Informes de Gestión

LOTERIA DE BOGOTÁ
INFORME DE GESTION Y RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Cra 32a # 26 – 14
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INTRODUCCIÓN
La LOTERIA DE BOGOTA es una Empresa Industrial y Comercial del Distrito
Capital que cuenta con Personería Jurídica, Autonomía Administrativa y
Patrimonio propio, fue Creada mediante el Acuerdo 81 de 1967 del Concejo del
Distrito Capital, siendo Alcalde de Bogotá, el Dr. VIRGILIO BARCO VARGAS, es
un entidad del orden descentralizado del Distrito Capital, vinculada al Sector
Hacienda y su misión constitucional es generar recursos al sector salud.
El siguiente es el informe de gestión año 2014, que contiene las actividades más
relevantes que desarrollaron las diferentes dependencias de los procesos
Estratégico, Misional de Apoyo y Evaluación, así como los logros y resultados más
significativos de su operación en el marco del Plan de Desarrollo “BOGOTA
HUMANA”.
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LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de la Lotería de Bogotá define el conjunto de
relaciones jerárquicas, administrativas y funcionales, que permiten desarrollar la
misión institucional de la LOTERÍA DE BOGOTÁ y está conformada por las
siguientes dependencias:
ALCALDÍA
MAYOR
Concejo Distrital
Contraloría Distrital
Personería Distrital
Organismos
de
Control
ORGANIGRAMA
LOTERÍA DE BOGOTÁ
JUNTA
DIRECTIVA
Veeduría
Distrital
GERENCIA
GENERAL
Planeación Estratégica
Control Interno
Atención al Cliente
Subgerencia General
Secretaria General
Comunicaciones y
Mercadeo
Sistemas
Talento Humano
Financiera
y Contable
Recursos Físicos
Apuestas y
Control
de Juegos
Tesorería
Contabilidad
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Presupuesto
Cartera
SICA
Loterías
El siguiente es el contexto estratégico de la Lotería de Bogotá:
MISIÓN
“Somos una empresa dedicada a la explotación de juegos de suerte y azar,
enfocada en nuestros clientes, mejorando continuamente con transparencia y
calidad con el fin de contribuir a la generación de recursos para la salud pública en
el marco legal vigente”.
VISIÓN
“Ser una empresa reconocida en 2016 internacionalmente por su calidad,
competitividad y sostenibilidad financiera en la explotación de juegos de suerte y
azar, innovando en procesos y en la implementación de tecnologías con personal
competente para generar recursos al sector salud.”
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Garantizar equilibrio y sostenibilidad financiera de la LOTERÍA DE
BOGOTÁ.

Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema
gestión de la calidad, para satisfacer las necesidades y expectativas de
sus clientes.

Armonizar la relación fidelidad-compra desarrollando acciones
comerciales que mantengan posicionada la LOTERÍA DE BOGOTÁ.

Garantizar la gestión del talento humano orientada a la promoción de
capacidades y competencias.
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GERENCIA GENERAL
TRANSFERENCIAS A LA SALUD
La Lotería de Bogotá en cumplimento de su objeto social, por mandato
constitucional y por la normatividad que rige el monopolio de juegos de suerte y
azar, transfiere recursos al sector salud de conformidad con lo ordenado en la Ley
643 de 2001 y la Ley 1393 de 2010, de acuerdo con el siguiente cuadro:
LOTERIA DE BOGOTA
TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD
GENERADAS POR EL PRODUCTO LOTERIA
AÑOS 2014 - 2013
(en miles de $)
CONCEPTO
TOTAL 2014
TOTAL 2013
VARIACION
Variación %
POR LOTERIA 12 %
$
5.911.405 $
5.829.731 $
81.675
1%
JUEGOS PROMOCIONALES
$
71.844 $
41.463 $
30.380
42%
IMPUESTO A GANADORES
$
2.086.921 $
3.062.927 $
-976.006
-47%
IMPUESTO FORANEO
$
2.187.408 $
2.096.171 $
91.238
4%
75% DE LOS PREMIOS CADUCADOS LOTERÍA
$
697.421 $
689.076 $
8.345
1%
SORTEO EXTRAORDINARIO
3.892.973 $
14.847.973 $
3.812.808 $
15.532.176 $
80.165
-684.203
2%
SUBTOTAL LOTERÍA
$
$
-4,61%
75% DE LOS PREMIOS CADUCADOS CHANCE *
$
1.926.551 $
853.489
44%
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE
$
48.622.557 $
1.073.062 $
48.292.503 $
1%
SUBTOTAL CHANCE
$
50.549.107 $
49.365.565 $
330.053
1.183.542
TOTAL AÑO 2013 - 2014
$
65.397.080 $
64.897.741 $
499.339
Elaboró: Unidad de Apuestas y Control de Juegos y Unidad Financiera y Contable.
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2,34%
0,76%
La Lotería de Bogotá, para el año 2014 transfirió al sector salud por los diferentes
productos la suma de $65.397 millones de pesos que comparado a las
trasferencias por los mismos productos para el año 2013 tuvo un incremento de
$499 Millones, equivalente al 0.76% de crecimiento.
Comparativo transferencias 2013-2014
Lotería y Chance
Miles de pesos
Elaboró: Unidad de Apuestas y Control de Juegos
POR PRODUCTO LOTERÍA
En el siguiente Grafico se muestra el comportamiento de las transferencias
generadas por el producto de venta de billetes de lotería y juegos promocionales,
durante las vigencias 2014 y 2013.
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COMPARATIVO TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD
PRODUCTOS LOTERÍA
2014-2013
Miles de pesos
Fuente: Unidad Financiera y Contable
Como se observa el mayor incremento presentado en las transferencias del año
2014 frente al 2013, fue ocasionado fundamentalmente por concepto de juegos
promocionales con un 42%, pasando de $41 millones a $71 millones, así mismo el
impuesto foráneo tuvo un incremento del 4%, pasando de $2.096 millones en el
año 2013 a $2.187 millones en el 2014.
POR JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE
La Lotería de Bogotá en noviembre de 2011, mediante contrato de concesión No.
157, firmó con la sociedad Grupo Empresarial en Línea S.A., el contrato para la
comercialización del juego de apuestas permanentes en Cundinamarca y Bogotá,
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bajo el control, fiscalización y supervisión de la LOTERÍA DE BOGOTÁ, dicho
contrato tiene una vigencia de cinco (5) años, el GRUPO EMPRESARIAL EN
LÍNEA S.A., deberá cancelar durante su vigencia $232.573.656.994 por concepto
de Derechos de Explotación y $2.325.736.570 por Gastos de Administración, para
un total de $234.899.393.564.
El contrato de concesión 157 de 2011 establece en su cláusula segunda, que el
concesionario deberá cancelar cada año por Derechos de Explotación la suma de
$ 46.514.731.399. Donde mensualmente deberá pagar por concepto de Derechos
de Explotación el 12% de las ventas brutas y anualmente como mínimo el valor
que por concepto de Derechos de Explotación esté pactado contractualmente.
Las transferencias al sector Salud del producto chance están representadas en los
Derechos de Explotación y el 75% de los premios caducos.
En relación con los derechos de explotación el concesionario transfirió en el
periodo 2012-2014 la suma de $144.151.525.385, donde para el año 2012
transfirió a los fondos de salud la suma de $47.236.192.570, en el 2013
$48.292.503.264 y en el 2014 $48.622.556.551, arrojando un incremento en el
2014 con respecto al 2013 de 1%, variación reflejo de las diferentes estrategias
comerciales y de mercadeo del concesionario para incrementar las ventas, las
cuales han sido reportadas en línea y en tiempo real por el concesionario a la
Lotería de Bogotá.
