Visualizar - Administración Nacional de Navegación y Puertos
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CO ISEJO f'.."CIO " '''e JE EMPRESAS PÚBLICAS G08IERNO~NA.OOl~ ACTA N° 34/2015 En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 12 días del mes de octubre de 2015. siendo las 14:30 horas, se reúne en el local del Ministerio de Hacienda el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), en Sesión Conjunta con el Equipo Económico Nacional (EEN, presidido por el Ministro de Hacienda (MH), Don Santiago Peña, con la participación de los siguientes integrantes: el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Don Ramón Jimenez Gaona, el Ministro de Industria y Comercio (MIC), Don Gustavo Leite, el Procurador General de la República (PGR), Don Roberto Moreno y el invitado permanente a las Sesiones del CNEP, el Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Don Juan Carlos López Moreira, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. SALUDO DE BIENVENIDA Y CONSTATAClON DE QUORON LEGAL. 2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA W 33 DE FECHA 21 DE SETIEMBREDE 2015. 3. PRESENTACIONDE LA COPACO: "AVANCE DEL PALN DE 100 OlAS Y ADQUISICION DE VEHícULOS". 4. PRESENTACION DE ANNP: "ACTUALlZACION DEL PLAN ESTRATEGICO, y SITUACION DE LOS CONTRATOS DE PARANAGUA y VILLETA. 5. ASUNTOS VARIOS. Desarrollo El Ministro de Hacienda, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP) da la bienvenida y constatado el Quórum Legal, se pasa inmediatamente a tratar el Segundo Punto del Orden del Día. Lectura v aprobación del Acta W 33 del 21 de setiembre de 2015; la misma es aprobada sin modificaciones. En el Tercer Punto del Orden del Día, PRESENTACION DE COPACO: "AVANCE DEL PLAN DE 100 OlAS Y ADQUISICION DE VEHícULOS", el Presidente de la empresa expone lo siguiente: Acciones implementadas en el marco del Plan de los 100 días: En cuanto al Objetivo de Modificar la Estructura Organizacional de COPACO (Disminuir Costos y Burocracia), se eliminaron 2 Gerencias, y se realizaron cambios unificando Departamentos y Divisiones en las Áreas de Logística, Interior, Auditoria, Marketing y Asesoría Jurídica. A corto plazo también se plantea modificar las Gerencias Técnicas, de Planificación, Comercial y Empresarial. En lo referente a desarrollar una Estructura Comercial basada en Unidades de Negocio, con un criterio de por tipos de Servicios y Contabilidad de Costos Básicos, ejemplo IPTV, Gestión y Adecuación de Costos, Unificación de Redes Móviles. El siguiente paso es la modificación de la estructura de la Gerencia me ial, definiendo una que sea transversal a las unidades de negocio. idades de Negocio definidas se presentan en la siguiente lámina: EMPRESAS PÚBLICAS GOBIER Otro objetivo del Plan es Establecer Políticas Estratégicas comunes entre Copaco S.A. & Hola Paraguay S.A. para mayor aprovechamiento de las INFRAESTRUCTURAS DE RED DE TElEFONíA CELULAR (OPTIMIZADA) de COPACO S.A. & HOLA PARAGUAY S.A., para ampliar la cartera de Cliente s tanto del SERVICIO BÁSICO (LíNEA ALTA) Y los SERVICIOSMÓVILES. DescriPCIón CroftOlJf1InNI p/ Implementadón del Bien/Servido COPACO S.A./HOLA PARAGUAY VOX gestionaría Unificación