Sunat crea grupo especial por caso `Panama Papers`

VERA VINCULOS CON PARAISOS FISCALES
Sunat crea grupo especial
por caso ’Panama Papers’
I~ Ente tributario investigará operaciones de Mossack Fonseca en Lima.
En entrevista exclusiva
con Ojo-publico.com,
el jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (Sunat), Martín Ramos
Chávez, reveló que se ha creado un equipo especial para investigar los documentos de
Mossack Fonseca en Lima, al
notar que el caso ’Panama Papers’ tiene coincidencias con
análisis hechos en el Perú a
]7 mil personas con indicios
de incremento patrimonial no
justificado.
"La Sunat ha establecido el
lunes un equipo para investigar casos que ya teníamos en
análisis y que coinciden con
los ’Panama Papers’. El año
pasado hemos identificado a
17 mil personas con indicios
de incremento patrimonial no
justificado en el Perú con base
en la información que recogimos del impuesto a las transferencias financieras (ITF),
predios, notarios y cruces con
otras instituciones nacionales
y extranjeras", dijo.
Ramos agregó que la Sunat ha
detectado que desde el Perú
han salido 212 millones de soles hacia paraisos fiscales del
extranjero, dinero procedente
de personas naturales. El principal destino es Islas Caimán
con 197 millones de sales enviados desde nuestro país.
El titular del órgano recaudador tributario refirió que el
grupo investigador, que se en-
Políticos, empresarios y famosos peruanos ya están bajo la lupa de la Sunat¯ A ver qué.pasa.
Medidas a adoptar
EL DATO
Aunque no quiso adelantar
al detalle las próximas acciones, Martín Ramos dijo que la
Sunat, en todos los casos que
producto de la investigación
se determinen que existen
indicios de aumento de patrimonio injustificado, tomará las
medidas correspondientes.
"Una vez que hacemos las denuncias, el procurador de la
Sunat coordina con los fiscales encargados y, en muchos
casos, los expertos de nuestra
institución se convierten en
peritos", dijo. O
DECADENCIA
¯ El caso ’Panama Papers’
demuestra la decadencia de la
utilización de compañías ’offsbore’
para escapar de la administración
riencia en auditoría de persanas naturales, especialistas en
el manejo de análisis de datos
y otros profesionales capaces
deidentificar operaciones sospechosas.O
cargará del escándalo ’Panama Papers’, está conformado
por personal que tiene expe-
fiscal y de las autoridades de
control, señaló el secretario
general de la OCDE, Angel Gurria,