Los derechos de explotación son girados por el concesionario directamente a los
Fondos de Salud, es así que durante los tres años de concesión el Grupo
Empresarial en Línea S.A., ha girado al Fondo Distrital de Salud la suma de
$100.905.876.669 y al Fondo de Salud de Cundinamarca $43.245.375.715, tal
como se observa en el siguiente cuadro:
AÑO
VALOR GIRADO AL FONDO
DISTRITAL DE SALUD
VALOR GIRADO A FONDO DE
SALUD DE CUNDINAMARCA
TOTAL GIRADO
2012
33.065.334.799
14.170.857.771
47.236.192.570
2013
33.804.752.285
14.487.750.979
48.292.503.264
2014
34.035.789.586
14.586.766.965
48.622.556.551
TOTAL
100.905.876.669
43.245.375.715
144.151.252.385
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Así mismo, el concesionario transfirió a los Fondos de Salud el 75% de los
premios caducos en el periodo 2012-2014 la suma de $4.138.298.809,
transfiriendo al Fondo de Salud Distrital $2.896.809.166 y al Fondo de Salud de
Cundinamarca $1.241.489.643.
PREMIOS CADUCOS CHANCE
AÑO
VALOR GIRADO AL FONDO
DISTRITAL DE SALUD
VALOR GIRADO A FONDO
DE SALUD DE
CUNDINAMARCA
TOTAL GIRADO
2012
797.080.596
341.605.970
1.138.686.565
2013
751.143.079
321.918.462
1.073.061.541
2014
1.348.585.492
577.965.211
1.926.550.703
TOTAL
2.896.809.166
1.241.489.643
4.138.298.809
En conclusión, la LOTERIA DE BOGOTA por intermedio del Grupo Empresarial en
Línea S.A., ha transferido a los Fondos de Salud de Bogotá y Cundinamarca en el
periodo 2012-2014 la suma de $148.289.551.193, tal como se observa a
continuación:
AÑO
75% DE LOS PREMIOS
CADUCADOS CHANCE *
DERECHOS DE
EXPLOTACIÓN
CHANCE
TOTAL
TRANSFERIDO
2012
1.138.686.565
47.236.192.570
48.374.879.135
2013
1.073.061.541
48.292.503.264
49.365.564.805
2014
1.926.550.703
48.622.556.551
50.549.107.253
TOTAL
4.138.298.809
144.151.252.385
148.289.551.193
VARIACIÓN
2,05%
2,40%
INGRESOS POR VENTA DE LOTERÍA
Con la ejecución del Pan Comercial y de Mercadeo se da aplicabilidad a las
estrategias FO, DO, FA y DA, en el marco de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas identificadas, observando un incremento en las ventas de
lotería por valor $ 680.624.000 comparando los periodos 2013 y 2014. Las
estrategias comerciales y las actividades adelantadas para combatir el juego
ilegal, contribuyen sustancialmente para vender en el año 2014, por el producto
lotería la suma de $49.261.712.000.
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INGRESOS POR UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS
A través de la Unidad de Apuestas y Control de Juegos se canalizaron ingresos
para la Lotería de Bogotá por valor de $1.172.877.662 tal como se detalla en el
siguiente cuadro:
Ingresos Unidad de Apuestas y Control de Juegos.
CONCEPTO
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CHANCE
CADUCOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PROMOCIONALES Y RIFAS
UTILIZACIÓN DE RESULTADOS
PORCENTAJE ADICIONAL COMO COSTOS OPERATIVOS DEL 3% DEL VALOR
DE LOS FORMULARIOS.
TOTAL
VALOR
$ 486.083.467
$ 573.847.653
$ 10.256.730
$ 10.467.812
$ 92.222.000
$ 1.172.877.662
Elaboró: Unidad de Apuestas y Control de Juegos.
Elaboró: Unidad de Apuestas y Control de Juegos
EJECUCIÓN DEL PLAN COMERCIAL Y DE MERCADEO 2014
Frente al marco del desarrollo, seguimiento y control de la ejecución del Plan
Comercial y de Mercadeo 2014, su ejecución correspondió al 99.79% de los
recursos, para un total de presupuesto a diciembre 31 de 2014 de $384.706.663 y
un valor ejecutado $383.926.185.
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La inversión más significativa del Plan Comercial y de Mercadeo de la Lotería de
Bogotá para el 2014 fue la relacionada con los promocionales (clientes y fuerza de
venta), donde se adelantaron 2 promocionales denominados LA ÑAPA LOTERIA
DE BOGOTA TV MUNDIALISTA Y LA ÑAPA FIN DE AÑO, que consistió en una
estrategia de posicionamiento y comercialización del producto lotería, estos
promocionales impactaron de forma positiva en las ventas, lo que afianza a un
mas la solidez, respaldo y confianza comercial que tiene nuestra marca a nivel
nacional, teniendo en cuenta que el presupuesto del área fue disminuido
significativamente en un 71.2%.
Así mismo en el año 2014, salimos al aire con un nuevo canal de ventas
electrónico, nuestra página transaccional www.tienda.loteriadebogota.com,
incentivando a una nueva generación de compradores jóvenes, a jugar y ganar
con nuestra lotería, sin embargo adicionamos un incentivo al generar un
promocional al que denominamos JUEGA, GIRA Y GANA, exclusivo para este
canal.
También potencializamos nuestra presencia en las redes sociales, iniciando el año
en Facebook con 1.042 seguidores y 1.031 en Twitter y finalizando con de 5.783 y
2.591 respectivamente.
En el ámbito social se continúo con éxito con el convenio entre el Fondo Nacional
del Ahorro y la Lotería de Bogotá, asegurando beneficios de crédito para vivienda
y educación para todos los loteros que a través del ahorro programado cumplan
con los requisitos mínimos exigidos por el Fondo Nacional del Ahorro en busca de
una solución de vivienda y/o educación. Evolucionamos en el año 2013 de 125
Loteros realizando gestión de crédito en sus diferentes fases, a 256 en el año
2014.
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La Lotería de Bogotá Lanza su Página de Venta en Línea
(Marzo 12 de 2014)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD
En el mes de septiembre de 2014 luego de la auditoria al sistema de gestión de la
calidad de la Entidad el ICONTEC renovó los certificados otorgados por cumplir
con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009.
SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT
En el año 2014 en cumplimiento de las políticas y procedimientos que regirán el
desarrollo del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el CONSEJO NACIONAL DE
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – CNJSA en el acuerdo 097/14 y demás disposiciones
normativas sobre la materia, se implementó el Sistema Integral de Prevención y Control
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT de la LOTERIA DE
BOGOTA.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento del Plan Operativo Anual de la Oficina de Control Interno,
aprobado en Comité Directivo el día 18 de febrero de 2014, se presenta el Informe
de Gestión para el período comprendido entre Enero 1º a 31 de Diciembre de
2014.
Conforme a los mandatos constitucionales (artículos 209 y 269) de la Constitución
de 1991, Ley 87 de 1993 (Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones), Decreto 2145 de 1999 (por el cual se dictan normas sobre el
Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la
administración pública del orden Nacional y Territorial y se dictan otras
disposiciones), modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000; Decreto
1537 de 2001 (por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en
cuanto a los elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de
Control Interno de las entidades y organismos del Estado); Decreto 188 de 2001
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(por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos
técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno); Decreto
1826 de 1994 (reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993), y establece al más
alto nivel la creación de la Oficina de Control Interno bajo dependencia directa del
representante legal y establece la obligatoriedad de organizar en cada entidad al
más alto nivel jerárquico, un Comité del Sistema de Control Interno; Decreto 1599
2005 y 943 de 2014, (por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado Colombiano); Circular No. 02 de 2005 (nuevo Modelo
Estándar de Control Interno para entidades del estado colombiano – MECI:
1000:2005); Circular No. 03 de 2005 (Lineamientos generales para la
implementación del modelo estándar de control interno para el estado colombiano
– MECI 1000:2005); Circular No. 06 de 2005 y en cumplimiento de los roles que
deben desempeñar las Oficinas de Control Interno dentro de las organizaciones
públicas, enmarcado dentro del contexto de cinco tópicos a saber: Evaluación y
seguimiento, Acompañamiento y asesoría, Fomento a la cultura del control,
Relación con entes externos y Valoración de riesgos.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
 Auditorías vigencia 2014.