del manejo y operación RED celular 30 dias de la RED (3G / LTE) • la de COPACO Nuevo convenio de gestión comercial 30 días (Bilat:eralidad) Unificación de las versiones de software en las diferentes plataformas (RAN14, U2OOO, M2ooo) . Implementar Circuit Switching Fall Back (CSFB). (PCRF) Capacidad de limitar ancho de banda al agotar saldo y otros productos comerciales En proceso de Elaboración de PBC y Negociación con 4S días las Empresas Contratistas VOX debe a las Unificación Contrato Proceso del soporte abierto técnico de terminales de Ucitación Huawei (COPACO S.A. - VOX), 12 Meses. (20.000) de 120 RadioBases (Smartphones, contratistas 3 Meses MIFI, Router). nuevas en LTE y modificación / COPACO es lento el proceso de en 60 días la red existente Estrategia Comercial de COPACO/VOX como DEAlERS BILATERALES • Adenda al Contrato de Explotación de Servicios entre COPACO S.A. y Hola Paraguay S.A. • Venta de productos VOX en las oficinas de COPACO con comisiones vendedores y viceversa. • Activación, Cobro, y Gestión de Servicios de ambas compañías en cualquier local o tienda de las mismas. • Los Jefes de Distrítos Regíonales serán consíderados Dealers de VOX. • Utilización de los espacios publicitarios de COPACO para promocionar • Utilización de infraestructura NECESIDADESDE INVERSION pagadas directamente a VOX. y logística compartida. Cambio de Redes (cobre a fibra óptica); Ampliar la Red LTE (Hoy solo Asunción, CDE, Encarnación y Pilar); Introducir el LTE Movil (Red de VOX); Cambiar las Centrales más rentables para incluir nuevos servicios; y Desplegar Redes LTEen la nueva Banda asignada por CONATEL INVERSION PRIVADA A través de la Ley de APP 5102/13; A través de la Ley 117/92 de Riesgo Compartido; Generar mecanismos de Fideicomiso para las distintas unidades de negocio. Ley 921/96; y Contrato de Comercialización y Mantenimiento (Ley 2051/13 - Contrataciones Públicas). DQUISICIONES Compra de Contenidos de IPTV; Compra de Capacidades de Internet; Terminación de lIama~das Internacionales; Aplicaciones / Servicios de Audiotexto; Equipos y Materiales de . ión rápida MPlO DE RIESGO COMPARTIDO EN LA UNIDAD DE NEGOCIO lTE 1.- Gestión de Red: a) Inversión en Radio Bases, b) Compra de Capacidad IP, 2.- Comertializ<Jción; ~e ~ Soporte de Red. Modems, b) Mark@ting, e) Publicidad, y d) Pun •• !!f'-t ~ ~ CO\jSEJO NACIONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS GOBIERNO~NAC ONAL 3.- Soporte: a) Gestión de soporte al Cliente, b) Cal! Center / Cuadrillas y c) Mecanismos de Retención. Inversiones en LTE COPACO: 120 Radio Bases Nuevas (CAPEX); Tuneo de RED para disminuir fallas; Adquisición de Capacidad IP - Salida de Internet. Total entre 9 y 10 millones de dólares. Inversiones Privadas (más OPEX) Compra de Routers /LTE «100 Us x equipo); Marketing y Publicidad; Puntos de ventas del país; y Soporte a clientes finales Total entre 18 y 20 millones de dólares. Unidad de Negocio LTE/ linea Alta Proyecto a Corto Plazo: a) Ampliación de cartera de clientes 4G/LTE y b) Ampliación de la cartera de clientes Línea Alta. En estos dos proyectos, el capital privado proveerá los equipos terminales de abonado y se encargará de la venta de los mismos y de