicios, FircoSoft ha colaborado
estrechamente con sus clientes con una misión en
mente - proporcionar una protección completa contra
riesgos. Celebrando más de 20 años de innovación
de filtrado, misión que ha sido resguardada con
éxito mientras que sus soluciones evolucionan con
el paso de los años para mantenerse delante de
requerimientos regulatorios y operacionales.
FircoSoft conquista el desafío del equilibrio
ofreciendo protección óptima de riesgo mientras
que proporciona control completo de los costos
de cumplimiento. Al mismo tiempo desarrollando
nuevas eficiencias, automatizaciones y tecnologías
para administrar volúmenes amplios de manera
rápida. De esta forma, proporciona mayor
precisión y herramientas de conectividad para una
implementación acelerada y de fácil mantenimiento.
© 2016 FircoSoft, All Rights Reserved | www.fircosoft.com | [email protected]
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Soluciones y Servicios de FircoSoft
Filtrado de Transacciones
en Tiempo Real
Filtrado de Clientes y
Terceras partes
Firco Continuity
Firco Due Diligence
una poderosa solución corporativa para filtrar y
bloquear las transacciones en tiempo real y cumplir
con las regulaciones más recientes (ej: sanciones,
embargos) y procesos internos (listas restrictivas
internas, detección de fraudes).
ofrece un filtrado de clientes y terceras
partes rentable para ayudar a las pequeñas
instituciones financieras, a empresas de seguro
y corporativos a cumplir con KYC y regulaciones
contra el soborno.
Firco Continuity puede ser conectado a cualquier
sistema, opera con la mayoría de las plataformas
para todas las listas restrictivas y puede filtrar
cualquier transacción o tipo de mensajes
incluyendo FEDWIRE, CHIPS, SEPA, ACH y SWIFT.
Firco BAM
alimentado por Systar, el proveedor líder de
soluciones BAM de la industria financiera. Firco
BAM es la torre de control de tráfico de las
soluciones de filtrado de FircoSoft, ofreciendo
monitoreo de paneles para proactivamente
identificar y resolver los problemas del proceso de
filtrado de transacciones.
Firco Trust
proporciona un filtrado configurable de alto
desempeño para clientes y entidades de
mayor nivel, diseñado para infraestructuras y
requerimientos complejos. Más de 180 clientes
a nivel mundial se benefician de nuestra solución
Firco Trust.
Analíticas – Inteligencia
de Filtrado
Firco Analytics
Reconocimiento de la industria
permite a las instituciones financieras en
impulsar los datos de filtrado de transacción
y crear comprensibles informes, entregando
un análisis completo del proceso de filtrado e
información.
Desde el 2000, FircoSoft ha sido clasificado
como el número 1 en la industria por sus
soluciones de filtrado en listas restrictivas
recibiendo así numerosos reconocimientos y
acreditaciones por múltiples organizaciones y
empresas de análisis incluyendo AITE, Celent,
Chartis y CEB TowerGroup.
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Firco
Analytics
Firco BAM
Surveillance
& Monitoring
Transaction
Screening
Firco
Continuity
Third-Party
Screening
Firco
Detection
Engines
Traceability
& Reporting
Firco Due
Diligence
Sanctions, Embargoes
Stripping, PEPs
Screening
Firco
List Service
Firco
Trust
Firco
Expertise
Expert Services
Módulos de Valor Agregado
Firco Continuity ofrece también módulos de valor agregado con características avanzadas para mejorar el
control del sistema y aumentar la productividad:
Stripping Detector
Decision Reapplication
protege a su institución financiera contra
el procesamiento de pagos que han sido
intencionalmente alterados, identificando y
bloqueando pagos que han sido “modificados” o
manipulados.
automatiza las decisiones previamente
implementadas (por ejemplo, “aprendiendo” de las
decisiones tomadas por los usuarios, por lo que la
próxima vez que una transacción similar se lleve a
cabo, no se requiera una revisión manual).
Pairing Manager
Workflow Accelerator
empareja mensajes relacionados con la misma
transacción. Por ejemplo un pago cubierto de
MT202 se llevará a cabo hasta que la transferencia
de fondos MT103 sea liberada por el operador.
prioriza automáticamente, en-ruta y escala
alertas (por ejemplo, el enrutamiento detecta
una “coincidencia” en un país embargado
notificando directamente a un inspector de nivel de
cumplimiento) con un router configurable de flujo de
trabajo.
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Servicios Profesionales y
de Formación
Los expertos de FircoSoft proporcionan una
gama de servicios que incluyen una fina sintonia
para la reducción de falsos positivos, instalación,
integración y pruebas para desarrollar todo el
potencial de sus soluciones.
FircoSoft ofrece también un alto nivel de cursos
proporcionados por profesionales desde sesiones
para principiantes hasta clases técnicas detalladas
en la comodidad de su oficina o en las de FircoSoft.
La compañía también ofrece programas de
certificación para reconocer la habilidad de utilizar la
solución Firco Continuity.
Contáctenos
Contáctenos y conozca cómo podemos ayudarle a
conquistar el desafío del equilibrio ofreciendo una
protección completa contra el riesgo y controlar los
costos de cumplimiento.
Compromiso de FircoSoft
FircoSoft se compromete a diseñar y ofrecer
soluciones que garanticen un valor óptimo a sus
clientes abarcando:
Conectividad garantiza una integración sin problemas
dentro de su entorno de negocios.
Detección nunca más se pierda una “coincidencia”
relevante.
Auto – Resolución reducción de falsos positivos y
automatización.
Productividad simplificación para la revisión de alertas
y calidad en la toma de decisiones.
Vigilancia y Monitoreo garantizan un control total
sobre su proceso de selección.
Trazabilidad y Elaboración mejoran la visibilidad de
las proyecciones de actividades actuales e históricas.
Investigación automatiza y realiza investigaciones en
profundidad para alertas sospechosas.
Diseño QA & Política de Gestión prueba y afina los
diversos componentes de su política de riesgos.
Contenidos y Servicios garantizan la detección
optimizada a través de los datos de referencia y
experiencia acreditada.
Pioneros y Expertos en detección
El filtrado de listas restrictivas ha sido siempre el
enfoque principal de FircoSoft. Por más de 20 años,
FircoSoft ha seguido mejorando su solución de
filtrado para hacer frente a los cambios normativos
y las nuevas necesidades de negocios.
Hoy en día, FircoSoft pose el equipo más grande
en el mundo enfocado en el filtrado de listas
restrictivas.
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