Con el objetivo de dar cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento, la Oficina
de Control Interno - OCI diseñó y estableció el programa anual de auditoría
aprobado por Comité de Control Interno el día 18 de febrero de 2014, las cuales
están encaminadas a evaluar los procesos de la Entidad e incluye la evaluación de
procedimientos, componente financiero, sistemas de información, evaluación
contractual, evaluación de proyectos de Inversión, seguimiento a planes de
mejoramiento y evaluación de riesgos. Con corte a 31 de Diciembre de 2014,
fecha del informe, la OCI realizó (6) seis auditorías conforme a los tiempos
establecidos, tal como se aprecia a continuación:
 Auditoría al proceso de adquisiciones y recursos físicos y tecnológicos. (
Recursos Físicos y Sistemas ).
 Auditoría al Proceso Gestión Judicial.
 Auditoría al Proceso de Gestión de Comunicaciones.
 Auditoría al Proceso de Explotación de Juegos de Suerte y Azar.
 Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad.
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SEGUIMIENTOS VIGENCIA 2014.
 Plan de Mejoramiento Institucional.
La Oficina de Control Interno efectuó dos (2) informes de seguimiento al plan de
Mejoramiento Institucional correspondientes a las auditorías efectuadas por la
Contraloría de Bogotá en las vigencia 2012 - 2013 y visita regular, verificando la
información reportada por los diferentes procesos, el siguiente Cuadro muestra un
total de veinte hallazgos vigentes (20).
Nº. HALLAZGO
ANÁLISIS
SEGUIMIENTO
En ejecución.
1
2
2.2.1
2.2.3
3
2.5.3
En ejecución.
4
2.5.4
En ejecución.
5
2.5.5
En ejecución.
6
2.5.6
En ejecución.
7
2.5.7
En ejecución.
8
2.5.8
9
2.6.1
10
2.6.2
En ejecución.
Para el 2014 se
consulta al CNJSA
Para el 2014 se
consulta al CNJSA
11
2.1.1.1.1.
En ejecución.
12
2.1.1.2.1
En ejecución.
13
2.1.1.2.2.
En ejecución.
14
2.1.1.1.2
En ejecución.
15
2.1.7.1.1
En ejecución.
16
2.3.1.1.1.
En ejecución.
17
2.3.1.1.3.
En ejecución.
18
2.1.1.3.
En ejecución.
19
3.1.1.
En ejecución.
20
2.2.1.1.1.
En ejecución.
TOTAL HALLAZGOS
En ejecución.
formula
formula
20.
 Plan de Mejoramiento por Procesos
La Oficina de Control Interno efectuó dos (2) seguimientos al
plan de
Mejoramiento por procesos correspondientes a las auditorías internas de Calidad,
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autoevaluación y Auditoría Externa por parte del Icontec, durante la presente
vigencia ninguna Oficina presento acciones correctivas fruto de las no
conformidades y/o oportunidades de mejora de los informes de la Oficina de
Control Interno de la Entidad. El siguiente cuadro consolida las acciones
preventivas y/o correctivas en ejecución.
CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A DICIEMBRE DE 2014.
PROCESO
PLANIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN.
AREA
ACCIONES
PREVENTIVAS
ACCIONES
CORRECTIVAS
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
3
12
0
9
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
TESORERÍA
UNIDAD FINANCIERA Y
CONTABLE
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL
INTERNO
A DICIEMBRE DE 2014.
PRESUPUESTO
CARTERA
CONTABILIDAD
3
0
UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS
EXPLOTACIÓN DE JUEGOS
DE SUERTE Y AZAR
UNIDAD DE LOTERIAS
COMUNICACIONES Y MERCADEO
GESTIÓN DE
COMUNICACIONES
ATENCIÓN AL CLIENTE
GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO
GESTIÓN JURÍDICA
TALENTO HUMANO
SECRETARIA GENERAL
GESTIÓN DE ADQUISICIONES OFICINA DE SISTEMAS
Y RECURSOS FÍSICOS Y
TECNOLOGICOS
RECURSOS FÍSICOS
MEDICIÓN ANÁLISIS Y
MEJORA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
TOTAL
TOTAL CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO
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OTROS SEGUIMIENTOS
Seguimiento
Gestión
Seguimiento a la ejecución
presupuestal, de acuerdo con
la competencia de la Oficina
de Control Interno.
Se realizo seguimiento trimestral con corte a 31 de
diciembre de 2014.(cuatro informes).
Dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 y
demás normatividad vigente y concordante con la
austeridad y eficiencia en el gasto público, la OCI
realiza seguimiento semestral.(dos informes).
Seguimiento Austeridad del
gasto
Seguimiento
reporte
de
información
al
Sistema
General
de
Información
Administrativa SIGIA.
Dando cumplimiento a la Ley 909 de 2004, Circular
Conjunta 001 de 2008 de la Procuraduría General de
la Nación, la Circular 004 de 2008 y la Circular 025
de 2012 del Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital, La OCI realiza seguimiento
mensual del reporte de información al SIGIA.
Seguimiento al protocolo del
Sorteo de la Lotería de Bogotá.
Se realizó seguimiento mensual al desarrollo del
Sorteo de la Lotería de Bogotá.(doce informes)
Informe Plan Integral
Comunicaciones
La OCI realizó seguimiento trimestral al cumplimiento
del Plan Integral de Comunicaciones de la
Entidad.(cuatro informes)
Informe de Seguimiento
bienes en comodato.
de
a La OCI adelanto visita a los bienes en comodato de
la Entidad generando el informe correspondiente.
Informe
de
Seguimiento Se realizo seguimiento a las ventas de la Entidad
Comparativo de Ventas 2013 - comparando el primer semestre del 2013 vs 2014.
2014.
Seguimiento al Siprojweb
SECOP.
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- Seguimiento a la información reportada en el
aplicativo de la Alcaldía.
Seguimiento
Gestión
Informe sobre las quejas, Semestralmente se realiza seguimiento a las
sugerencias y reclamos.
peticiones, quejas y reclamos radicados en la
Entidad.
Informe seguimiento Decreto Informe publicado en la página web de la entidad.
371 de 2010.
Informe de Evaluación y Se realizó seguimiento semestral al cumplimiento de
seguimiento indicadores de la indicadores por parte de los líderes de proceso.
Entidad.
Arqueos de Caja menor.
La O.C.I, realizo trimestralmente arqueo de caja
menor.
Informe de Seguimiento al Semestralmente la OCI realizo seguimiento a los
mapa de riesgos institucional.
controles establecidos en el mapa de riesgos de la
Entidad.
Informe de Seguimiento Tablas Seguimiento a la implementación y aplicación de las
de Retención Documental
T.R.D.
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INFORMES DE REQUERIMIENTOS LEGALES.
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ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA.
En su rol de acompañamiento y asesoría, la OCI participó en los Comités a los
cuales se le invitó, Contratación, Anticorrupción, Calidad; igualmente respecto al
rol de asesoría, se lideró la Auditoría Interna de Calidad, así mismo realizó
acompañamiento a los distintos procesos de la entidad, en la medida que lo
solicitaron y se consideraba apropiado el aporte requerido.