la mantención de los clientes. El retorno del capital se realiza por medio de un porcentaje ponderado de la facturación de los clientes agregados a COPACO. Plazo de entrega del Pliego para llamado en 2 (dos) meses. Modelo de Negocio, Red Fija - Modelo híbrido Fibra/Cobre Proyectos de Mediano y Largo Plazo: Implantación de una CentrallMS y ampliación de Redes de Planta Externa de Cobre / Fibra Óptica. El capital privado proveerá los equipos de conmutación, transmisión, y la red alámbrica/ inalámbrica de acceso a los clientes. Además se encargará de la venta de los servicios y de la mantención de los clientes. El retorno de capital se realiza por medio de un porcentaje ponderado de la facturación de los clientes agregados a COPACO S.A. Plazo de entrega del Pliego para llamado en 3 (tres) meses. INVERSIONES REQUERIDAS IMPLANTACION DE UNA CENTRAL IMS y AMPLlACION DE NEDES DE PLANTA EXTE~ INVEMIONES ItEQUEAlDAS AMPUAOÓN. e (5 Centr •••• ) 60.000 DE coaltE 13.1180.000 MANTENIMIENTO 2 MANTENIMIENTO oaM PlANTA PREVENnvo/cORREcnYOD EXTEItNA CENTRAL IMS TELEFONIA TELEFONICOS 2.000.000 5 + VALOIt AGItEGADO TEUFONIA AOSI. MOOEMAOSI. Y 34.000 120.000 1.800.000 90.000 3.600.000 IPTV 90.000 5.400.000 AOSI. • VPN • TELEFONIA 120.000 12.000.000 120.0DO 12.000.000 S1TTOPBOX CABLES DE BAJADA I COBItE 100.000 CENTRALES E lA REO P. EXT. caeRE TERMINALES DE ItEDES DE ACCESORIOS NODOS IMS (150) 50 It); CAPAODAD CUENTES 9 (100 N + TELEFONIA BÁSICA.INTEItNET. VOZ/76.800 voz + 768 XOSL INTERNET COSTOS DE PROMOOON. TELEFONIA BÁSICA. INTERNET. IPTV VENTAS y MAItKETlNG ••• .! l. :~~:.1..!. •.!{... ~; ~"_.i. ,~~ ~~~~i~l':'!:' ,_, INVEMIONES - ••• ~.~I IPTV 1200 INICIALES US$ SO •• 80.000 42.800.000 I FI8ftA OPTICA. CO ,5,,;0 «ro "L " DE EMPRESAS PÚBLICAS G08IERNO~NACONAL PORQUE RIESGO COMPARTIDO? Se escogió el modelo de riesgo compartido jurisprudencia, por experiencia positiva dentro de la empresa, ya existe apoyo del sindicato, mayor velocidad en los tiempos. COPACO invierte en sus redes + inversión privada, para asegurar el aumento de la cantidad de clientes y la calidad de servicios ofrecidos a los mismos. Privado se encarga de la comercialización y soporte. El pago de los servicios prestados se dará por medio de un porcentaje ponderado de la facturación y de comisiones de los nuevos clientes o servicios. Las empresas adjudicadas se aseguraran de mantener un buen servicio, para minimizar su tiempo de retorno, por un contrato tipo SLA (Service Level Agreement). MARCO JURfDICO APLICABLE Al (JOINT VENTURE - RIESGOCOMPARTIDO) LEY 117/91 "DE INVERSIONES", esta ley también Seguridad Social.- hace referencia a la parte impositiva, el trabajo y la Estatuto de la COPACO S.A. El Código Civil y Procesal Civil del Paraguay y demás Leyes concordantes. Cronograma Preliminar para la Adjudicación ETAPA 1: Pre calificación de empresas (Diciembre/2015 ETAPA 2: Adjudicación (Marzo/Abril o Enero/2016) 2016). ADQUISICiÓN DE VEHfcUlOS El pedido consiste en obtener autorización del CNEP para la adquisición de 80 Camiones Chicos (Procedencia Nacional), 10 Doble Cabina (Extranjera), 10 Motocarros (Procedencia Nacional). Pedido Inicial en Marzo/15 era de 200 Vehículos Financiamiento: Préstamo Bancario por un Monto de alrededor de 1.000.000 U$D (un millón de Dls) El objetivo es remplazar los vehículos con desperfectos mecánicos graves, reducir los costos en reparación y mantenimiento y brindar a las centrales de movilidad para atención de reclamos e instalación de nuevos servicios, pues existen centrales que no cuenta con suficiente móviles o incluso no lo tienen. Se resuelve: 1.- Que COPACO analice e informe de la viabilidad de realizar el joint venture, por un llamado en que se presente dos sobres (propuesta técnica y propuesta económica) a modo de ahorrar tiempo en el proceso, en vez de realizarlo con precalificación. 2.- Que la empresa prosiga con la gestión de la participación ce jorar la eficiencia de la compañía. 3.- er alternativas de contratación privada Uoint venture - tercerización) a modo ~ U de proveedor de contenidos para IPTV 4.- En cuanto a adquisición de vehículos COPACO deberá: a) Sub r los vehículos a s r reemplazado, b~ Iniciar el proceso de tercerización de la atención de reclamos nuevas instalaciones, e) os vehículos a ser adquiridos deberán tener una cobertura de la arantla no me r a dos años (servíc repuestos, etc.) seguro incluido, y d) analizar la factibilidad d earzar un modelo fi iario, para los nue os vehículos. ~ CO\SE;O NACIOT\;Át. DE EMPRESAS PÚBLICAS G08IERNO~NA ONAL Con esto se cierra la presentación de COPACO: A continuación se pasa al Cuarto Punto, Plan Estratégico de la ANNP, y situación de los Contratos de Paranagua y Villeta. El Directorio de la empresa presenta los ajustes realizados al Plan Estratégico: • DEl Nuevos Proyectos Estratégicos Actividades Directrices Estratégicas Indicadores Responsable Líder (PM) Costo del Proyecto Equipo ,~ ~ ~sti",ativo EEEEE OEl Nuevos Proyectos Estratégicos 000/0de partICipaciÓn en PartiCipaCión téCnica en Mesa de TrabajO para la reulllones de trabaJO, elaboraCión del PBC. convocadas, 2015 FlscaÍlzaclÓIl de Obras. 100% de fiscalizaCión de Obras, Plan Maestro Reconversión y 1 AmpllaCiÓllde Uso Puerto de AsunClÓll , Convelllo MOPC MOPC 2016/17 • Miembro del D1rectono • GCla de Obras Portuanas • Ases. Jurídica. EEE 'C'Ct:'L'C ¡- ¡- 1- 1- r 'C'C"'C 00000 ..; N tI1 ~ 000 ,..¡ ¡- ¡- r q ••• N r Monto? (Recurso externo) I 2 Relevarmento e idenOfiCaciÓll de sreas SU5cep~bles de manteilllTllento. Llamado para Contratacén de servicIos de mantelllffilento. un nuevo rostro para COE , Puerto de Ciudad del Este 3 Centro Moderno de Frontera, Puerto FalcÓll, ConvelllO MOPc. Uamado DIciEmbre 2015 75'" de a ance de mre., 2016. 25% término, 2017. FormalizaCión de Alianzas 100% de partICipaciÓn en PartiCipaCión récnca en Mesa de TrabajO para la reulllOnes de trabalo, convocadas, elaboraciÓn del PSC. 1015 FlscailaciÓn de Obras 100% de IiscalrlaciÓn de Obras, Gerencia de Operaciones MOPC 1016/17 • M'embro dó!1 D1rectono • Gel<. de Obras Portuanas • GCla. TécniCa • Miembro del Oilectono • Gerencia de Obras Portuanas • Gera. dó! OperaciOneS USO (Recurso externo) 67.000.000 USO (Recurso externo) I Parciales USO. • 110000 000 177.000.000 DE2 Alianza Operativa de Puertos Directrices Estratégicas Actividades Indicadores Respon~ble del Proyecto Líder (PM) Equipo Costo Estimativo 