Este rol también se materializó con la actualización del mapa de riesgos de la
Entidad, donde se incluyeron riesgos que afectan la plataforma estratégica de la
Entidad.
FOMENTO A LA CULTURA DEL CONTROL.
Para la vigencia 2014, la OCI desarrollo campañas de autocontrol con el fin de
socializar, sensibilizar, empoderar y facultar a todos los servidores públicos en
todos los niveles de la institución al desarrollo efectivo de los elementos que hacen
parte del Sistema de Control Interno, las siguientes actividades para promover la
Cultura del Autocontrol al interior de la Entidad:
 Periódico “Lotibog”: Se contó con un espacio donde se habló sobre la
actualización del NUEVO MECI.
 Correo Institucional: Se trabajó en la idea de generar a través de diapositivas,
temas básicos sobre autocontrol, con el fin de sensibilizar a los funcionarios la
importancia del Control Interno.
 Capacitación: Con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se capacito a los
funcionarios de la Entidad en temas de Control Interno.
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS.
La OCI cumplió con la función de servir como enlace institucional con los entes de
control; en desarrollo de estas actividades en la vigencia 2014 se realizó la
evaluación de las evidencias presentadas por cada uno de los procesos frente a
las acciones definidas en el plan de mejoramiento Contraloría Distrital con corte a
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31 de diciembre de 2014. Esta evaluación fue reportada dentro de la Cuenta Anual
en el mes de abril de 2014 a través del aplicativo SIVICOF.
VALORACIÓN DE RIESGOS.
Teniendo en cuenta las recomendaciones de la OCI, frente a la revisión y
actualización de los mapas de riesgos tanto institucional como de corrupción, la
OCI realizó seguimiento semestral para cada uno de los procesos existentes en la
entidad.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS EN AUDITORÍAS INTERNAS Y
EN GENERAL EN EL PROCESO.
Entre las dificultades presentadas en el ejercicio de las auditorías y del proceso de
control interno en general, se puede destacar la dificultad para obtener en tiempo
oportuno la información de algunos líderes de procesos, lo que repercute en la
programación y ejecución del Plan Operativo Anual de la O.C.I.
Adicionalmente la OCI tiene asignados 2 profesionales de planta; una abogada y
una economista, más sin embargo, ninguna de ellas tiene formación de auditora.
La administración debe propender por capacitar de manera permanente a sus
funcionarios.
A las referidas profesionales, asisten como delegadas del sorteo del chance,
adicionalmente a una de ellas se le asigno por parte de la administración las
funciones de recursos físicos, lo que además de no permitir dedicación de tiempo
completo a la OCI, contrarresta la autonomía, independencia y objetividad que
debe tener un funcionario de control interno, quien no puede en simultánea ser
auditor y administrador.
CONCEPTO GENERAL
RESULTADOS.
DEL
SISTEMA
DE
CONTROL
INTERNO
Y
La ley 87 de 1993, define la Oficina de Control Interno como uno de los
componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de
medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la
Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los
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Planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el
cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
En tal sentido es pertinente señalar que el Sistema de Control Interno es
responsabilidad del equipo directivo y busca asegurar el alcance de los objetivos
de la entidad, en la efectividad y eficiencia de las operaciones, en el cumplimiento
de las normas y procedimientos acordados en cada una de sus dependencias,
mediante un sistema de control interno articulado.
Así las cosas, corresponde evaluar independientemente el grado de avance e
implementación de las actividades que hacen parte del Sistema de Control Interno
en sus distintos componentes, como son: Estratégico, Gestión y Evaluación, así
como la evaluación del Control Interno Contable.
Ambientados en dicho contexto, la oficina de Control Interno de la Lotería de
Bogotá, desde la concepción del Programa Operativo Anual – POA, propendió por
la realización de todas las actividades necesarias y pertinentes para efectos de
cumplir cabalmente con el cronograma establecido en el señalado programa,
como también por el logro y cumplimiento del cometido legal; durante la vigencia
de 2014.
Las auditorías adelantadas permitieron identificar algunas No conformidades y
Oportunidades de mejora en los procesos auditados, a las cuales no se les
formuló acciones correctivas y/o preventivas por parte de los responsables de los
procesos.
Por consiguiente, al cierre de la vigencia puede manifestarse que el Sistema de
Control Interno, cumple con los cometidos normativos y legales presupuestados, lo
cual no obsta para que existan algunas consideraciones que deberán ser
analizadas y evaluadas para lograr una mayor articulación y engranaje del
sistema; tal es el caso de la ejecución presupuestal, en el entendido que hasta el
mes de septiembre de la vigencia 2014, mostró un bajo porcentaje de ejecución,
mayor sentido de pertenencia para efectos de generar una cultura del autocontrol
que propenda por la dinamización de las actividades en los distintos procesos e
implementación de planes de mejoramiento producto de las auditorias de la
Oficina de Control Interno, entre otros.
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CONTROLES DE ADVERTENCIA A DICIEMBRE DE 2014.
ADVERTENCIAS FISCALES
ABIERTO
CERRADO
AÑO 2013
1
1
AÑO 2014
1
0
TOTAL
1
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PLANEACIÓN ESTRATEGICA
PROYECTOS DE INVERSIÓN
La Lotería de Bogotá mediante la Resolución No.0161 de diciembre 03 de 2013
liquidó el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2014, dentro del cual se
incluyó la inversión directa de la entidad así:
Plan de Desarrollo: “Bogotá Humana”.
Eje del Plan: Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público.
Programa: Fortalecimiento de la Función Administrativa y Desarrollo Institucional,
Proyecto: Generación de Recursos para la Salud Pública.
Este proyecto busca a través del fortalecimiento de la función administrativa
desarrollar instrumentos operativos que le permitan cumplir a la entidad su misión
institucional de generar recursos al sector salud garantizando a la ciudadanía,
partes interesadas y a sus clientes, productos y servicios con los más altos
estándares de calidad.
La siguiente es la ejecución presupuestal del proyecto de inversión a corte 31 de
diciembre de 2014.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Proyecto
Bogotá Humana
A DICIEMBRE 31 DE 2014
( PESOS )
Presupuesto Modificaciones Presupuesto
Inicial
Acumuladas
Vigente
371.000.000
125.742.426
496.742.426
Ejecutado
%
491.606.804
99%
Una Bogotá que
Defiende y Fortalece lo
Público
371.000.000
125.742.426
496.742.426
491.606.804
99%
Fortalecimiento de la
Función Administrativa y
Desarrollo Institucional
Generación de Recursos
para la Salud Pública
371.000.000
125.742.426
496.742.426
491.606.804
99%
371.000.000
125.742.426
496.742.426
491.606.804
99%
371.000.000
125.742.426
496.742.426
491.606.804
99%
TOTAL
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De una partida inicial de $371 millones por ajustes al presupuesto se incrementó
en $126 millones para un presupuesto definitivo de $497 millones de los cuales a
diciembre 31 de 2014 se ejecutaron $492 millones equivalentes al 99%.
De conformidad con lo aprobado en Comité de Calidad del día 14 de agosto de
2013, respecto al proyecto de inversión para la vigencia fiscal 2014, y dado los
efectos que se derivan de la entrada en vigencia del Decreto 3034 de 2013, el
Comité decidió suspender la Meta No.1
EJECUCIÓN METAS – PROYECTO DE INVERSION
- Generación de Recursos para la Salud Pública A DICEIMBRE 31 DE 2014
( PESOS )
Meta
Estrategias comerciales
para incrementar los
recursos al sector salud.
Mejoramiento de la
capacidad Operativa
TOTAL
Presupuesto
Inicial
Modificaciones
Acumuladas
Presupuesto
Vigente
Ejecutado
%
0
0
0
0
0%
371.000.000
125.742.426
496.742.426
491.606.804
99%
371.000.000
125.742.426
496.742.426
491.606.804
99%
EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “BOGOTA HUMANA”
Para revisar el nivel de cumplimiento y/o avance de ejecución del Plan de
Desarrollo “BOGOTA HUMANA”, la Secretaría Distrital de Planeación estableció el
indicador de la Meta Plan Desarrollo No.480 el cual se maneja a través del
aplicativo denominado Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN,
que es la herramienta oficial utilizada por el Distrito Capital para medir el avance
de ejecución del Plan de Desarrollo, en este orden de ideas se adopta el índice de
este indicador, que le permite a la Lotería de Bogotá determinar el nivel de
cumplimiento del Plan de Desarrollo.
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EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO “BOGOTA HUMANA”
- Generación de Recursos para la Salud Pública A DICIEMBRE 31 DE 2014
VIGENCIA
PROGRAMADO
ACUMULADO
% Ejecutado
2012
100% = 20%
20%
14%
2013
100% = 20%
40%
2014
100% = 20%
60%
20%
20%
2015
2016
TOTAL ACUMULADO
100% = 20%
100% = 20%
80%
100%
54%
En cuanto al avance de ejecución del Plan de Desarrollo, se planteo ejecutar un
20% para cada año del periodo de duración del Plan; encontrándose que durante
el primer año (2012) se alcanzó una ejecución del 14%, en el segundo año (2013)
se logró un 40%, y durante el 2014 cumplió con el 20% establecido; para una
ejecución acumulada del 54% equivalente al 90% para el periodo 2012-2014.
Sistema Integrado de Gestión
Las siguientes actividades más relevantes realizadas durante el 2014:
 Se realizaron Comité de Calidad para tratar temas del Sistema Integrado de
Gestión.
 Se capacitar a los líderes de los procesos en temas del Sistema de Gestión
de Calidad.
 Se ejecutó las acciones para dar cumplimiento al plan de mejoramiento de
la auditoría ICONTEC 2013.
 Se actualizaron formatos y demás documentación del Sistema Integrado de
Gestión.
 Se actualizo la Misión y Visión de la Entidad y se armonizó los objetivos de
calidad a los estratégicos.
 Se realizó la auditoría interna de calidad.
 Se hizo la evaluación a la política de calidad
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 Se realizo ejercicios de coherencia entre la política de calidad, plan
estratégico y Plan de Desarrollo con la participación de todos los
funcionarios.
 La Gerencia General expuso ante el grupo de funcionarios los resultados de
de su gestión comercial gracias al enfoque al cliente.
 Se ajustó los mapas de riesgos de la entidad (Gestión y Anticorrupción).
 Se actualizó el Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad.
Estratégica.
 Se preparo la información relativa a la auditoria de la revisión por la
dirección por parte del ICONTEC.
 Apoyo a las dependencias en el diligenciamiento de los indicadores.
Certificados de Calidad
En el mes de septiembre de 2014 luego de la auditoria al sistema de gestión de la
calidad de la Entidad el ICONTEC renovó los certificados otorgados por cumplir
con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009.
MECI 2014
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2482 de 2012 se actualizó el Modelo
Estándar de Control Interno MECI de la Entidad.
Planificación de la Gestión
Durante el 2014 las actividades más relevantes realizadas fueron:
 Se consolidó información del Plan Estratégico.
 Se elaboró el informe de gestión por dependencias de la Lotería de Bogotá.
 Se elaboraron informes trimestrales de la ejecución del proyecto de
inversión del año 2014.
 Se elaboró el informe de impacto de las metas del Plan de Desarrollo.
 Se hizo seguimiento a la Ejecución del Plan estratégico.
 Se elaboró el informe de resultados de los indicadores de los procesos.
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Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Durante el año 2014 se implementó y ejecutó el Plan de Acción Anticorrupción,
Atención al Ciudadano, Racionalización de Trámites y Rendición de Cuentas
2014, y se presentó informes a la Alta Dirección sobre el avance de ejecución de
dicho Plan.
ATENCIÓN AL CLIENTE
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES:
Durante el año 2014, la oficina de Atención al Cliente recibió un total de 303
solicitudes, discriminadas como aparece en el siguiente cuadro:
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Cada una de las solicitudes recibidas fue registrada en el aplicativo integrado
(PAOYER MAC – Atención al Ciudadano) y remitida a las áreas respectivas para
su trámite y respuesta. Igualmente la Oficina de Atención al Cliente lleva a cabo un
proceso semanal de seguimiento, control y verificación de la atención y respuesta
oportuna de todas las solicitudes para efectos de lograr cumplir con las metas
propuestas en cuanto al cumplimiento oportuno en la atención de las mismas.
Los canales habilitados de contacto con los clientes para recibir las solicitudes
fueron: personal, telefónico, oficio y correo electrónico. En este sentido y haciendo
un análisis de los canales más utilizados se puede concluir que el oficio o cartas
con un 82,51% y el correo electrónico con un 9,57% son los más usados por el
cliente:
Uso por parte del cliente de los medios o canales de comunicación para la
recepción de solicitudes año 2014:
No. DE
PERSONAS
ENERO - DICIEMBRE 2014
%
250
OFICIO
82,51%
29
CORREO ELECTRÓNICO
9,57%
18
PRESENCIAL
5,94%
6
TELEFÓNICO
1,98%
303
Link de Atención al Cliente
100,00%
Mensualmente se debe remitir un informe de gestión en la atención a las
solicitudes a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
ANÁLISIS TRÁFICO PÁGINA WEB:
En cuanto al análisis del tráfico, visitas y usabilidad de la página web de la Lotería
de Bogotá www.loteriadebogota.com por parte de los usuarios y ciudadanía en
general se puede estimar que dicha página recibió durante el año 2014 un total de
852.380 visitas que hicieron 563.275 visitantes provenientes de 99 países /
territorios:
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Así mismo las páginas internas de la página web de la Lotería de Bogotá fueron
visitadas un total de 1.184.968 veces.
De las 852.380 visitas hechas a la página Web de la Lotería de Bogotá, el 63,6%
fueron hechas por nuevos visitantes equivalente a 542.280 personas y el 36,4%
fueron realizadas por visitantes recurrentes equivalente a 310.100 personas.
ENCUESTAS:
Otra actividad realizada en Atención al Cliente tiene que ver con las encuestas de
medición de la satisfacción del cliente. Esta actividad ha permitido verificar las
fortalezas en los servicios y producto y detectar posibles riesgos para prevenirlos,
con la formulación de planes de mejoramiento para las acciones preventivas.
Trimestralmente se elabora un informe a la Gerencia de la Lotería de Bogotá
relacionado con el comportamiento de las diversas solicitudes, así como del
análisis de las encuestas realizadas a nuestros clientes (visitantes de la entidad,
visitantes página web, distribuidores de la Lotería de Bogotá, concesionario de
apuestas permanentes “Grupo Empresarial En Línea S.A. GELSA”, gestores rifas
y juegos promocionales, vendedores de lotería (loteros) y vendedores de apuestas
(chanceros). Igualmente en dichos informes se hacen sugerencias y se proponen
estrategias y soluciones de acuerdo a los resultados de las encuestas y a las
observaciones que hacen los clientes; este material se publica en la Intranet
Corporativa para consulta de todos los funcionarios.