2017 EEEE nn° OE2 Afianzas Operativas de Puertos o o o rifHl~ decuar y potenclar, con abanzas Relevall1lento, IdennflCaclón y aSignación de 1 operativas, los Puertos NaCionales de sef'llClOs operaCIOnales a aHanzas operabvas. (once iÓfl, V.eta PUM. 1m ~ IlICla a pnvada para 2 peratrllZar Puertos del Ex enor (Buenos AIfeS, Rosano, Antofagasta, Montev~eo y Nueva Palmwa), Rea~zaclÓ!l de estudios de mErcado, e a aCión de propuestas prlOnzadas, y forma[¡zaClón de alianzas operabvas (portuanas). 75C1 de ~sSEfIOClOS operaclonal@s, aSignados y Gerencia de operattvos, 2016. OperacIOnes Reaizar seglIIOlIento de contra o, 2017 * Gela, de Obras Portuanas • Asesoria Jur~lCa. nla nla nla EMPRESAS PÚBLICAS • OE3 Fortalecimiento Direrulces Estrat~gicas GOBIER CfONAL Institucional Responsable del Proyecto tfder (PM) Equipo Indicadores AcUvldades Costo I Estimativo GesbOnolf y (orm¡hz.¡r AIlJiíttnc~ T4cn.ca para cap¡"t~'ón y deurrollo de func~anos 3 Implementar Programas ce [nverslÓn en TermInales Portuana! tmptementacrén del Plan de prevennve (EdifiCIO', Maqutnarlas y EqUipos) -4 Mant'rlImlento S OptJrruur procesos .n la prestacIÓn de seMeJOI y a,Segurar la dIsponIbilIdad de la comuntCI6n de Cap¡CltaC¡ón, pMi ./ 201S. de Cap'(llaClÓn, p.JUI el 2016. GerenCia de RecLno, HumOflOS '" Gerencia da ptanlfu:actOn •• ~r.ncla a. Adm. Y Finanza. lA Uamaao para contrataclÓfl dt "rvlCfOl de COMtfUCCIÓn I mantentmtento en Tltfmtnale, Portuaria' Chacoi, Vllleu, EncarnaCIÓn, Ita Enr,¡mada, Rullzar f"cahUClÓn d. Ol>ru Oecreto Tanfano modifICado, 'probadO por el Poder EJecutivo. G.r.nc~ de ReCUf'O' Humano, • Cerencla de PI••nlticac~n .•. C.rencla de Adm, y F,nanzat Cerencla de OperaCiones •. Ml4mblO dal Otrtctono ~ Al ••. JurldlCa GerencIa de aperaclOnes ¡~l 45,000 000 (Roe",sc propoo) -- n/. 260,000,000 (RtCUl'IO proPIO) llamado para contratación de ,ervlClos ele mant,nlnli,nto de EdificIOS, maqUinarlal y eqUIpos en TerrnfOalll PortuaflU de 1t.J Enramada, V~eta, Salto del Guní y 80· .•• de lIa~do para contrataCIón de leNICIOS de mantenlfflutnto, 201S. 100'1. Ftscabuc,ón de manteOlffil.nto, r.allzado. Gerencia de Obras Portuarias R•• structyractón del Centro de Computo. en TP ~ A'l.KlClÓn, coe, seu, Wlfta, ConcepcIÓn, Pitar y Chacoi. eo-,. 041 lIolIUCSO pM a adqutltCtOn de h"dware para el 2015. Y 20'.• pa" el 2016. lOO'. S'9U'rI'II,nto y fiicah.zaclÓn dt contrato, formalizados, 2016, Formahz¡clÓll de Convenio ONA I COA, 201S. ANNP • G,u.ncla TicflIC.i • UOC • UOC • Cela. d. OperacIones I 10,a40,000,000 (110<""0 proptO) - • ~Af •. Gerencia Tierwca TIC J2,102,000,000 (Roeur.o p'opoo) I...o;¡a¡,¡¡¡¡; 5.405,000,000 (R4tcufSO p,opoo) • CAF ,8,652.000,000 OE4 Navegabilidad del Rio Paraguay Directrices Respons@ble del Proyecto EstratéiJicas Actividades Indicadores Ud", (PI4) Equipo Costo Estimativo E E E E E E E E E E E E t:'C-c:"(: r- t- r t- FF F'f- 'F'Ff-F OE4 Contribuir a la Navegabilidad del Río Paraguay o o o o or"l oN o(I"J o1!' t1 N 1 Pa'bclpaclÓn del Dragado Definllrvo, 2 Puest,i en marcha des ServtClO de Carta NáutICa Sateital (Normas IHO), 3 PartlClpaclOn del Dragado de Mantenlmlento( Temporada 2016) PlbCipaclón lécrtlCa en negoclaclorlf' .,lClale. para el Dragado