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Año 2014
Durante el año 2013 se encuestaron un total de 297 clientes. Los resultados son
positivos en cuanto a la percepción que los clientes tienen de los servicios y
productos ofrecidos por la entidad.
El informe detallado de las encuestas se presenta a la Gerencia General para
conocimiento y evaluación trimestralmente. Así mismo la tabulación de las
encuestas se sube a la Intranet Corporativa en formato pdf para conocimiento de
todos los funcionarios; así como los informes trimestrales del comportamiento de
las solicitudes.
COMPORTAMIENTO DE LAS SOLICITUDES:
En cuanto al comportamiento de las 303 solicitudes recibidas durante el año 2014
se puede concluir que las áreas a las que más se les escalaron solicitudes fueron:
Unidad de Apuestas y Control de Juegos con un 37,95%; Unidad de Talento
Humano con un 30,03% y Gerencia General con un 12,87%.
ENERO - DICIEMBRE DE 2014
No.
ÁREA
TRAMITADAS
PENDIENTES
TOTAL
%
1
Gerencia General
39
0
39
12,87%
2
Subgerencia Gral.
12
0
12
3,96%
3
Secretaría Gral.
18
0
18
5,94%
4
U. Loterías
7
0
7
2,31%
5
U. Apuestas
115
0
115
37,95%
6
U. Financiera
3
0
3
0,99%
7
Tesorería
0
0
0
0,00%
8
Talento Humano
91
0
91
30,03%
9
Recursos Físicos
0
0
0
0,00%
10
Control Interno
0
0
0
0,00%
11
Comunicaciones
0
0
0
0,00%
12
Planeación
1
0
1
0,33%
13
Sistemas
2
0
2
0,66%
14
Atención Cliente
15
0
15
4,95%
15
ANULADA
0
0
0
0,00%
303
0
303
100,00%
TOTAL
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En su gran mayoría las solicitudes hacen relación a información administrativa,
solicitudes de certificación laboral, solicitudes de documentos varios, reclamos por
terceros, información sobre rifas y juegos promocionales, reportes o denuncias de
presuntos juegos o rifas ilegales, envío de resultados de sorteos específicos,
algunas reclamaciones por no pago de premios de chance, información sobre
aciertos y aproximaciones, información sobre el producto “Lotería”, Plan de
Premios; entre otros.
SECRETARIA GENERAL
CONTRATACIÓN
A 31 de diciembre de 2014, se suscribieron 87 contratos
Contratos elaborados en la Secretaria
General
87
CONTRATACIÓN Y CONTROL DE DISTRIBUIDORES
A 31 de diciembre de 2014 se elaboraron y perfeccionaron 125 contratos atípicos
de distribución para garantizar la actividad comercial.
RECUPERACIÓN DE CARTERA MOROSA
A 31 de diciembre de 2014, la Cartera de la entidad se encuentra dentro de los
límites normales. .
PROCESOS JUDICIALES
La Secretaría General, ejerce permanentemente control y seguimiento a través de
los informes presentados periódicamente por los apoderados judiciales a los
procesos judiciales, así mismo, mediante las peticiones que de manera específica
solicita la entidad y a través de la consulta selectiva electrónica por medio de la
página de consulta de procesos judiciales.
PRÉSTAMOS DE LIBRE INVERSIÓN
La Secretaria General de Lotería de Bogotá, tramitó 4 créditos de libre inversión
los cuales fueros legalizados.
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UN CREDITO POR VIVIENDA
Y UN CREDITO POR EDUCACION
COMITÉ DE CONCILIACIÓN
Esta Secretaria General hace parte de los miembros del Comité de Conciliación de
la Lotería de Bogotá, participando en la elaboración de la ficha técnica. Durante lo
corrido del año 2014, se realizó una (1), sesión del Comité de Conciliación de la
Lotería de Bogotá. Lo anterior, teniendo en cuenta que es una entidad pequeña
donde se adelantan pocos procesos judiciales.
JUNTAS DIRECTIVAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA.
El Secretario General de la Lotería de Bogotá es el Secretario General de la Junta
Directiva, corresponde la elaboración de las Actas de Junta. Se realiza una Junta
mensual.
PUBLICACIÓN INFORME MENSUAL DE CONTRATACIÓN
Para el año 2014, la Lotería de Bogotá, publicó la relación de toda la contratación
efectuada mes a mes a través de la página WEB, allí también se incluyeron
adiciones, prorrogas y adiciones – prorrogas.
INFORME MENSUAL DE CONTRATACIÓN A LA CONTRALORÍA DISTRITAL
La Resolución Reglamentaria 057 del año 2013, establece la obligatoriedad para
las entidades del Distrito Capital de rendir informes mensuales sobre la
contratación celebrada en el respectivo mes y las novedades generadas.
Dentro de los primeros siete (7) días hábiles de cada mes se rinde el informe de la
contratación del mes anterior y así sucesivamente. Para el efecto, se diligencian 7
archivos.
Para el año 2014, la Lotería de Bogotá, rindió los informes requeridos en dicha
normatividad.
INFORME SECOP
A partir del contrato 95 de 2013, la Lotería de Bogotá, a través de la Secretaria
General, implementó la publicación de la contratación que realiza la misma, en la
página del SECOP.
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Para el año 2014, la Lotería de Bogotá, rindió los informes requeridos en dicha
normatividad.
UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE LA SALUD.
POR PRODUCTO LOTERÍA
En el siguiente Grafico se muestra el comportamiento de las transferencias
generadas por el producto de venta de billetes de lotería y juegos promocionales,
durante las vigencias 2013 y 2014.
COMPARATIVO TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD
PRODUCTOS LOTERÍA
2014-2013
Miles de pesos
Fuente: Unidad Financiera y Contable
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En el comparativo de transferencias 2014 – 2013 se observa un leve crecimiento
por concepto de renta del 12%, impuesto foráneo, premios caducados y sorteo
extraordinario; por concepto de juegos promocionales creció en un 42%, pero se
presento una disminución de $976 millones equivalente al -47% concepto de
impuesto a ganadores el cual es generado por el pago de premios, que para el
2014 el monto ascendió a $13.872 millones y en el 2013 $18.789. El menor valor
pagado en premios se origino en que para el 2014 el número de premios mayores
fue de 4 fracciones y en el 2013 de 11 fracciones.
PRESUPUESTO
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
LOTERÍA DE BOGOTÁ 2014 vs 2013
INGRESOS.
Los ingresos de la Lotería de Bogotá, se controlan en la ejecución presupuestal
bajo la siguiente clasificación:
 Ingresos Corrientes
Los Ingresos corrientes tuvieron un ligero incremento del 1.7% correspondiente al
aumento de las ventas del producto lotería en el año 2014. Las ventas de lotería
alcanzaron los $49.261 millones, superando los $48.581 millones de la vigencia
2013. La ejecución de los ingresos corrientes alcanzó el 91% de lo presupuestado.
 Recursos de Capital
Aumentaron significativamente debido a los recursos de crédito por $1.750
millones y a la capitalización de $3.480 provenientes de la Reserva Técnica para
pago de premios, que tuvo como destino el aporte de capital al Sorteo
Extraordinario 2014.
Los ingresos por rendimientos financieros aumentaron un 5.7% durante el 2014.
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 Disponibilidad Inicial
La Disponibilidad Inicial con la que se comenzó el año 2014 fue mayor que la del
2013 en un 40.8%, estos son los recursos que la Entidad tenía en tesorería al
cierre de la vigencia inmediatamente anterior.
En el siguiente cuadro y grafico se presenta el recaudo comparativo de las
vigencias 2014 y 2013:
COMPARATIVO RECAUDO DE INGRESOS
AÑOS 2014 – 2013
(Millones de pesos)
Descripción
Presupuesto
2014
Recaudo
2014
% Ejec.
Recaudo
2013
4,109 100.0%
2,919
40.8%
90.6%
54,350
1.7%
6,013 101.1%
1,075
459.4%
% Var.
DISPONIBILIDAD INICIAL
4,109
INGRESOS CORRIENTES
60,994
RECURSOS DE CAPITAL
5,950
TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS +
DISPONIBILIDAD INICIAL
66,944
61,286
91.5%
55,425
10.6%
71,054
65,396
92.0%
58,344
12.1%
Fuente: Unidad Financiera y Contable
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55,273
GASTOS
La ejecución de gastos de la vigencia 2014 frente a la del 2013, tuvo un
crecimiento del 2.6%, ocasionado principalmente por el aumento en los gastos de
funcionamiento (12.3%), el servicio de la deuda y el aporte de capital al Sorteo
Extraordinario.
EJECUCION DE GASTOS E INVERSION 2014 – 2013
(Millones de pesos)
Concepto
Presupuesto
2014
Ejecución
2014
% Ejec.
Ejecución
2013
Var.
Anual %
Funcionamiento
$8,398.1
$7,266.1
86.5%
$6,470.7
12.3%
Servicios Personales
$5,783.3
$5,419.8
93.7%
$4,573.9
18.5%
Gastos Generales
$1,571.3
$1,210.1
77.0%
$1,200.0
0.8%
Transferencias Corrientes
$678.9
$406.6
59.9%
$377.6
7.7%
Cuentas por Pagar
$364.6
$229.6
63.0%
$319.2
-28.1%
$45,559.0
$37,382.4
82.1%
$44,231.5
-15.5%
$3,624.2
$3,497.8
96.5%
$4,646.5
-24.7%
$38,977.6
$30,927.5
79.3%
$38,493.4
-19.7%
Cuentas por Pagar
$2,957.1
$2,957.1
100.0%
$1,091.6
170.9%
Servicio de la Deuda
$1,876.9
$1,806.4
96.2%
$0.0
100.0%
$13,565.8
$12,909.9
95.2%
$7,168.9
80.1%
$496.7
$491.6
99.0%
$579.6
-15.2%
$6,585.0
$5,983.3
90.9%
$5,871.2
1.9%
Cuentas por Pagar
$235.0
$186.0
0.0%
$384.1
-51.6%
Aportes de Capital
$6,249.1
$6,249.1
100.0%
$334.0
1771.0%
$1,653.9
$71,053.6
$0.0
$59,364.7
0.0%
83.5%
0.0
$57,871.0
0.%
2.6%
Gastos de Operación
Gastos Comercialización
Gastos de Producción
Inversión
Directa
Transf. de Inversión
Disponibilidad Final
TOTAL
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 Funcionamiento
Presentan un aumento del 12.3% con respecto al 2013 debido principalmente al
aumento de los quinquenios y las cesantías.
Los gastos generales se mantuvieron constantes y las transferencias corrientes
aumentaron un 7.7%, ocasionado por los compromisos adquiridos en el rubro de
préstamos de bienestar social..
 Gastos de Operación.
Los gastos de operación tuvieron una disminución del 15.5%, debido
principalmente a que en la vigencia 2014 solo cayó en poder del público un premio
mayor y una fracción. De la misma manera se disminuyó el rubro de publicidad en
un 58% y el rubro de control de juego ilegal en un 43%.
Las cuentas por pagar de operación aumentaron un 170.9% debido a que
quedaron por ejecutar recursos por $ 1.681 millones del contrato de impresión de
talonarios de Apuestas.
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(Millones de Pesos)
Compromisos Compromisos Variación
2014
2013
%
Descripción
Gastos De Operación
$ 37,382.3
$ 44,231.4
-15.5%
$ 3,497.7
$ 4,646.4
-24.7%
$ 383.9
$ 924.2
-58.5%
$ 2,187.4
$ 2,096.2
4.4%
Control De Juego Ilegal
$ 926.4
$ 1,626.1
-43.0%
Gastos De Producción
$ 30,927.5
$ 38,493.4
-19.7%
Gastos De Impresión, Seguro Y Transporte
$ 2,021.4
$ 2,526.2
-20.0%
Impresión Talonarios Y Otros
$ 2,277.1
$ 4,555.4
-50.0%
$ 494.7
$ 500.3
-1.1%
$ 13,871.9
$ 18,789.5
-26.2%
Estimulo A Distribuidores Y Loteros
$ 19.0
$ 53.7
-64.6%
Diferencia Publico Precio Mayorista
$ 12,243.3
$ 12,068.4
1.4%
$ 2,957.1
$ 1,091.6
170.9%
Gastos De Comercialización
Compra De Servicios Para La Venta
Impuesto Loterías Foráneas
Impresos, Publicaciones Y Realización De Sorteos
Plan De Premios
Cuentas Por Pagar Operación
Inversión Directa
PROYECTO DE INVERSION 2014
(Millones de Pesos)
BOGOTA HUMANA
Valor
Programado
Generación de Recursos para la
salud pública
Total Bogotá Humana
TOTAL INVERSION DIRECTA
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Valor
Comprometido
% Ejec
$496.7
$491.6
99%
$496.7
$496.7
$491.6
$491.6
99%
99%
UNIDAD DE TALENTO HUMANO
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL.
La Lotería de Bogotá durante el 2012, en cumplimiento de las normas legales y en
desarrollo de la política de calidad, adelantó acciones a través de la Unidad de
Talento Humano, con el fin de implementar procesos permanentemente orientados
a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral
del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, así como para
elevar los niveles de satisfacción eficacia, efectividad e identificación del empleado
con el servicio de la entidad.
Para tal efecto, aprobó los planes anuales de bienestar, capacitación y salud
ocupacional mediante las siguientes actos administrativos:



Resolución No. 0050 de 2014 “Por la cual se aprueba el Programa de
Bienestar Social para la vigencia 2012”
Resolución No. 0051 de 2014 “Por la cual se aprueba el Plan Institucional
de Capacitación para la vigencia 2012”
Resolución No. 0052 de 2014 “Por la cual se aprueba el Programa de Salud
Ocupacional para la Loteria de Bogotá para la vigencia 2012”
CAPACITACIÓN
Durante la vigencia 2014 se capacitó a los servidores públicos de la Loteria de
Bogotá, en los siguientes temas: Contratación Estatal, Directiva 003 de 2013 de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, Contratación Estatal, Actualización normativa en
Procesos Disciplinarios, Sistema de Gestión de Calidad, Gestión Documental,
entre otros temas.
BIENESTAR SOCIAL
De acuerdo con el Decreto Ley 1567 de 1998, el cual dispone que los Programas
de Bienestar deberán organizarse como procesos permanentes orientados a crear,
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del
empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así como permitir
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elevar los niveles de satisfacción eficacia, efectividad e identificación del empleado
con el servicio de la entidad en la cual labora, la Lotería de Bogotá desarrolló en el
2014, el programa anual de bienestar social, el cual fue diseñado de con base en
lo manifestado por los servidores en una encuesta en donde se le preguntó sobre
las actividades de su preferencia
Las diferentes actividades contaron con la participación de todos los servidores de
la empresa, tales como: salida de integración, celebración del día de la mujer,
celebración del día de la secretaria, celebración del día de la familia, bingo de
integración, fiesta de aniversario de la empresa, fiesta de fin de año, vacaciones
recreativas, celebración de cumpleaños, entre otras actividades.
SALUD OCUPACIONAL
La LOTERIA DE BOGOTA, implantó el Programa de Salud Ocupacional, con
acciones específicas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad
Industrial y el funcionamiento del Comité Paritario, mediante los cuales se han
mantenido unas condiciones laborales para lograr el bienestar y salud de los
trabajadores y de la empresa.