Definlt,vo (Me.a de TrabajO), 100% de partICipación en negociaCIOnes trltClílte" Parcialmente """Iementado el ServICIOde Carla Náu ca Satehtal (IHO), 75\. IrTIplementado 2016, 100% de los Pasos CrítICOS,mOnltoreados y dragado s. 100% d. partiCipacIÓn negociacIones IflI(lales. MOPC (ClH) Gerencia de Navegación (Rec""o. GerencIa de Gerencia de 2.090,000,000 Navegación, NavegaCIÓn (Recur.o propIO) Genmeli de NavegacIÓn, GerenCia de NavegacIÓn (Recur.o propio) ; en RANSVERSAlES Ordenamiento y Austeridad en Gestión. Dignificación del Funcionario Portuario. Generar Alianzas Operativas con el Sector Privado APORTES Al SISTEMA FLUVIAL NACIONAL • • particlPaci6~O del Plan Nacional de Des (I"J 1t = i-e- externo) 1.912.205,824 1l.102,20;,82~ • t- ~ ~ ~ tr • UOC • Gela. elf Obrat POftuanu, • Cc.a. HcntCa, •. GAF ParCIales Cs. • un r- t- t- t- • UOC 100"" U.mado a contfltIClOn, ita, tnm •• tre 20lS I ter. Tnm•• ne 2016. loo-.. de Fllcahzaclón de Obras, ruhuda, 2016, ImplemetaclÓn d., S,ltem¡ SoRa en TP de A'\,Jnc.lÓn, CDE, scu, Vllletoi, Conc,pclÓn, P~" y Chaco( 2011 ~ l00~. (1.1 PI.m 01 EvaluacfÓn de o.ump.no al pertOnal coouaCAdo, IIllPlemenUdo, pira 014to TrlfM,tre del20lS y ter Tnmestre del 2016 del PI,n de EvaluaCtOn de eettJonar y proponer ante el POd4r E)tcutlvo mocS!fJcaclOn del Decreto TanfarlO 12927/99 (Tu" Portuaria,) l00~ del PI••n I01plem.nt ••ao, 100°, del Plan Impllmentado, 100' eN A"'t,nctil T'entC' formlfruda, ldo. Tnm. 2016. metas 2 Actualizar y dtnarrnz.If la CtstlOn ComercIaL I 2016 ~ .e t-~ ~ ;:. •... F t-,.... ~~~s ~ ~ n ~ rmplementaCtOfl del ptan de capacnacén en area adm""strat,va, comercial, técnICo op.r.tf'Jo pOlwano, navfgactón, Implement,cJÓn Oesempeno I pp OEJ Fortalecer la Gestión Institucional PotencIar el desarrollo y dignificar el Capttal Humano como '" tores 1 pnnc.p.JI., para .1 .t!cMK. d. 1.1 Cronograma 2015 ro "". I I ~~~~ ¡=== " EMPRESAS PÚBLICAS G08IERNO~NA aNAL Se resuelve: 1.- Para la concesión de la operación de Puerto Rosario, Argentina, la ANNP deberá consorciarse operadores independientes, preferentemente con las cooperativas de producción de nuestro país. 2.- Revisión del Contrato de Concesión de Villeta o anularlo. Hay incumplimientos Concesionario. En caso de producirse un nuevo llamado, se deberá prever la participación mínimo en un 50 %. con de parte del nacional, como 3.- En el Puerto Franco de Antofagasta, no innovar. Prioridad para alianza operativa son los Puertos de Pto. Falcon, Villeta, Pedro Juan Caballero y Concepción. 4.- En 30 días deberá presentar un Pliego de Base y Condiciones para llamar a Alianzas Operativas de los Puertos del Exterior y del interior del país, exceptuando a Pilar. 5.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), deberán canalizar sus importaciones a través de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Con esta presentación, se levanta la Sesión del CNEP siendo las 16:50 horas Por el Ministerio de Hacienda Por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ~~~ Por el Ministerio __ de Industria y Comercio Por la Procuraduría General de la República Por el Gabinete Civil de la Presidencia de la República ..· 0..·;0 ··· .................... ~ . i ,