En este año como actividades de mayor trascendencia dentro de este programa se
realizó una análisis de vulnerabilidad de la Lotería de Bogotá, con la respectiva
actualización del panorama de riesgos, capacitación en contra incendio y primeros
auxilios básicos, simulacro de evacuación, análisis del riesgo psicosocial y los
exámenes periódicos de salud ocupacional.
ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y SALUD
OCUPACIONAL
La ejecución de los programas durante el año 2012, fue la siguiente:
Bienestar Social y Salud Ocupacional
Capacitación
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93%
80%
CLIMA ORGANIZACIONAL.
Las relaciones laborales en la empresa, se reflejan en los resultados de la
encuesta de clima organizacional practicada en el mes de noviembre de 2014, en
la cual se evidenció que los funcionarios tienen un amplio sentido de pertenencia a
la entidad y un alto nivel de satisfacción con la calidad de vida laboral, que supera
un nivel del 93%, lo cual se refleja en el compromiso de mejora continua de los
servidores para la prestación de un mejor servicio y el logro de los objetivos
institucionales.
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
Intervención del fondo documental acumulado
La LOTERÍA DE BOGOTÁ siguiendo los lineamientos de la Ley 594 de 2000 y
teniendo en cuenta que los fines esenciales de los archivos son los de disponer de
la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea
Recuperable para su uso de la Administración en el servicio al ciudadano y como
Fuente Histórica de la entidad, en el periodo del año 2014, se han hecho
seguimientos en la aplicación de las Tabla de Retención Documental y en lo que
respecta a las Tablas de Retención Documental, estas se encuentran para la
probación y convalidación de la autoridad administrativa correspondiente y en
general se han ejercido las actividades necesarias a fin de que la entidad, cumpla
con las normas y lineamientos trazados en materia de manejo, archivo y
administración de documentos.
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Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)
En cuanto al Plan institucional de Gestión Ambiental (PIGA), durante el año de
2014 se realizaron la totalidad de las actividades ambientales formuladas como
son: Se publicó en cartelera sobre el consumo responsable del agua, se
efectuaron reparaciones a las instalaciones hidrosanitarias y grifería, se publicó en
carteleras y en listas de resultados mensajes alusivos al reciclaje, se desplegaron
campañas de higiene y seguridad en los baños, se realizó el lavado de tanques de
almacenamiento, se socializó en correos y carteleras mensajes sobre el ahorro de
energía, se hicieron revisiones a las instalaciones eléctricas, circuitos y medidores,
diseñados dentro del plan de acción de la Lotería de Bogotá; también se han
atendido los lineamentos y exigencias trazadas por la Secretaría Distrital de
ambiente, cumpliendo con la meta proyectada del 100%.
Plan de Adquisiciones
Para el año 2014 se ejecutaron en gastos generales $1.210.127.044; y en gastos
de comercialización, impresión de billetería, impresión de talonarios, y realización
del sorteo e inversión directa, $8.782.416.168, para una ejecución de
$9.992.543.212, que frente al plan de adquisiciones representa un porcentaje de
cumplimiento del 103%, equivalente al 100% de la ejecución total del año.
SISTEMAS
Durante el año 2014, la Lotería de Bogotá a través de la oficina de sistemas,
actualizó sustancialmente su centro de cómputo, en razón a que se mejoró el
sistema de respaldo de la información con la compra de un servidor tipo rack el
cual es el encargado de gestionar el software o herramienta de backup tanto de
las unidades de red, información de los otros servidores que no se encuentran
virtualizados y la infraestructura virtual como de la información que en la misma
reside, con esta adquisición se complementa lo que la oficina de sistemas ha
llamado, “nube privada”, la cual se configuro de tal forma que tenga 100% alta
disponibilidad tanto en funcionamiento de servidores, conectividad, ya que para
este punto se adquirieron dos switches dedicados solo para esta “nube privada”,
encargados de generar la respectiva redundancia, es importante aclarar que se
adquirieron 16 cables UTP categoría 6 certificados, esto para garantizar que la alta
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Disponibilidad entre los servidores físicos se haga de una manera eficiente y
rápida; así mismo para poder llevar a custodia toda la información respaldada, se
compró un tape Backup (robot) con varios slot, el cual es encargado de llevar toda
la información que respalda la herramienta a cinta.
Con respecto a la seguridad tanto perimetral como interna, se adquirieron las
nuevas licencias del software antivirus kaspersky para cada uno de los servidores
tanto virtuales como físicos y de las estaciones de trabajo de todos los
funcionarios, así mismo se configuro el firewall Fortigate 90D, el cual es el
encargado tanto de la seguridad perimetral, como de la gestión de las redes
internas privadas independientes que se manejan en la entidad.
Con todo lo anterior se mejoró sustancialmente toda la infraestructura de hardware
del centro de cómputo de la Entidad, pero además de ello y dentro de las
actividades de mejora, modernización y optimización del plan de contingencia, se
reemplazaron 2 UPS la cuales son las encargadas de suministrar de manera
ininterrumpida la energía, en el momento que el suministro por parte del proveedor
externo tenga algún tipo de corte; por último y no menos importante se logró
contratar el cambio de todo el sistema del cableado estructurado de la entidad,
avanzando a una categoría 6A para todos los equipos de cómputo de la entidad,
esto va a mejorar notablemente la velocidad tanto de navegación interna como
externa, esta mejora viene acompañado de la reforma del “colocation” del centro
de cómputo, de tal forma que la Lotería de Bogotá pueda estar a la vanguardia de
la tecnología con respecto a las normas mínimas de seguridad lógica y física de
los centros de cómputo.
Adicionalmente, con el cableado estructurado también se va a implementar la
telefonía IP que ayudará a mejorar las comunicaciones tanto internas como
externas.
Para complementar el gran avance tecnológico que tuvo la entidad en materia de
la tecnología, la oficina de sistemas se encargó de desarrollar, implementar y la
puesta en marcha de la nueva página web, la cual fue desarrollada sobre un
framwork o gestor de contenido Joomla 3.3.6, teniendo la ventaja que es 100%
administrada por la oficina de sistemas de la Lotería de Bogotá.
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Y para finalizar con la gestión se contrató el desarrollo del sistema administrativo y
financiero, de tal forma que se pueda ajustar a la normatividad, arquitectura de
software actualizada (ambiente web) para poder tener así, la mayoría de los
procesos sistematizados el cual tiene como principal ventaja, mantener un flujo de
información eficaz, eficiente y efectivo entre las diferentes dependencias de la
entidad, agilizando los respectivos tramites y obviamente privilegiando lo que ha
llamado la alcaldía, “oficina cero papel” y así poder contribuir con el componente
del PIGA dentro del sistema integrado de calidad.
Revisó:
Roberto Conde Romero-Subgerente General
José Antonio González Jiménez- Secretario General
Yamile Morales Laverde-Jefe de Oficina de Control Interno
José Armando Vera Gámez-Jefe Unidad de Loterías
Maria Graciela Norato Forero-Jefe de Unidad de Apuestas y Control de Juegos
Martha Liliana Durán Cortes-Jefe Unidad de Talento Humano
Gloria Esperanza Acosta Sánchez-Jefe Unidad Financiera y Contable
Luz Stella Calvo Ocampo-Jefe Unidad de Recursos Físicos
Sandra Milena Trujillo Vargas-Atención al Cliente
Andres Rodriguez–Comunicaciones y Mercadeo
Yolanda Patricia Gallego Galvis-Sistemas
Julián Camilo Serna Marchán-Planeación Estratégica y de Negocios
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